Alegan conspiración.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez informó que hoy jueves que un gran jurado federal emitió una acusación de 37 cargos en los que imputa a 22 personas por conspiración para cometer fraude bancario, 18 cargos sustantivos de fraude bancario y 16 cargos de robo de identidad agravado.

Durante el curso del plan, los demandados obtuvieron ilegalmente $560,640.43 de la Oficina de Lotería de Puerto Rico (la ‘Lotería de RP’), una división del Departamento del Tesoro de Puerto Rico. El Servicio Secreto de los Estados Unidos estaba a cargo de la investigación.

‘La acusada, Natalie Enid González Rodríguez perpetró este esquema fraudulento durante muchos años, e involucró a muchas personas que hoy son acusadas por un fragmento de las ganancias que ella generó. Estos cargos demuestran una vez más que la Oficina del Procurador de los Estados Unidos está resuelta a investigar y procesar a quienes perpetran esquemas financieros para estafar a víctimas insospechadas’, dijo Rodríguez Velez en comunicación escrita.

Según la acusación, la demandada [1] Natalie Enid González-Rodríguez produjo o adquirió cheques fraudulentos utilizando los nombres y direcciones de inquietudes comerciales confiadas que operan en Puerto Rico como emisores aparentes de los cheques (los ‘Empleadores Falsos’) especificando el enrutamiento y el número de cuenta bancaria de la Lotería de Puerto Rico. Los cheques falsos se emitieron a nombre de uno de los siguientes demandados como empleados o contratistas: [2] Vanessa Perez; [3] María Magdalena Silva, tambien conocida como ‘María Magdalena Robaina / María Silva / María Robaina’; [4] Miguel Ángel Robaina, tambien conocido como ‘Miguel Robaina’; [5] Destini Angelica Hanze, tambien conocido como ‘Destini Hanze;’ [6] Ángel Miguel Berríos-García, tambien conocido como ‘Ángel M. Berrios-García / Ángel Berríos’; [7] Melissa Parilla-Belardo, tambien conocido como ‘Melissa Parrilla’; [8] Luis Alberto Maldonado III, tambien conocido como ‘Luis A. Maldonado / Luis Alberto Maldonado ‘[9] Johanna Luciano-Velázquez, tambien conocida como’ Johanna Luciano ‘[10] Martin Martínez-López, tambien conocida como’ Martin Martínez ‘[11] Eric Alberto Delgado-Carmona, tambien conocida como’ Eric Delgado / Eric Delgado Carmona ‘ 12] Pedro Iván Cortes-Castañón, tambien conocido como ‘Pedro Cortes / Pedro Iván Cortes’; [13] Allan R. Mercado-Serrano, tambien conocido como ‘Allan Mercado’; [14] Julieanies Mercado-Laboy, tambien conocido como ‘Julieanies Mercado;’ [15 ] Marc Anthony Ramos-Medina, tambien conocido como ‘Marc Anthony Ramos;’ [16] Gustavo A. Cruz-Rosado, tambien conocido como ‘Gustavo Cruz’ [17] Joshua A. Moli na-Morales, alias ‘Joshua Molina;’ [18] Natyshia Enid Soto-González, alias ‘Natyshia Enid Soto / Natyshia Soto’ [19] Edmilio Rosario-Ramírez, alias ‘Edmilio Rosario / Ángel Rodríguez Rodríguez / El Millo;’ [20] Angelo Rodríguez-Cortes, tambien conocido como ‘Angelo Rodríguez;’ [21] Antonio L. Pacheco-Ayala, tambien conocido como ‘Antonio Pacheco’ y [22] Yalitza Quiñones-Figueroa, tambien conocido como ‘Yaritza Quiñones’.

Detalló que la acusación formal alega que los co-conspiradores llevaban los cheques falsos a múltiples tiendas de descuento para negociarlos a cambio de dinero en efectivo o para usarlos para comprar productos de consumo y devolver las ganancias del plan a Natalie Enid González Rodríguez, quien luego daría a ellos una parte de esas ganancias. Al ejecutar el plan y cobrar los cheques falsos en las tiendas de descuento, supermercados y grandes almacenes, los conspiradores obtuvieron y obtuvieron fondos pertenecientes a la Lotería de Puerto Rico por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

Mencionó que González-Rodríguez enfrenta 16 cargos de robo de identidad con agravantes. Entre el 2 de octubre de 2015 o alrededor de esa fecha, hasta la fecha de esta acusación, ayudados e instigados por los acusados ​​enumerados en cada cargo, y otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, transfirieron, poseyeron y utilizaron a sabiendas, sin autoridad legal, un medios de identificación de otra persona real según se detalla en cada recuento durante y en relación con el fraude bancario.

El agente a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos, Carlos Colón, declaró: ‘Este caso resalta las habilidades de investigación del Servicio Secreto y nuestro compromiso de colaborar con nuestros socios de la ley para detectar y desmantelar organizaciones criminales. Estos delitos tienen un impacto negativo en la infraestructura financiera crítica de nuestra nación. El fraude financiero es uno de los mayores desafíos que enfrentan los ciudadanos y las empresas estadounidenses en la actualidad. El Servicio Secreto de los Estados Unidos continuará colaborando con sus socios de las fuerzas del orden público para identificar y arrestar a quienes cometan este tipo de fraude ‘.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una sentencia máxima posible de encarcelamiento de 30 años por fraude bancario, y una sentencia mínima obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad con agravantes.

La investigación fue realizada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el caso es procesado por AUSA Dennise Longo-Quiñones.

Reacciona la Secretaria de Hacienda

La secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, dijo en declaraciones escritas que ninguno de los arrestados es empleado del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y/o de la Lotería de Puerto Rico.

‘Los acusados idearon un esquema de fraude, valiendose del robo de identidad, dirigido a apropiarse ilegalmente de fondos públicos pertenecientes a la Lotería de Puerto Rico. Agradecemos a la Fiscalía Federal de Puerto Rico por la investigación rigurosa de este caso que expondrá los perpetradores de estos delitos contra el erario a penas carcelarias y multas sustanciales’, indicó.

‘No le debe quedar duda a nadie de que cualquiera que cometa delitos en contra del Estado será investigado, procesado y sometido a todo el rigor de los procesos criminales estatales y/o federales. El Departamento de Hacienda, hoy más que antes, reitera su compromiso en colaborar con todas las agencias de ley y orden, incluyendo con la Fiscalía Federal, para procesar todos los delitos que involucren fondos públicos. Este caso envía un mensaje claro y directo: Nadie se enriquecerá de manera impune con el dinero del pueblo de Puerto Rico’, manifestó Fuentes.