La acción contra Eliseo Acosta es secuela del caso que involucra a inversionista residente que defraudó a clientes en la isla por casi $40 millones.

La Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés), presentó un querella civil contra Eliseo Acosta, de 60 años, quien se hizo pasar por corredor financiero para defraudar por $22 millones a dos agencias del Gobierno de Puerto Rico.

El caso es parte de un esquema que se imputa al beneficiario de leyes 20 y 22 (ahora Ley 60), Michael Scott Williams King, quien a través de Kinetic Investment Group, LLC (Kinetic Group) vendía instrumentos financieros en Kinetic Funds I, LLC (Kinetic Funds), un supuesto fondo de inversión. Este esquema conllevó $39 millones en inversiones fraudulentas que beneficiaban a Williams King.

Acosta consiguió clientes para los negocios de Williams King y cobró comisiones por ello. La querella, presentada el 13 de septiembre, no identifica a las entidades, pero un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo de 2019 vincula a Acosta con inversiones en las empresas de Williams King por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado. De estas, solo las primeras dos son entidades del Gobierno de Puerto Rico y la querella dice que es por defraudar a dos entidades del gobierno que se está procesando a Acosta. Acosta fue específicamente evasivo y engañoso en sus respuestas cuando el Centro le preguntó por su trabajo en esas corporaciones públicas.

La participación de Acosta en el esquema ocurrió de octubre de 2015 a julio de 2018 y le generó $105,300 en comisiones. Aunque la querella se centraliza en dos casos, consigna que Acosta "solicitó mediante correo electrónico, llamadas telefónicas y reuniones presenciales a por lo menos 16 inversionistas potenciales, todos entidades del Gobierno de Puerto Rico, que invirtieran en instrumentos de Kinetic Funds".

Además, "Acosta recopiló y proveyó a Kinetic Group y a Williams King información de trasfondo sobre las entidades gubernamentales, incluyendo sus respectivas necesidades financieras, de inversión o de financiamiento" para que Williams King la incorporara en los materiales promocionales que se le enviaban a las entidades con promesas falsas sobre lo que era Kinetic y su rendimiento de inversión.

Kinetic tuvo contratos también en la Cámara de Representantes bajo la presidencia del convicto Jaime Perelló Borrás y en el municipio de Peñuelas bajo el exalcalde popular, Walter Torres Maldonado.