NotiCel les presenta este recuento de lo sucedido en la primera semana del juicio basado en la cobertura del editor senior Oscar Serrano y del fotoperiodista Juan R. Costa.

La exrepresentante María Milagros «Tata» Charbonier Laureano regresó el pasado lunes al Tribunal Federal de Hato Rey para el comienzo del juicio en el que es acusada por lavado de dinero, conspiración y transferencia ilegal de dinero.

Previo al inicio del juicio, NotiCel publicó varias historias que adelantaron posibles estrategias de la fiscalía federal y otras situaciones relacionadas al venidero proceso:

Fiscalía usará tuits de Charbonier en su contra

Fiscalía usará deuda contributiva y de préstamo estudiantil en contra de Charbonier

Charbonier coacheó a su empleada sobre cómo contestar a agentes federales

Una semana antes de comenzar el juicio, la fiscalía federal optó por retirar los cargos que pesaban contra Orlando Gabriel Montes Charbonier, hijo de la exlegisladora, en la antesala al juicio.

NotiCel explicó las razones en esta historia: Arranca el juicio contra la exrepresentante María Milagros Charbonier

Lunes, 11 de diciembre de 2023

La investigación federal contra Charbonier Laureano en 2020 la sorprendió enfrentando también el final de su matrimonio con Orlando Montes Rivera y provocó que éste enterrara dinero en el patio de la exdirectora de la oficina legislativa de la entonces presidente de la Comisión de Ética.

Esas fueron dos de las revelaciones que se escucharon el lunes en la sala de la jueza federal Silvia Carreño Coll como parte de los argumentos iniciales de la fiscalía y la defensa en el juicio contra los todavía esposos.

Detalles en: Divorcio inminente, dinero enterrado y “algo” que estaba pasando: empieza juicio contra Charbonier

Martes, 12 de diciembre de 2023

La fiscalía federal comenzó su juicio contra Charbonier Laureano lanzando al jurado en el medio del “caos” que vivieron esta y su grupo íntimo en julio de 2020 cuando se enteraron que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) la investigaba por el esquema de soborno y hasta $100,000 en pagos ilegales por el cual luego fue acusada.

Sin entrar todavía en detalle sobre los pagos ilegales en sí, la fiscal María Montañez Concepción presentó de primera testigo a la exdirectora de la oficina legislativa de la acusada, Sheila Mangual Monzón.

Lea más de lo que pasó ese día en: Fiscalía lanza al jurado al “caos” que provocó su investigación contra Charbonier

Miércoles, 13 de diciembre de 2023

Una perita financiera del gobierno federal describió los patrones que encontró sobre cómo una empleada de confianza de Charbonier Laureano recibía su paga de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y, mediante varios mecanismos, le devolvía a la legisladora hasta $1,500 quincenales.

La defensa disputó las sumas del dinero desviado y la inferencia de que se calculen dentro de un supuesto esquema ilegal cantidades de dinero en efectivo que no se pueden rastrear.

Lea la historia completa en: Mientras «Tata» Charbonier revisaba un nuevo Código Penal, delinquía

Jueves, 14 de diciembre de 2023

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, acudió el jueves al Tribunal Federal de Hato Rey como cuarto testigo de la fiscalía en el juicio por corrupción contra la exlegisladora María Milagros ‘Tata’ Charbonier y su esposo Orlando Montes Rivera.

Parés Alicea explicó sin embargo que su testimonio en el cuarto día del juicio no tuvo una relación directa con los hechos del caso.

Aquí la explicación: Secretario de Hacienda llegó al Tribunal Federal como cuarto testigo caso ‘Tata’ Charbonier

Con un interrogatorio delicado de la fiscal federal Kathryn E. Fifield y contestaciones casi susurradas comenzó uno de los testimonios más esperados en el juicio contra la exrepresentante Charbonier Laureano, el de Roxanna Sifre Maldonado, exesposa del convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo.

El testimonio en la sala de la jueza Carreño Coll el jueves por la tarde es la primera expresión pública de parte de la mujer desde que su exesposo, pero todavía compañero, fue el primer alcalde a fines de 2020 en la ristra de casos de corrupción que involucra a ejecutivos y funcionarios municipales de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista y que tiene al centro al contratista corrupto Oscar Javier Santamaría Torres.

Lea aquí las expresiones de Sifre Maldonado: De la mano de fiscalía federal, exesposa del Cano reclama que no fue empleada fantasma

Cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron el apartamento de Charbonier Laureano en 2020, encontraron cajas de zapatos llenas de cartas, recibos y otra documentación suelta que revelaba deudas de ésta con el Departamento de Educación federal (ED en inglés) y con el Servicio de Rentas Internas (IRS), pero no encontraron el dinero en efectivo que esperaban ocupar.

El jurado que atiende el caso de soborno, robo de fondos federales y obstrucción a la justicia contra Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, pudo ubicarse el jueves al interior del apartamento de la exlegisladora mediante fotos que la fiscalía presentó con el testimonio de la supervisora de lavado de dinero del FBI, Shannon Muldrow. Notablemente, durante el testimonio no se estableció el día exacto de esa incursión, pero previamente se ha indicado que el FBI visitó a la exlegisladora y le requirió sus aparatos electrónicos el 15 de julio de 2020.

Lea detalles en: Cajitas llenas de deudas, pero no de dinero, en apartamento de Charbonier

Viernes, 15 de diciembre de 2023

Tras contestar preguntas de la fiscalía el jueves, Roxanna Sifre Maldonado enfrentó el viernes el contrainterrogatorio de la defensa de la exrepresentante María Milagros Charbonier, que la aguijoneó por su intento de distanciarse de los actos delictivos de su esposo, el exalcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado Montalvo, y que presentó su divorcio como un acto de conveniencia ante las consecuencias financieras que el exfuncionario tiene pendientes por declararse culpable.

“Estaba viviendo mi vida, no la buena vida”, le contestó la testigo al abogado Francisco Rebollo Casalduc como parte de un patrón de intercambios en los que este le mostró una foto de una bolsa de dinero en efectivo que las autoridades federales le ocuparon a su esposo, le recordó el escándalo que se formó cuando circularon fotos de la pareja celebrando justo después del arresto del hombre y también le presentó la carta de julio de 2020 en la que la testigo se ofreció para cooperar con la investigación.

Lea las declaraciones completas en: Sifre responde por la “buena vida” que se daba con el corrupto exalcalde de Cataño

El juicio contra Charbonier Laureano se reanuda el lunes a las 9:00 am en el Tribunal Federal de Hato Rey.