Fiscalía: Caso contra exasesor PPD es ‘complejo’ y ‘voluminoso’

La fiscalía federal para el Distrito de Islas Vírgenes adelantó que el caso contra un grupo de residentes de Puerto Rico por supuesto fraude a la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), es uno ‘complejo’ que tiene evidencia ‘voluminosa’.

‘[E]ste caso tiene múltiples acusados, cargos de múltiple naturaleza, que involucra un fraude mayor con fondos de desastre, conspiración por uso de comunicaciones interestatales y robo de identidad, todo relacionado a una cadena de contratos, subcontratos y expedientes comerciales conectados con el programa Sheltering and Temporary Essential Power (STEP) de FEMA. Consecuentemente, la prueba en este asunto es voluminosa’, indicó la fiscal federal Gretchen C.F. Shappert, al tribunal en una moción radicada antes de que hoy se celebrara la vista inicial contra el grupo.

Vea tambien: Exasesor legislativo acusado por esquema de fraude a FEMA

La acusación gira en torno a la entidad Campbell Development LLC, registrada en Puerto Rico el 28 de marzo de 2018 con Juli Campbell Campbell, una de las acusadas, como presidenta. En el grupo están tambien el exasesor legislativo del Partido Popular Democrático (PPD), Leovigildo Gómez Geo, quien es descrito en la acusación como representante de Campbell, Wilfredo Perez y Luz Soraya Rodríguez, estos últimos dos descritos como empleados de López Investments LLC, una empresa que según el registro de corporaciones del Departamento de Estado es propiedad del productor musical Francisco ‘Paco’ López López, aunque los hechos del caso no involucran hasta ahora a esta segunda empresa.

El grupo tuvo su vista inicial hoy ante la magistrada Ruth Miller, quien fijó juicio para el 29 de abril de 2019 en el Tribunal Federal para el distrito de Islas Vírgenes.

Según la acusación, el monto del fraude es de unos $800,000 y el metodo fue que Campbell Development ordenó a trabajadores procurados para labores de reconstrucción en esa jurisdicción a que sometieran hojas de trabajo en blanco que luego empleados de Campbell llenaron con información falsa. Además, Campbell continuó facturando por trabajadores aunque ya se le había dicho que no hacían falta.

Vea tambien: Exasesor arrestado trabajaba para Paulson, hay sorpresa en el PPD

Para ver el pliego acusatorio, pulse aquí: