La Comisión de Intercambio y Valores (SEC) sometió cargos hoy contra un supuesto corredor de inversiones que defraudó a pastores evangélicos y trabajadores por al menos $7 millones a través de la compañía Shadai Yire entre 2005 y 2009.

La SEC indicó que las víctimas de Ricardo Bonilla Rojas son al menos 200 no sólo en Puerto Rico sino en Florida, Nueva York, y Carolina del Norte, pero el esquema ‘se dirigía a cristianos evangélicos y trabajadores de fábricas en Puerto Rico’.

El esquema imputado es el conocido como Ponzi, mediante el cual una persona toma dinero con promesas de hacerlo rendir en inversiones, pero no lo invierte, sino que usa dinero de clientes nuevos para hacer algunos pagos a los clientes viejos. Bonilla, quien operaba desde Arecibo, usaba agentes vendedores para perpetuar el esquema. Shadai Yire tenía una subsidiaria, M <> <> <> <><><>& R International Group, la cual se le decía a los inversionistas que sería la que manejaría las inversiones./p

Bonilla, a quien se le imputa apropiarse para uso personal de por lo menos $700,000 hacía presentaciones a grupos cristianos y trabajdores de fábricas, usualmente personas sin conocimiento del mercado de inversiones y les prometía que el principal de su inversión estaba 100% asegurado, cuando no era así./p

Además de los cargos criminales que presentó la fiscalía federal por fraude de inversiones, lavado de dinero, y fraude con transferencikas electrónicas, la SEC también tramitó un interdicto civil para parar la operación de Bonilla y Shadai Yire./p

Para ver la demanda de la SEC, pulse a href=’http://www.scribd.com/doc/103482370′ target=’_blank’aquí/a./p