{"id":9783,"date":"2019-03-27T00:00:00","date_gmt":"2019-03-27T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/economia\/top-stories\/tribunales\/20190327\/exejecutivo-de-ubs-pr-senala-a-otros-supuestos-involucrados-en-fraude\/"},"modified":"2025-07-27T10:37:00","modified_gmt":"2025-07-27T10:37:00","slug":"exejecutivo-de-ubs-pr-senala-a-otros-supuestos-involucrados-en-fraude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20190327\/exejecutivo-de-ubs-pr-senala-a-otros-supuestos-involucrados-en-fraude\/","title":{"rendered":"Exejecutivo de UBS PR se\u00f1ala a otros supuestos involucrados en fraude"},"content":{"rendered":"

Lo hace antes de ser sentenciado a c\u00e1rcel.<\/i><\/p>\n

Jose G. Ram\u00edrez Arone , un excorredor de la firma de inversiones UBS conocido como ‘ Whopper ‘ , fue sentenciado hoy a servir un a\u00f1o y un d\u00eda de c\u00e1rcel por cargos de fraude bancario en el Tribunal Federal para el Distrito de Columbia, siendo as\u00ed la primera persona que es condenada a cumplir c\u00e1rcel por la trama de UBS en Puerto Rico.<\/p>\n

Antes de eso , hizo declaraciones que involucran a otras siete personas en el esquema .<\/p>\n

Seg\u00fan el portal CNBC<\/a> , Ram\u00edrez , de 60 a\u00f1os , le pidi\u00f3 piedad al juez Thomas F. Hogan. ‘ Arruine mi record , mi vida y las vidas de los que miraban hacia m\u00ed ‘ , dijo en un acto que pudo haberle ahorrado 21 meses de c\u00e1rcel , ya que la sentencia recomendada por fiscal\u00eda eran 33 meses .<\/p>\n

CNBC a\u00f1ade<\/a> que el viernes pasado , Ram\u00edrez involucr\u00f3 a otras siete personas. El fiscal del caso , Cory Jacobs, confirm\u00f3 que Ram\u00edrez hab\u00eda cooperado pero que la evidencia que provey\u00f3 no les permit\u00eda probar m\u00e1s all\u00e1 de duda razonable la involucraci\u00f3n de otras personas en el esquema de fraude .<\/p>\n

En un documento sometido al tribunal, Ram\u00edrez se\u00f1al\u00f3 al exejecutivo Doel Garc\u00eda , al exjefe de sucursal , y supervisor de Ram\u00edrez , Ramiro Col\u00f3n , a Carlos Ubi\u00f1as , presidente de UBS Puerto Rico, y a cuatro corredores : David Lugo, Fernando Castillo, Leslie Highley y Luis S\u00e1nchez .<\/p>\n

Para ver el documento de Ram\u00edrez, pulse aqu\u00ed:<\/a><\/strong><\/p>\n

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La firma UBS dijo en una declaraci\u00f3n que ‘ los esfuerzos de \u00faltima hora del Sr. Ram\u00edrez de culpar a sus v\u00edctimas por su propia conducta criminal deben ser considerados como lo que son: un intento de evadir responsabilidad por sus propios errores ‘ y, espec\u00edficamente , que ‘ refutamos cualquier insinuaci\u00f3n de mala actuaci\u00f3n de parte de las personas que ha tratado de implicar ‘ .<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Mientras , un abogado de Lugo le dijo a CNBC<\/a> que su cliente ‘ no particip\u00f3 de las actividades por las que el Sr. Ram\u00edrez fue acusado y por las cuales el Sr. Ram\u00edrez se declar\u00f3 culpable ‘ .<\/p>\n

Vea tambien : Excorredor de UBS Puerto Rico se declara culpable<\/a><\/strong><\/p>\n

Los hechos por los cuales Ram\u00edrez se declar\u00f3 culpable son que, entre enero de 2011 y septiembre de 2013 gener\u00f3 comisiones por $1,225,500 como resultado de un esquema ilegal en el que llev\u00f3 a que sus clientes obtuvieran fraudulentamente l\u00edneas de credito de parte del UBS Bank en Utah, una subsidiaria de UBS Financial Services. El corredor sab\u00eda que sus clientes utilizaron los fondos de las l\u00edneas de credito de manera indebida cuando los usaron para comprar bonos e instrumentos de inversi\u00f3n , algo que estaba prohibido en los terminos de la l\u00ednea de credito . Esos instrumentos de inversi\u00f3n eran fondos cerrados que manejaba el propio UBS en Puerto Rico y que estaban altamente expuestos a los bonos del Gobierno de Puerto Rico. Cuando esos bonos p\u00fablicos se fueron a pique, de igual manera se derrumb\u00f3 el esquema de Ram\u00edrez Arone ya que las inversiones de los fondos perdieron valor y sus clientes se quedaron pillados entre la baja del valor de los fondos y el hecho de que hab\u00edan tomado prestado para comprar esas inversiones .<\/p>\n

Esa ejecuci\u00f3n se conoc\u00eda entre los clientes como ‘ el especial de Whopper ‘ .<\/p>\n

En su intento exitoso por generar simpat\u00eda del tribunal, Ram\u00edrez incluy\u00f3 en el expediente una fotograf\u00eda que ilustra los supuestos estragos f\u00edsicos que ha tenido en la \u00faltima decada .<\/p>\n

Vea tambien : UBS ‘encubri\u00f3’ conducta criminal en Puerto Rico<\/a><\/strong><\/p>\n

Para decenas de inversionistas , las estrategias de mercadeo de inversiones en Puerto Rico de UBS le han costado los ahorros de toda la vida , mientras que, para UBS, han conllevado una multa federal de $34 millones , pagos de $480 millones en casos de arbitraje , con 800 casos todav\u00eda pendiente , y la posibilidad de m\u00e1s casos criminales ya que hay una investigaci\u00f3n federal pendiente sobre el manejo de cuentas en Puerto Rico.<\/p>\n

En contraste , el gobierno de Puerto Rico solo ha multado a UBS por $5.1 millones y ning\u00fan otro procesamiento a ning\u00fan otro nivel del gobierno local.<\/p>\n

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