Por vínculos con ciudadanos venezolanos

Una movida del Banco de la Reserva de Nueva York podría poner en jaque la creciente industria de bancos internacionales que tienen su base de operaciones en Puerto Rico.

Según Reuters, en una carta en febrero oficiales de la Reserva Federal dieron paso a detener la aprobación de nuevas cuentas de los bancos internacionales establecidos en Puerto Rico haciendo mención específicamente a la imposición de sanciones económicas al gobierno de Venezuela.

Algunos de estas instituciones internacionales (IFE’s) son propiedad de ciudadanos venezolanos o con capital proveniente de Venezuela. La apertura de cuentas con el Banco de la Reserva les otorga acceso directo al sistema financiero de los Estados Unidos y tambien les permite realizar transacciones globales a traves de varios mecanismos.

La publicación del medio afirma que la movida no parece ser permanente, sino, que establecerá unos requisitos más estrictos para la apertura de nuevas cuentas.

Curiosamente en febrero, el FBI allanó La institución es Bank San Juan International, diligenciando una orden del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico y que la investigación arroja un alegado vínculo con empresas e individuos de Venezuela.

En ese momento, portavoces federales en la Isla dijeron que los agentes buscan evidencia en la institución financiera para determinar las alegadas violaciones y los individuos involucrados en las mismas.

Leff dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones al Gobierno de Venezuela. Abundó que, ‘movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo’.