{"id":958605,"date":"2025-10-30T06:49:02","date_gmt":"2025-10-30T10:49:02","guid":{"rendered":"https:\/\/noticel.com\/?p=958605"},"modified":"2025-10-30T17:15:39","modified_gmt":"2025-10-30T21:15:39","slug":"federales-arrestan-a-su-vecino-por-red-de-soborno-y-evasion-contributiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/tribunales\/20251030\/federales-arrestan-a-su-vecino-por-red-de-soborno-y-evasion-contributiva\/","title":{"rendered":"Federales arrestan a su vecino por red de soborno y evasi\u00f3n contributiva"},"content":{"rendered":"

De una esquina en Plaza Chard\u00f3n a ocupar todo ese centro comercial, dos estacionamientos aleda\u00f1os y realizar eventos musicales, el crecimiento del negocio 24 Marketplace en los \u00faltimos a\u00f1os fue notorio en un segmento de la avenida Carlos Chard\u00f3n, donde est\u00e1n tambi\u00e9n las sedes del tribunal federal, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y, un poco m\u00e1s distante, la Oficina del Fiscal Federal.<\/p>\n\n\n\n

Ayer, agentes del FBI arrestaron al due\u00f1o de 24 Marketplace, C\u00e9sar Rodr\u00edguez Nieves, por supuestamente ser uno de los ejes en un esquema para que due\u00f1os de negocios sobornaran a dos empleados del Departamento de Hacienda (DH) y as\u00ed conseguir ilegalmente reducci\u00f3n de sus deudas contributivas y reintegros.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de los empleados de carrera Javier Relta Lebr\u00f3n y Harry E. Muriel Falero, el pliego emitido el 23 de octubre incluye nueve due\u00f1os de negocios, 14 corporaciones y un vendedor en un concesionario de autos de lujo. El caso surge dos a\u00f1os despu\u00e9s de que los agentes federales arrestaran a un gestor y a tres empleados del DH por un esquema en el que estos recib\u00edan pagos a cambio de manipular declaraciones de arbitrios de veh\u00edculos para que pagaran menos de lo que deb\u00edan o para que procesaran estas declaraciones m\u00e1s r\u00e1pido y el veh\u00edculo pudiera quedar liberado en el puerto.<\/p>\n\n\n\n

En este nuevo caso, hay una persona que no fue acusada, \u201cPersona A\u201d, cuyo negocio era tramitar informaci\u00f3n contributiva falsa entre contribuyentes y los empleados para \u201cla eliminaci\u00f3n de impuestos adeudados, evasi\u00f3n de impuestos y robo de fondos\u201d. Los dos empleados arrestados est\u00e1n en la agencia desde 2009 y manipularon la informaci\u00f3n de las cuentas de los que los sobornaron en el sistema digital GenTax\/SURI. La Persona A les pagaba en efectivo o cheque. En ocasiones, recibieron una cantidad espec\u00edfica como soborno y en otras se indica que \u201cuna porci\u00f3n\u201d de la deuda borrada. Entre todos los actos ilegales, la fiscal\u00eda federal estima que el esquema pudo provocar p\u00e9rdidas a Hacienda por $3.5 millones.<\/p>\n\n\n\n

\"C\u00e9sar
C\u00e9sar Rodr\u00edguez Nieves, due\u00f1o de 24 Marketplace. (Juan R. Costa\/NotiCel)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los hechos que la fiscal federal Marie Christine Amy present\u00f3 al gran jurado ocurrieron entre noviembre de 2021 y abril de 2025. La evidencia incluye 125 mensajes, principalmente de WhatsApp, en la que los acusados intercambian \u00f3rdenes, acuerdan pagos, reportan resultado de las gestiones ilegales con \u2018screenshots<\/em>\u2019, se pasan credenciales de acceso a las cuentas de contribuyentes y dan orden de importancia a las peticiones que recib\u00edan para manipular el sistema. Este modo de operar es similar al del caso del 2023.<\/p>\n\n\n\n

