No acepta lista de países donde se lava dinero

Luego que el pasado mes la Comisión Europea publicara una lista identificando jurisdicciones alrededor del mundo como las de mayor riesgo de lavar dinero, los gobiernos de la Unión Europea (UE) rechazaron unánimemente el informe apuntando a defectos de redacción.

El informe radicado por el brazo ejecutivo de la UE supuso una medida para proteger al sistema financiero de los riesgos de dinero sucio provenientes de fuera del bloque, dejando mal parados a Arabia Saudita, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa Americana y Panamá, recordó Bloomberg.

Los países evaluados cumplen al menos uno de los siguientes criterios: tienen un impacto sistemico en la integridad del sistema financiero de la UE; son revisados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros internacionales ‘offshore’ (paraísos fiscales); y tienen relevancia económica en la Unión.

Los estados miembros de la Unión destacaron que tampoco se estableció un proceso transparente para llegar a estas clasificaciones a la vez que pidieron una lista ‘que fortalezca aún más la lucha contra el lavado de dinero y el combate contra el financiamiento del terrorismo’.

Según los diplomáticos involucrados en el proceso, el rechazo tambien refleja la preocupación de que los estados miembros no fueron consultados adecuadamente durante el proceso, y que el documento podría haber sido cuestionado fácilmente por algunas de las 23 jurisdicciones de la UE.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. tambien criticó que no hubo ni tiempo suficiente para responder o cuestionar el documento. El Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, y el Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, se unieron al Tesoro federal en el rechazo a la determinación de la Comisión.

Los bancos europeos están siendo sacudidos por las revelaciones del papel que juegan en el traspaso de fondos de la antigua Unión Sovietica a Occidente.

Para ver el documento de rechazo, pulse aquí: