Convicto federal maniobró para seguir sacando dinero a un inversionista de negocio de paletas y gelato.

Una demanda federal alega violaciones a la ley de crimen organizado en la operación del negocio Palettamerica, una franquicia de paletas de mantecado y helado italiano (“gelato”) que maneja un convicto federal por fraude.

Las imputaciones surgieron del doctor Wilfredo Avilés, de la empresa Occumed Health Specialists LLC, quien invirtió unos $500,000 en el negocio Paleta PR, después de que su dueño, Félix Peña Fernández, le ofreciera un 15% de rendimiento. El dinero fue invertido mediante varios pagos entre junio y octubre de 2024.

Peña Fernández aseguró que era el distribuidor exclusivo en la isla de la marca panameña Palettamerica, que tenía alineados acuerdos para colocar en producto en supermercados, Walgreens, Supermax y Walmart y que la inversión era necesaria para aumentar el equipo de ventas y adquirir equipo para una fábrica en Bayamón.

Según la demanda, Avilés desconocía que Peña Fernández se había declarado culpable de fraude en un caso federal y que la urgencia que decía tener para la inversión se debía a que necesitaba una fuente de efectivo que pudiera esconder porque su caso incluía confiscación de bienes por parte del gobierno. El caso criminal fue por fraude de $3.5 millones al Banco Popular.

Para que el doctor siguiera aportando dinero al negocio, se le ofreció ser dueño de la mitad del mismo. Peña Fernández colocó a sus hijos, Patricia, Adriel y Adrián, al frente de los entes corporativos relativos al negocio pero seguía controlando las decisiones financieras aún estando preso por su caso federal.

Cuando el hijo del demandante se comenzó a reunir con los hijos de Peña Fernández por el arreglo de que Occumed era codueña del negocio, “uno de los hijos de Peña tuvo que admitir que tenían poco o ningún conocimiento de los asuntos financieros, cuentas por cobrar o cuentas por pagar… de hecho, todos le pidieron en múltiples ocasiones que accesara el (sistema de contabilidad) QuickBooks para que determinara cuáles cuentas estaban pendientes”.

Con ese acceso, los Avilés notaron que en las finanzas de la compañía no había ningún registro del dinero que habían entregado como inversión. El negocio estaba corriendo, y tenía ingresos y gastos, pero no había rastro del dinero que entregó Avilés como inversión. Días antes de que Peña Fernández fuera encarcelado en febrero de 2025, su hijo Adriel registró una nueva corporación. Después del encarcelamiento, le dijeron a Avilés que habían detenido la operación del negocio y que su socio panameño, Corporación SAID SA, propiedad del venezolano Bassam El Eyssami Askul, había adquirido todos los activos a cambio de deudas que tenían pendientes.

Pero la reclamación señala que Peña Fernández continuó con la operación comercial a través de sus hijos y de la corporación que acababan de registrar. “Los demandados nunca tuvieron la intención de pagarle a Occumed intereses o principal”, plantea la reclamación sometida el 20 de mayo.

Las corporaciones demandadas “operaban de manera irregular con clara subcapitalización, no observaron las formalidades corporativas, no mantuvieron contabilidad separada de los fondos y activos y básicamente mezclaron dinero para que los demandados usaran recursos corporativos para su beneficio propio en detrimento de Occumed”. El dinero de Occumed se usó para “pagos de un apartamento de lujo en Hato Rey donde residió Peña y para múltiples gastos personales y de viajes para él y (sus hijos)”, añadió Avilés en su demanda.

Además de Peña Fernández y sus hijos, las corporaciones demandadas son Paletas de Puerto Rico Inc., Fábrica de Paletas de Puerto Rico, Inc., Palettamerica PR, LLC y Corporación SAID SA. Se reclaman violaciones a la ley de organizaciones de crimen organizado, violación de contrato, enriquecimiento injusto, dolo, fraude y daños.