El pliego consigna las fechas y t\u00e9rminos de 18 transacciones ilegales. Por ejemplo, a Rodr\u00edguez Nieves se le imputa pagar $17,000 para reducir deudas contributivas de sus negocios que sumaban $162,445.76. Pero, tambi\u00e9n se indica que, a manera en que \u201csurgieron oportunidades\u201d, tanto Rodr\u00edguez Nieves como otros acusados se involucraron como intermediarios para terceros que no est\u00e1n acusados. Es decir, los terceros no nombrados se comunicaron con algunos acusados para conseguir transacciones ilegales en Hacienda; Rodr\u00edguez Nieves y otros se comunicaron con Persona A y Persona A se comunic\u00f3 con los empleados p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

\"H\u00e9ctor
H\u00e9ctor Baerga Ortiz, del restaurante Hijole. (Juan R. Costa\/NotiCel)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los ciudadanos acusados, y sus corporaciones asociadas, son:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-Rodr\u00edguez Nieves con 24 Marketplace Inc., A La Silla LLC y RB Marketplace Inc.<\/p>\n\n\n\n

-Hiram Firpi Cruz con L\u00edneas de Puerto Rico Inc. y tambi\u00e9n como contador de Rodr\u00edguez Nieves y sus empresas.<\/p>\n\n\n\n

-H\u00e9ctor J. Baerga Ortiz con Hijole Foods Bistro Corp., HVP Foods Corp., BBB Food Corp., BHV Food Corp. y VHB Foods Corp.<\/p>\n\n\n\n

-Carlos A. Rodr\u00edguez Ortiz con Red Point Pizza and Restaurant Corp.<\/p>\n\n\n\n

-H\u00e9ctor J. Marrero Mu\u00f1oz con Supermarket Hnos. Mu\u00f1oz Inc.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n\n\n\n

-Suhail Pastrana Vega, due\u00f1a de Legacy HR Consultants LLC, pero esta empresa no est\u00e1 acusada.<\/p>\n\n\n\n

-Rolando Bergolla Hern\u00e1ndez, vendedor de autos de lujo en un concesionario no identificado.<\/p>\n\n\n\n

-Rafael A. Tefel Santana de Tefcamp Property LLC, pero esta empresa no est\u00e1 acusada.<\/p>\n\n\n\n

-Gabrielle L\u00f3pez Berr\u00edos, entrenadora personal con G Fitness & Body Performance LLC y Veevo LLC.<\/p>\n\n\n\n

-Patria Silfa B\u00e1ez con Print Pro LLC.<\/p>\n\n\n\n

\"Los
Los empleados de Hacienda, Javier Relta Lebr\u00f3n y Harry Muriel Falero. (Juan R. Costa\/NotiCel)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Aparte del caso criminal federal, los individuos y corporaciones acusadas ahora quedan expuestas a casos administrativos en el DH que incluyen tasaciones de deuda, cobros y posible cancelaci\u00f3n de licencias.<\/p>\n\n\n\n

\u201cQuiero enfatizar que la investigaci\u00f3n contin\u00faa. Y sabemos que hay m\u00e1s gente involucrada en este tipo de esquemas. Por eso, y como en todos nuestros casos, exhortamos a los que est\u00e1n involucrados en estas actividades ilegales y a otros, a no esperar a que lleguemos a entrevistarlos o a arrestarlos en su casa. Llame al FBI. Es mucho mejor ser Persona A y no acusado n\u00famero uno. Tambi\u00e9n invitamos a todas aquellas personas que tengan informaci\u00f3n o sepan de otros que han incurrido en este u otros tipos de esquemas a que llamen a las autoridades y hagan la denuncia\u201d, dijo el jefe de fiscales federales, W. Stephen Muldrow, al anunciar los arrestos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLo que quiero que quede claro es esto: cada d\u00f3lar robado mediante actos de corrupci\u00f3n es un d\u00f3lar robado a los contribuyentes, a quienes pagan sus impuestos como se supone, y a los programas y agencias que se nutren de los recaudos de impuestos\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el jefe del FBI en la isla, Devin Kowalski.<\/p>\n\n\n\n

Los cargos de fraude y conspiraci\u00f3n conllevan hasta 20 a\u00f1os. El caso de 2023 termin\u00f3 con todos los acusados declar\u00e1ndose culpables y recibiendo sentencia de probatoria.<\/p>\n\n\n\n

Vea:<\/p>\n\n\n\n

Federales se meten al mundo de los gestores para acusar por soborno a empleados de Hacienda<\/a><\/p>\n\n\n\n