La sucursal opera desde Guaynabo.

El Buro Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en ingles) allana en estos momentos un banco en Guaynabo

La institución es Bank San Juan International, hasta donde agentes del FBI llegaron en la mañana de hoy, miercoles, para realizar un operativo. El director del FBI en la isla, Douglas Leff, explicó que la orden fue emitida por el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico y que la investigación arroja un alegado vínculo con empresas e individuos de Venezuela.

‘(El allanamiento) es en el orden de violaciones potenciales de ley por tratarse de entidades e individuos en una lista de Venezuela y por eso es un caso potencial de lavado de dinero’, explicó Leff en una entrevista radial (WKAQ).

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Detalló que los agentes buscan evidencia en la institución financiera para determinar las alegadas violaciones y los individuos involucrados en las mismas.

‘Este banco es una sucursal del Banco Internacional y nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hizo posible esta orden y descubrieron evidencia de dinero que pasó por esta sucursal y que está relacionado con empresas o individuos que están en la lista del presidente de Estados Unidos y el Tesoro Federal que reconoció que estos individuos y empresas son responsables de dinero conectado con violaciones de derechos civiles, corrupción, narcotraficantes y terrorismo’, precisó.

Leff dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones al Gobierno de Venezuela. Abundó que, ‘movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo’.

Agregó que actualmente Estados Unidos lucha contra el lavado de dinero, y, ‘Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los campos de batalla’ a la vez que subrayó que hay ‘otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos’.

‘Nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que un juez creyó era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias’, agregó Leff.

Las alegadas transacciones ocurrieron pese a las sanciones establecidas por Estados Unidos, en las que se sostiene la prohibición para hacer negocios con territorios estadounidenses.

Sin embargo, el banco remitió declaraciones escritas en las que niega haber violado cualquier tipo de sanción emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump. ‘Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones’, apuntó Hector Vázquez Muñiz, principal oficial financiero del banco.

De igual modo, alertaron al FBI a revisar todos los documentos que retiraron de su sede. ‘Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentación… toda esta lamentable situación será aclarada’, terminó diciendo Vázquez Muñiz.

Mientras, el comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, manifestó en declaraciones escritas que, ‘Debido a que se trata de una investigación en curso, al momento no se pueden emitir más declaraciones sobre este proceso. No obstante, en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras permanecemos en comunicación con las autoridades federales para continuar colaborando en todo lo pertinente a esta investigación y muchos otros asuntos’.

No se produjeron arrestos tras el operativo.

Puedes ver una transmisión en vivo desde el lugar a continuación:

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Los agentes del FBI han sacado varios expedientes y partes de computadores de la sede de este banco. Sin embargo, sostuvieron que al momento, no hay órdenes de arresto emitidas en este caso.