{"id":989384,"date":"2026-03-19T12:42:14","date_gmt":"2026-03-19T16:42:14","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-03-19T13:55:37","modified_gmt":"2026-03-19T17:55:37","slug":"organizacion-de-el-burro-lavo-3-3-millones-en-las-narices-de-la-banca-local-segun-fiscalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/judicatura\/20260319\/organizacion-de-el-burro-lavo-3-3-millones-en-las-narices-de-la-banca-local-segun-fiscalia\/","title":{"rendered":"Organizaci\u00f3n de El Burro lav\u00f3 $3.3 millones en las narices de la banca local, seg\u00fan fiscal\u00eda"},"content":{"rendered":"

Las autoridades federales presentaron acusaciones contra Edwin Navarro Artavia y su hjia Kyria Navarro Santiago por conspiraci\u00f3n al cometer lavado de dinero que consisti\u00f3 en facilitar transacciones de compraventa de propiedades para blanquear dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Se exponen hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Entre el dinero utilizado para comprar 23 propiedades, algunas anunciadas a la venta y otras no, figura el generado por el presunto narcotraficante ya arrestado Nelson Torres Delgado, alias \u201cEl Burro\u201d. El esquema dur\u00f3 10 a\u00f1os en pueblos como Bayam\u00f3n, Salinas, Dorado, Lo\u00edza, Gurabo, San Juan, Toa Baja, Carolina, Can\u00f3vanas, Humacao, Toa Alta y Caguas y Torres Delgado fue arrestado en una de esas casas.<\/p>\n\n\n\n

A preguntas de la prensa, el jefe de la fiscal\u00eda federal, Stephen Muldrow, por un lado, dijo que no pod\u00eda comentar sobre cu\u00e1n diligente es la banca local a presentar lo que se conoce como SARS (Suspicious Activity Reports), pero insisti\u00f3 en que tienen buena comunicaci\u00f3n con las instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n

Nunca estuvo claro si la banca local fall\u00f3 en identificar a tiempo estas transacciones fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCreo que en algunos casos pueden hacer un trabajo mejor. No puedo comentar si algo fue reportado o algo no fue reportado\u201d, dijo Muldrow. \u201cS\u00e9 que entienden su responsabilidad y nosotros siempre estamos en comunicaci\u00f3n con esas instituciones financieras. Lo que estamos anunciando hoy es que siempre hay \u00e1reas en que se puede poner m\u00e1s atenci\u00f3n. Esa un \u00e1rea en que hemos visto aumento en ese tipo de transacciones para comprar propiedades\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs un momento para chequear sus r\u00e9cords, sus transacciones\u201d, manifest\u00f3. \u201cEllos est\u00e1n trabajando directamente con los clientes\u2026 tienen acceso a sus cuentas y son nuestros ojos y o\u00eddos en la calle\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan documentos de la corte, Navarro Artavia, de 59 a\u00f1os y Navarro Santiago, de 34, ambos vecinos de San Juan, utilizaron negocios de bienes ra\u00edces, incluyendo Navarro & Asociados LLC, Navarro & Asociados Corp., y YVS Homes LLC, para facilitar las compras a trav\u00e9s de todo Puerto Rico. Navarro Santiago tiene licencia de bienes ra\u00edces, pero Navarro Artavia no.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan fiscal\u00eda federal, los acusados y otros co-conspiradores encontraban ciudadanos dispuestos a vender sus casas en efectivo o mediante otro tipo de transacci\u00f3n, pero permitiendo dejar un balance por pagar a nombre del vendedor. El comprador usualmente utilizaba dinero de drogas para ir bajando esos pagos a favor del vendedor.<\/p>\n\n\n\n

En ocasiones, seg\u00fan la fiscal\u00eda, los compradores entregaban el dinero en efectivo a los coacusados Navarro Artavia y Navarro Santiago, quienes har\u00edan los pagos a las hipotecas a nombre del comprador.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n\n\n\n

En algunas ocasiones, Navarro Artavia y Navarro Santiago pon\u00edan las propiedades a su nombre mientras dejaban la hipoteca a nombre del vendedor y reduc\u00edan el balance de la hipoteca con el dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados tambi\u00e9n abrieron cuentas personales y comerciales de banco para recibir, depositar y transferir el dinero generado con las transacciones de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, se lavaron $3.3 millones y se confiscaron 21 propiedades.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEstos acusados y sus asociados en el narcotr\u00e1fico explotaron el sistema financiero para lavar el dinero generado por la droga adquiriendo propiedades reales. Las instituciones financieras deben ser vigilantes a este tipo de esquemas y reportar actividad sospechosa como es requerida por ley\u201d, dijo el jefe de fiscal\u00eda federal, Stephen Muldrow.<\/p>\n\n\n\n

Ning\u00fan vendedor de las propiedades fue procesado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAquellos vendedores que facilitan estas transacciones y permiten que las propiedades y las hipotecas permanezcan a su nombre tambi\u00e9n se exponen a incurrir en responsabilidad legal\u201d, dijo Muldrow. \u201cEl mensaje a los vendedores de propiedades es que no deben participar de estas transacciones ilegales. Tambi\u00e9n pueden enfrentar cargos criminales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Muldrow sostuvo que los bancos deben ser vigilantes a ciertas se\u00f1ales, como por ejemplo que un deudor que siempre ha pagado por dep\u00f3sito directo de pronto cambie a pagar en efectivo o que un desconocido haga esos pagos.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Claudia Dubravetz, agente especial encargada del FBI en Puerto Rico, insisti\u00f3 en que las instituciones financieras tienen que reportan transacciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTienen que reportar estas transacciones. Vuelvo y repito: tienen que reportar estas transacciones. De contrario, se convierten en c\u00f3mplices en la organizaci\u00f3n criminal\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

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