El tribunal aceptó la solicitud para convertir la reclamación en un pleito de clase.

Un juez federal en Nueva York rechazó desestimar la demanda contra el banco puertorriqueño FirstBank en la que se busca que se le impute responsabilidad por las víctimas del esquema de abuso sexual y trata humana que desarrolló su excliente, el notorio financiero Jeffrey Epstein.

Además de mantener la demanda viva, el juez Jed S. Rakoff aprobó que la reclamación se tramite como un pleito de clase y definió a los miembros de esa clase como “todas las mujeres abusadas o traficadas por Jeffrey Epstein en cualquier momento entre el 1 de enero de 1998 y el 10 de agosto de 2019”.

El caso comenzó en junio pasado; en septiembre y octubre se celebraron vistas argumentativas y el 14 de octubre pasado el juez emitió su orden desestimando uno de los tres fundamentos contra el banco, pero manteniendo los demás y el 20 de octubre emitió orden sobre la clase.

La demanda es similar a la que ya han enfrentado otras instituciones bancarias por sus vínculos con Epstein y sus actividades de trata humana y abuso sexual, incluso pedofilia, que han generado investigaciones congresionales y criminales. Las personas vinculadas como participantes o facilitadores de lo que el tribunal llama “la grotesca mala conducta de Epstein” incluyen figuras influyentes de la política, comercio, academia, moda, tecnología y entretenimiento. Las destituciones, retiros y suicidios de algunas de estas figuras se han atribuido a que sus nombres aparecen en los llamados “Epstein’s files”. El propio Epstein se suicidó en una celda tras ser arrestado.

Contra el banco, se alega que fue su institución financiera más longeva, que le prestaron servicios aún a pesar de las alegaciones e investigaciones en su contra y que, incluso, estuvieron dispuestos a ampliar sus negocios con él para recoger el dinero de cuentas que otros bancos le cerraron. El banco ha dicho que no hay prueba de que conocieran de la mala conducta de Epstein.

“En el mejor de los casos, estas alegaciones demuestran una ignorancia asombrosa del consenso aparente en la industria de servicios financieros de no proveer servicios bancarios a alguien cuya mala conducta grotesca se hacía cada vez más obvia. En el peor de los casos, asumiendo todas las inferencias a favor de (la demandante), la reclamación alega que FirstBank proveyó servicios financieros continuos y sustanciales a Epstein y sus asociados a pesar de saber que estos servicios se estaban usando para adelantar la empresa de tráfico sexual de Epstein”, dijo el juez en su opinión.

Aunque originalmente presentó la demanda como “anónima”, la demandante en este caso es la estudiante rusa de diseño de modas Julia Molchanova, quien cayó en la red de Epstein en 2011 a los 22 años por su deseo de estudiar moda en Nueva York. Para 2019, se dio cuenta que su nombre había sido usado para transacciones financieras sin su conocimiento. Su demanda previa contra Bank of America resultó en una transacción de $72.5 millones.

En el caso de FirstBank, el juez concluyó que había jurisdicción sobre el banco puertorriqueño debido a que este utilizó bancos corresponsales en Nueva York para completar transacciones relacionadas a Epstein. Específicamente, en esta etapa el juez reconoce la existencia de siete transferencias electrónicas específicas que sustentan la jurisdicción, así como a tres individuos residentes de Nueva York con los que FirstBank tuvo contacto extenso con relación a las cuentas de Epstein.

El juez Rakoff comentó en su decisión que las actividades de FirstBank relacionadas con Epstein eran más que meramente “rutinarias”, pero no encontró que el banco hubiera cometido actos de obstrucción, por lo que desestimó la aplicación de la ley de Nueva York sobre Protección de Víctimas de Trata Humana (TVPA en inglés).

Sin embargo, encontró que aplicaba la ley de ese estado sobre Protección contra la Violencia Motivada por Género (GMVPA en inglés).

El juez encamina el caso para un juicio el año que viene.

Vea:

FirstBank fue el banco que más tiempo tuvo a Epstein de cliente, y ahora enfrenta demanda

First Bank alega no hay prueba de que conocieran la mala conducta de Epstein