Al abusador sexual y traficante de menores inicialmente no le cerraron las cuentas

Documentos financieros y reportes periodísticos recientes han revelado que el fallecido financiero y agresor sexual convicto Jeffrey Epstein mantuvo relaciones bancarias que incluyeron a una institución con operaciones en Puerto Rico, como parte de una red internacional de bancos que manejaron sus fondos durante años, aun después de que enfrentara acusaciones criminales graves.

Investigaciones publicadas por The Wall Street Journal y otros medios internacionales indican que Epstein y entidades bajo su control mantuvieron cuentas en más de 20 instituciones financieras alrededor del mundo. Entre estas figura FirstBank en Puerto Rico, según consta en declaraciones públicas atribuidas a la propia institución. Un portavoz de FirstBank explicó que la relación con Epstein fue una “relación heredada”, luego de que el banco asumiera operaciones previamente manejadas por JPMorgan Chase en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

“No se trató de una relación iniciada directamente por FirstBank Puerto Rico, sino de una cuenta transferida como parte de una adquisición corporativa previa”, indicó la institución en declaraciones citadas por el Wall Street Journal. No obstante, documentación examinada por periodistas e investigadores del Congreso federal sugiere que fondos asociados a Epstein continuaron moviéndose a través de esta relación bancaria en Puerto Rico, incluso después de que otras entidades financieras, como Deutsche Bank, decidieran cerrar sus cuentas debido a preocupaciones de cumplimiento, riesgo reputacional y transacciones sospechosas. 

Deutsche Bank fue posteriormente sancionado por reguladores federales por deficiencias en sus controles internos relacionados con la supervisión de cuentas vinculadas a Epstein, lo que intensificó el escrutinio sobre otras instituciones que mantuvieron relaciones con el Epstein.

Hasta el momento, no existe evidencia pública que establezca que bancos en Puerto Rico participaron de forma consciente en esquemas de lavado de dinero o encubrimiento de actividades ilícitas. Sin embargo, el caso ha levantado serias interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de debida diligencia aplicados a clientes de alto patrimonio, particularmente cuando existen antecedentes criminales ampliamente conocidos.

Actualmente, el Congreso de Estados Unidos continúan revisando miles de páginas de registros financieros, y han indicado que no se descartan nuevas citaciones ni la divulgación adicional de documentos relacionados con bancos que facilitaron el movimiento de estos fondos. Epstein utilizaba los fondos que recibía de sus inversiones principalmente para financiar propiedades lujosas en varias partes del mundo, que a su vez sirvieron como lugares donde cometía abusos y explotaba sexualmente a sus víctimas, pagar sobornos y mantener relaciones con personas influyentes para protegerse legal y socialmente, costear viajes y otros gastos relacionados con sus actividades ilícitas y financiar lazos con figuras poderosas en la política y entretenimiento en busca de influencia y protección.

El vínculo de estas operaciones con instituciones que operan en Puerto Rico vuelve a colocar a la Isla dentro del debate sobre la supervisión financiera en jurisdicciones estadounidenses y territoriales, y sobre el rol que estas juegan dentro del sistema bancario global.

A medida que avanza la investigación, el caso continúa revelando cómo Epstein logró mantener acceso al sistema financiero durante años, pese a las múltiples señales de alerta que rodeaban su historial personal y legal.

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense con amplios vínculos en círculos políticos, empresariales, criminales y sociales de alto perfil. En 2008, fue convicto en Florida por delitos sexuales relacionados con el abuso de menores, tras un controvertido acuerdo judicial federal.

En 2019, Epstein fue arrestado nuevamente y acusado a nivel federal por tráfico sexual de menores, cargos que incluían alegaciones de que abusó de decenas de niñas durante años en múltiples jurisdicciones. Ese mismo año, murió en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en circunstancias que oficialmente fueron catalogadas como suicidio, aunque su muerte generó controversia, cuestionamientos públicos y teorías de conspiración. 

Tras su fallecimiento, múltiples investigaciones civiles, penales y congresionales han examinado su red financiera, sus relaciones institucionales y el papel de diversas entidades bancarias que mantuvieron vínculos con él pese a su historial criminal.