Los acusados solicitaron ilegalmente préstamos por $587,442.

Un gran jurado federal ha acusado a 19 personas por participar en un esquema ilegal dirigido a obtener fondos federales bajo la Ley CARES. El gran jurado acusó a los individuos con múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Según un comunicado de prensa de la fiscalía, entre abril del 2020 y febrero de este año, los acusados y sus co-conspiradores presentaron al menos 30 peticiones al amparo del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés) solicitando préstamos por $$587,442 de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y un banco no identificado.

“Esta es la quinta ronda de acusaciones desde abril del 2023 y en relación a este esquema de fraude. La investigación continua y esperamos más cargos”, indicó el fiscal federal Stephen Muldrow.

Según documentos de la corte, los acusados José Carmona Morales, alias “Cheka” y Cecy Casiano Santiago, junto a Manfred A. Pentzke Lemus, alias “Man/Contable/El Gestor”, Rodolpho R. Pagesy Roussel, alias “El Banquero”, Augusto A. Lemus Berrios, alias “Primo”, Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, alias “Johnny Millones”, Ligia María Lemus De Pentzke, y otros decidieron crear un esquema para defraudar a SBA y el banco no identificado.

La lista complete de acusados son: José Carmona Morales, Cecy Casiano Santiago, Arnaldo Dávila Rivera, Cruz Sheila Pérez Guzmán, Emmanuel Maysonet Cruz, Janelle Irene Fe Cooney Delgado, Jesús Rodríguez Maysonet, Julia Cecilia Santiago Salgado, Nelson Noriega Sotomayor, Héctor Martínez Ortiz, Carolyn González Marrero, Edyel León Rivera, Ángel Febus Muñoz, Verónica Vázquez Molina, Karishna Ayala Otero, Lilliam Collazo Pérez, Rebecca Serrano Martínez, Rosa Casanova Salgado y Tatiana Lebrón.