El esquema involucró $2 millones y 10 víctimas.

Una mujer que defraudó a al menos 10 víctimas, de quienes se apropió de $2 millones que le habían entregado para que realizara inversiones en el mercado de moneda extranjera (Forex), se declaró culpable de un cargo federal de fraude con inversiones.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico presentó el caso mediante denuncia directa el viernes ante la jueza Camille Vélez Rivé, durante una vista en la que Azalia Padilla Narváez se declaró culpable.

Según la denuncia y el documento de aceptación de culpa, entre junio de 2020 y enero de 2021, Padilla Narváez “indujo a individuos a invertir en una compañía llamada DJR Capital LLC”. Esta empresa con sede en Bayamón “se mercadeaba como una compañía que estaba invirtiendo en Forez, o Mercado de Moneda Extranjera” y Padilla Narváez “no hizo las inversiones y se apropió del dinero para su beneficio personal”.

Como parte de su acuerdo con fiscalía, se calculó una pérdida total de $2 millones en dinero de inversionistas. “El delito involucró al menos a 10 víctimas y la acusada personalmente causó dificultades financieras a por lo menos una o más de las víctimas”, indica el documento de aceptación de culpa en el que las partes acuerdan que van a recomendar a la jueza una sentencia de 33 meses y la restitución de los $2 millones. La vista de sentencia está pautada para el 11 de diciembre y Padilla Narváez quedó libre sin fianza tras la vista del viernes.

DJR Capital tiene un historial de casos a nivel de los tribunales locales, aunque en ellos no se menciona a Padilla Narváez. Por lo menos tres personas sometieron pleitos contra la empresa entre 2021 y 2022 alegando incumplimiento de contrato porque hicieron inversiones con la compañía y luego no supieron de ellos. Esos pleitos mencionan a David Valle Vega como presidente de DJR y a Uriel Cruz como el socio que realizó las presentaciones de ventas en las que los demandantes aceptaron hacer las inversiones.

DJR no se presentó en estas demandas para levantar defensa, pero en octubre de 2021 la empresa sometió su propia demanda contra FX Latino, Inc., una empresa de inversiones a quien dicen le entregaron $2 millones del dinero de sus clientes para que los invirtiera pero también fueron timados.

En marzo de 2023, la Comisión de Comercio de Mercados de Futuros (CFTC en inglés) sometió una demanda contra cuatro compañías y tres individuos por viabilizar un esquema a través de FX Latino con el que defraudaron a sobre 2,000 personas por al menos $27 millones. Se cree que la persona a quien DJR alega que entregó sus $2 millones, Ramón Salvador Delgado Gómez, es el arquitecto del esquema en FX Latino y se encuentra en República Dominicana.

Vea:

FX Latino defraudó a sobre 2,000 clientes en PR por $27 millones