Entre los Centros Financieros Ultramarinos (OFC, por sus siglas en ingles) que operan en Puerto Rico se han colado personalidades que de alguna u otra forma se han visto involucradas en casos de fraude, lavado de dinero y otros delitos.

Una de ellas es Caracas International Banking Corporation (CIBC), una entidad bancaria internacional con licencia para operar en Puerto Rico desde el 1994, y que en marzo de 2009 las autoridades estadounidenses le incautaron $7,143,000.

De acuerdo a un informe rendido al Congreso de Estados Unidos por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), unos seis meses antes de la incautación a CIBC, las autoridades venezolanas arrestaron al entonces aspirante a la alcaldía de Valencia, Aldala Makled García, luego de hallar casi 400 kilos de cocaína en una propiedad de su hermano, Walid Makled García. Este último huyó a Curazao valiéndose de un pasaporte falso. En medio de la investigación relacionada a la organización de narcotráfico, las autoridades norteamericanas identificaron 49 cuentas bancarias de casas de corretaje venezolanas.

'Las casas de corretaje estaban actuando como transmisores de dinero sin licencia, desplazando cientos de millones de dólares desde Venezuela a través de las instituciones financieras estadounidenses. El 2 de noviembre de 2009, la DEA CD / MLG incautó $48,171,000 de esas cuentas, así como 3 cuentas pertenecientes a CIBC. Hasta la fecha, las incautaciones totales en esta investigación superan los $92 millones', destaca el informe de presupuesto del año fiscal 2011.

Para mayo de 2009, el presidente Barack Obama, identificó a Walid Makled García, también conocido como el 'El Turco' o 'El Arabe', como uno de los importantes narcotraficantes extranjeros bajo el Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.

Makled García, finalmente fue arrestado en agosto de 2010 por las autoridades colombianas, quienes lo extraditaron en el 2011 hacia Venezuela. En Venezuela, Makled García, fue sentenciado a 14 años de prisión y 6 meses por narcotráfico y legitimación de capitales.

El gobierno estadounidense ha intentado sin éxito que lo extraditen hacia suelo norteamericano. De hecho, desde noviembre de 2010 la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York radicó cargos contraMakled García por traficar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.

'Desde su detención, Makled (García), ha estado dando entrevistas a los medios alegando que tenía estrechos vínculos con funcionarios venezolanos de alto nivel y que pagó millones de dólares para los favores y protección', resaltó el especialista en Asuntos Latinoamericanos, Mark P. Sullivan, en otro informe rendido ante el Congreso en noviembre de 2010.

Aparte de las transacciones de Makled García, en relación a CIBC también resalta que su ex vicepresidente ejecutivo, Juan M. Velutini, es familia del presidente de Bancredito Internacional Bank Corporation, Julio Martín Herrera Velutini, un banquero que fue investigado por las autoridades venezolanas.

Herrera Velutini, fue dueño de Banco Real (antiguo Banco del Desarrollo del Microempresario) y Helm Bank. Tras un intento infructuoso de fusionar al Banco Real con el Banco Nacional de Crédito (BNC), en el 2009 Herrera Velutini fue citado para declarar en calidad de testigo en la investigación que realizaban las autoridades sobre la intervención de varias instituciones bancarias en Venezuela. Ese mismo año estableció en Puerto Rico el Bancredito Internacional Bank Corporation.

De acuerdo a reportes periodísticos, en abril del 2009, Herrera Velutini vendió a los propietarios de Baninvest, Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón, el Banco Real, el Helm Bank y un edificio. Ocho meses después de la transacción, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) intervino con Banco Real por alegadas irregularidades en su funcionamiento. Y en enero de 2010 ordenó su liquidación.

De otro lado, en el 2008 la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos civiles en contra de dos exejecutivos de Firstbank International, una entidad bancaria internacional con licencia para operar en Puerto Rico desde el 1995. Según la SEC tanto Ángel Álvarez Pérez como Annie Astor Carbonell, ocultaron la verdadera naturaleza de más de $4 millones de valores relacionados a transacciones con hipotecas del auditor independiente de la empresa y el público inversor entre 2000 y 2005.

'First BanCorp, que compró supuestamente las hipotecas, se benefició de estas transacciones mediante la obtención de más de $100 millones en márgenes de interés con un riesgo mínimo. La contraparte en las transacciones, Doral Financial Corporation, quienessupuestamente vendieron las hipotecas a First BanCorp, reconocieron inadecuadamente los ingresos de estas transacciones durante el período pertinente', destacó la SEC.

Finalmente, otras entidades financieras internacionales cuyos directivos han tenido pasados cuestionables, son Sun West Mortgage Company, Sun West Financial Services y Sun West Property Management International.

En agosto de 2014, el Departamento de Banca y Finanzas de Georgia emitió una orden para revocar la licencia anual de Sun West Mortgage Company, por emplear a nueve convictos. Además emitió una orden de cese y desista en contra de los propietarios de la institución, Hari S. Agarwal y Pavan Shunker Agarwal. Se supo que en septiembre de 2014 la agencia emitió una Orden de Consentimiento con Sun West, en la que se les instruyó pagar la multa de $45,500, aportar $1,000 al State Regulatory Registry, LLC. y se les prohibió a sus propietarios actuar como un gerente de una sucursal de agentes hipotecarios o prestamistas hipotecarios en Georgia.

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