Una víctima rusa acusa al banco puertorriqueño de complicidad en la red de trata humana del notorio depredador sexual.

Una demanda federal sometida en Nueva York el miércoles acusa a FirstBank, y su matriz First Bancorp., de hacer negocios con el depredador sexual Jeffrey Epstein, obviando las “banderas rojas” múltiples que debieron activar mecanismos de fiscalización, como procesos criminales por tráfico sexual, y que llevó a que sus demás bancos cortaran relaciones con él.

La demandante es una víctima anónima de Epstein, de quien solo se precisa que es de Rusia y que fue sometida a más de 100 instancias de abuso sexual entre 2011 y 2019. El abogado David Boies pide que se clasifique como un pleito de clase para admitir a otras víctimas demandantes y divulga que la presentación del pleito se hizo necesaria porque no tuvo éxito un proceso de mediación que iniciaron con el banco en noviembre de 2025.

Epstein tiene cuentas en FirstBank desde 1998 lo que, según el documento, lo hace la institución bancaria que más tiempo lo tuvo como cliente. De hecho, el banco mantiene las cuentas de sucesión creadas tras su muerte en la cárcel en 2019, un supuesto suicidio que está disputado. La demanda la divulgó primero el podcast Puestos Pal’ Problema.

La reclamación contra FirstBank es la más reciente contra un banco por el entramado de estructuras financieras que Epstein usó para encubrir durante años un esquema de abuso sexual para satisfacer las hasta tres y cuatro relaciones sexuales que mantenía al día, ocasionalmente con distintas víctimas el mismo día. Otras instituciones son Bank of America, Bank of New York Mellon, JP Morgan, y Deutsche Bank.

En un comunicado emitido para la publicación Sin Comillas, First Bancorp negó “categóricamente” las imputaciones y se comprometió a “defenderse enérgicamente”. Aseguraron que mantienen “los más altos estándares de cumplimiento, gobernanza y conducta ética”, específicamente con los dos programas de cumplimiento que la demanda asegura que incumplió gravemente, el de conocer a sus clientes y el de lavado de dinero. Añadió que colabora con reguladores y autoridades policiales, “cuando corresponde”.

Esto último ante la afirmación que hace la demanda de que durante unos 20 años el banco no emitió informes de actividad sospechosa sobre las al menos 30 cuentas de Epstein que manejó. Esto, aún con la información, disponible tanto públicamente como confidencialmente para ellos como banco, que levantaba dudas sobre el origen del dinero y la forma en que se movía de un lado a otro. Desde 2001, la policía de Palm Beach, Florida, abrió una investigación contra Epstein por abuso sexual de menores y desde al menos 2002, hay publicaciones que arrojan dudas sobre sus finanzas. Desde 2007, Epstein no tenía clientes conocidos, patrono ni fuentes identificables de ingreso, pero seguía generando y moviendo dinero.

Antes de la muerte de Epstein, su red de riquezas y abuso sexual abarcó dos procesos criminales federales, uno estatal, reclamaciones civiles, investigaciones periodísticas y documentales. Después de su muerte, ha sido uno de los temás más constantes en la segunda administración presidencial de Donald Trump, cuyo nombre aparece decenas de miles de veces en los archivos sobre el caso, contra quien hay testimonio de víctimas que le imputan también abuso sexual y de quien hay decenas de fotografías y videos junto con Epstein.

Debido a la longevidad de su relación con Epstein, la demanda asegura que FirstBank pudo haber contribuido a descubrir sus crímenes, y a evitar el abuso a las víctimas, si hubiera cumplido completamente, y más temprano, con su obligación de reportar actividad sospechosa en sus cuentas. Detallan que en 2008 FirstBank abrió una cuenta para Florida Science Foundation LLC, la entidad que facilitó un acuerdo de empleo para que Epstein saliera de la cárcel tras su primer arresto.

De hecho, enfatiza el documento que una de las cosas que FirstBank sabía es que Epstein y su sucesión periódicamente les enviaban millones que venían de cuentas que les habían cerrado otros bancos, como Fidelity Investments y Deutsche Bank. La confianza de Epstein con FirstBank fue tal que, cuando pretendió abrir su propio banco personal en St. Thomas (Islas Vírgenes), una de las dos referencias que proveyó fue la del banco puertorriqueño, que también tramitó pagos a la primera dama de St. Thomas que salían de cuentas asociadas a Epstein. Esa referencia la proveyó en 2014, seis años después de declararse culpable de dos cargos graves y de estar en el Registro de Ofensores Sexuales.

“Para abril de 2016, cuando otros bancos habían salido de sus relaciones con Epstein, FirstBank clasificó a Epstein como cliente Premium Banking y le aprobó relevo de cargos por servicio y por transferencias en todas sus cuentas”, indica la demanda.

En contraste, se señala que FirstBank vino a realizar su primer informe de actividad sospechosa de las cuentas de Epstein dos semanas después de su segundo arresto en 2019.

Además de Epstein, las personas de su organización que interactuaron con FirstBank incluyen Darren Indyke (abogado); Richard Kahn (contable); Harry Beller (contable); Lesley Groff (asistente ejecutivo); Bella Klein (asistente); Eric Gany; y Erica Kellerhals (abogada de contribuciones).

En resumen, las leyes y regulaciones bancarias “requerían que FirstBank conociera, en todo momento y como responsabilidad continua, quién realmente era su cliente Jeffrey Epstein, cómo generó su riqueza, qué hacen sus negocios, cómo sus cuentas y entidades se relacionan unas con otras, quiénes eran sus contrapartes, y si su actividad era cónsona con el cliente que FirstBank creía que era”.