Regulador federal consigue un pago de uno de los bancos de inversión que usó para el esquema el exasesor del Alcalde de Mayagüez, Eugenio García.

La Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés) consiguió recuperar $4.8 de los $9 millones en fondos públicos que fueron malversados en una transacción en la que, previa autorización del Alcalde de Mayagüez, fondos legislativos que se usarían para un Centro de Trauma fueron transferidos a una corporación municipal para invertirlos en el mercado financiero.

La SEC confirmó ayer que el dinero es una reposición que hizo la empresa californiana, con sede en Carolina del Sur, LPL Financial LLC. Como parte de una investigación que todavía no ha terminado y que incluye una demanda civil sometida en diciembre de 2020 contra el exasesor municipal Eugenio García Jiménez, la SEC aceptó la oferta de LPL para llegar a un acuerdo con el regulador antes de que se le radicaran cargos administrativos.

LPL fue la segunda firma de inversiones que utilizó García Jiménez para ejecutar el esquema que, además de la demanda civil de la SEC, lo mantiene enfrentado un pliego acusatorio criminal federal junto a otras seis personas. Esta semana se confirmó que, de los siete acusados, hay dos que solicitaron a la fiscalía federal que les presente ofertas para explorar declararse culpables antes de ir a juicio. Estos son el exasesor legal del alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, Arnaldo Irizarry Irizarry, y el exasesor financiero, Roberto Mejill Tellado.

La confirmación de la SEC es solo el más reciente desarrollo en las múltiples acciones legales, tanto en el foro federal como en el estatal, que se mantienen fluyendo de este esquema y que incluyen que el Departamento de Justicia refirió a Rodríguez Rodríguez y a la directora de finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrades, a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente para procesamiento criminal y, en el caso del alcalde, para destitución.

En junio de 2019, el municipio radicó una demanda contra García Jiménez para intentar recuperar el dinero. Luego, en abril de 2021, enmendaron la demanda para incluir a todos los acusados en el pliego federal y otras entidades corporativas, pero no incluyeron a LPL.

Según la orden de la SEC, la firma de inversiones devolvió a la corporación municipal, Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) $3,269,975 más $848,901 en intereses que representan el dinero que García Jiménez pudo malversar al convertirse en cliente de LPL. Además, pagaron una multa de $750,000 que la SEC pasará a MEDI. La corporación municipal, que el Alcalde controla como presidente de su Junta de Directores fue la entidad que formalmente realizó la inversión financiera de $9 millones y su exdirector ejecutivo, Alejandro Riera Fernández, es uno de los coacusados en el pliego criminal.

La SEC detalló que LPL ignoró varias alarmas que sus examinadores internos levantaron cuando García Jiménez se les acercó para abrir una cuenta después de que la primera firma de inversiones que usó en el esquema le cerró la cuenta por sospechas de actividad irregular. LPL no verificó correctamente la identidad de García Jiménez y desoyó advertencias sobre problemas con la dirección de la cuenta, con informes de prensa sobre MEDI y con actividades en la cuenta.

Una de las tretas que usó García Jiménez para atender las dudas del personal de LPL fue decir que el beneficiario del dinero no era realmente MEDI sino Mayagüez Economic Development Financial Strategies, Inc. (MEDI FS), una corporación con fines de lucro que el mismo García Jiménez incorporó en 2014 y que fue parte de un patrón en el que el asesor creaba corporaciones bajo su control que tenían nombres parecidos a MEDI.

El esquema comenzó cuando García Jiménez presentó un plan al municipio a principios de 2016 para asignar los $9 millones que estaban asignados para el Centro de Trauma a una inversión en el mercado financiero mediante la que supuestamente se preservaría el principal y se generaría rendimiento de entre 8 a 10%.

Para ver la orden de la SEC, pulse aquí.

Vea:

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