El escándalo internacional desatado por la filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca -conocido como los ‘Panama Papers’ (Papeles de Panamá)- y que reveló el encubrimiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y las artes, continúa salpicando a prominentes figuras de todo el mundo.

Una búsqueda sobre Puerto Rico en los Panama Papers reveló tres direcciones físicas en la zona metropolitana, sin embargo, no indica a qué corporaciones pertenecen dichos domicilios.

Las tres direcciones que aparecen en el motor de búsqueda de la investigación internacional señala al 209 de la Avenida Muñoz Rivera en Hato Rey, la calle Mimosa número 112, también en San Juan, y el kilómetro 1.3 de la carretera PR-176 a la altura de Cupey, como tres corporaciones ligadas al escándalo de Mossack-Fonseca.

Una indagación de NotiCel sobre los domicilios reveló que la dirección en Cupey pertenece a las oficinas administrativas de la compañía de transacciones comerciales, Evertec; la calle Mimosa es una residencia privada localizada en la urbanización San Francisco en Río Piedras y, aunque no aparece numerado en la instalación física, una búsqueda en la Internet señaló al 209 de la avenida Muñoz Rivera en Hato Rey como las oficinas administrativas de Popular Inc.

No obstante, la información disponible a través de los Panama Papers tampoco indica cuál fue el vínculo de estos domicilios con el esquema de la firma de abogados. Sin embargo, hace alusión a que la dirección de la urbanización San Francisco está registrada bajo dos nombres: Ángel Luis Rosado y Manuel A. Avilés Avilés además de mencionar otras compañías como Hamilton Trustees, LTD. yBrulington Worldwide, LTD.

Brenda Agosto, oficial de prensa de Evertec refirió la petición de una reacción por parte de NotiCel a la oficina de prensa de Popular Inc., empresa bajo la cual Evertec operaba al momento de los señalamientos.

‘Desde su organización el 1 de abril de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2010, Evertec fue una subsidiaria 100% poseída por Popular, Inc. Durante ese periodo Evertec realizo varias adquisiciones a través de Latinoamérica, incluyendo la empresa T.I.I. Smart Solutions, Inc., una empresa dedicada al desarrollo de software organizada y con oficinas principales en las Islas Vírgenes Británicas’, indicó Teruca Rullán, portavoz de prensa de Popular Inc.

‘T.I.I utilizaba los servicios legales de Mossack-Fonseca en Panamá como agente, registrador y administrador de sus asuntos corporativos. Posiblemente la adquisición de T.I.I por parte de Evertec y Popular resulto en que la dirección del cliente fuese cambiada a la de las oficinas centrales de Popular’, añadió.

Rullán indicó además que luego de septiembre de 2010, como parte de la venta de las acciones de Evertec a Apollo Capital, Inc. la entidad legal T.I.I Smart Solutions fue disuelta y sus actividades de negocios fueron absorbidas por una subsidiaria de Evertec.

No obstante, al ser una zona residencial, se le imposibilitó a NotiCel investigar de primera mano el domicilio en la urbanización San Francisco.

Según la filtración, que incluye 2.6 terabytes de información que una fuente no identificada entregó al diario alemán Süddeutsche Zeitung, los implicados en el escándalo contrataban al bufete de abogados consultores de empresas, Mossack Fonseca, para servicios relacionados a fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de ‘ocultar la identidad de los propietarios’.