Contratada por el Departamento de Salud para manejar la plataforma del Programa de Cannabis Medicinal.

La Comisión de Banca, Seguros y Comercio tiene ante su consideración, por segunda vez, investigar las operaciones de la empresa Futucare, contratada por el Departamento de Salud para la plataforma del Programa de Cannabis Medicinal.

La pesquisa también se extiende a la empresa Vank, que opera la plataforma de Vankpay, responsable de manejar pagos electrónicos entre pacientes y dispensarios.

El asunto ya fue referido por el secretario de Salud, Víctor Ramos, al FBI y al Departamento de Justicia.
La Resolución de la Cámara 609 identifica a Ricardo Chipi Millares como representantes de Futucare.
Según el autor de la resolución, Jorge Navarro, la estructura corporativa de las empresas “presenta serias preocupaciones” porque un individuo identificado como Rafael Esteves Martínez, vicepresidente de Futucare, también figura como “persona autorizada” de Vank.

“Ambas compañías, además de compartir directivos, operan desde la misma dirección y utilizan un correo electrónico de contacto común. Esta interconexión crea un riesgo significativo de falta de transparencia en la gestión de datos financieros de los pacientes y podría ser un indicio de prácticas comerciales indebidas”, dice Navarro.

En la resolución se cita a Ramos, indicando que el 25 de junio del año pasado que Chipi le indicó que su empresa “no tenía relaciones de negocios con otras entidades que compartieran su estructura operacional. Sin embargo, según consta en el Registro de Corporaciones, ambas compañías operan desde la misma dirección y mantienen vínculos operacionales directos”.

A pesar de que el asunto ya es investigando a nivel federal y local a través de Justicia, Navarro dice que la Cámara también tiene la responsabilidad de mirar el asunto.

El legislador penepé sostiene que Vankpay tiene que cumplir con leyes federales contra el lavado de dinero y regulaciones de la Red de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés). Además, tiene que demostrar que tiene protocolos de prevención de lavado de dinero y aclarar si la relación entre Futucare y Vank compromete “la transparencia y la trazabilidad” de las transacciones financieras.

“La posible falta de independencia entre la entidad que maneja los datos de los pacientes (Futucare) y la que procesa sus pagos (Vank) podría comprometer los controles diseñados para prevenir actividades financieras ilícitas. Es de trascendental importancia que se aclare si en efecto la empresa Futurcare ha compartido datos de pacientes con Vank para adelantar sus metas empresariales”, dijo.

Una resolución similar ya había sido referida a la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, pero no se inició la pesquisa.