{"id":958318,"date":"2025-10-29T06:55:56","date_gmt":"2025-10-29T10:55:56","guid":{"rendered":"https:\/\/noticel.com\/?p=958318"},"modified":"2025-10-29T18:21:39","modified_gmt":"2025-10-29T22:21:39","slug":"federales-acusan-a-varias-personas-y-corporaciones-por-fraude-contra-hacienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20251029\/federales-acusan-a-varias-personas-y-corporaciones-por-fraude-contra-hacienda\/","title":{"rendered":"Federales acusan a varias personas y corporaciones por fraude contra Hacienda"},"content":{"rendered":"

Veintiseis personas y corporaciones enfrentan acusaciones federales por fraude al Departamento de Hacienda de Puerto Rico, inform\u00f3 el mi\u00e9rcoles el fiscal federal W. Stephen Muldrow.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon el fin de defraudar al Departamento de Hacienda por m\u00e1s de $3.5 millones. Desde noviembre de 2021 hasta abril de 2025, los funcionarios de Hacienda Javier Relta-Lebr\u00f3n y Harry Muriel-Falero recibieron pagos a cambio de someter registros contributivos falsos a Hacienda con el prop\u00f3sito de eliminar o reducir deudas contributivas de varios coacusados\u201d, dijo Muldrow en conferencia de prensa.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las autoridades, los acusados se comunicaban mediante WhatsApp y Apple iMessage con \u201cla Persona A\u201d para coordinar y presentar la informaci\u00f3n falsa ante Hacienda.<\/p>\n\n\n\n

Se alega que solicitaban cr\u00e9ditos contributivos falsos o somet\u00edan planillas de ingresos con gastos falsos para eliminar \u2014y en algunos casos reducir\u2014 deudas de impuestos del IVU, retenciones de empleados W-2 y contribuciones sobre ingresos de estos individuos y corporaciones.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn algunos otros casos, individuos recibieron reintegros que no les correspond\u00edan por esos dos empleados por hijos\u201d, expuso Muldrow sobre el esquema.<\/p>\n\n\n\n

\u201cQuiero enfatizar que la investigaci\u00f3n contin\u00faa. Y sabemos que hay m\u00e1s gente involucrada en este tipo de esquemas. Por eso, y como en todos nuestros casos, exhortamos a los que est\u00e1n involucrados en estas actividades ilegales y a otros, a no esperar a que lleguemos a entrevistarlos o a arrestarlos en su casa. Llame al FBI. Es mucho mejor ser Persona A y no acusado n\u00famero uno. Tambi\u00e9n invitamos a todas aquellas personas que tengan informaci\u00f3n o sepan de otros que han incurrido en este u otros tipos de esquemas a que llamen a las autoridades y hagan la denuncia\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el fiscal federal.<\/p>\n\n\n\n

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Los acusados y las corporaciones son: Javier Relta-Lebr\u00f3n, Harry Muriel-Falero, C\u00e9sar Rodr\u00edguez-Nieves, 24 Marketplace Inc., A La Silla LLC, RB Marketplace Inc., Hiram Firpi-Cruz, L\u00edneas de Puerto Rico Inc., H\u00e9ctor J. Baerga-Ortiz, Hijole Foods Bistro Corp., HVP Foods Corp., BBB Food Corp., BHV Food Corp., VHB Foods Corp., Carlos A. Rodr\u00edguez-Ortiz, Red Point Pizza and Restaurant Corp., H\u00e9ctor J. Marrero-Mu\u00f1oz, Supermarket Hnos. Mu\u00f1oz Inc., Suhail Pastrana-Vega, Rolando Bergolla Hern\u00e1ndez, Rafael A. Tefel-Santana, Gabrielle L\u00f3pez-Berr\u00edos, G Fitness & Body Performance LLC, Veevo LLC, Patria Silfa-B\u00e1ez y Print Pro LLC.<\/p>\n\n\n\n

En total, enfrentan 138 cargos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste caso es el resultado de varios a\u00f1os de trabajo cuidadoso. Se trata de un esquema complejo y requiere tomar el tiempo necesario para poder desarrollar un caso s\u00f3lido. Lo que quiero que quede claro es esto: cada d\u00f3lar robado mediante actos de corrupci\u00f3n es un d\u00f3lar robado a los contribuyentes, a quienes pagan sus impuestos como se supone, y a los programas y agencias que se nutren de los recaudos de impuestos. Ese dinero nunca debi\u00f3 tocar los bolsillos de estos criminales\u201d, manifest\u00f3 el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Devin  Kowalski.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsto sigue siendo una investigaci\u00f3n en curso. Han sido much\u00edsimos meses y much\u00edsimo tiempo de colaboraci\u00f3n. Reitero ese compromiso con las autoridades federales y estatales de que el Departamento de Hacienda va a continuar colaborando y poniendo a disposici\u00f3n todos los recursos y las iniciativas necesarias para esclarecer este tipo de casos\u201d, expres\u00f3 por su parte el secretario de Hacienda, \u00c1ngel Pantoja.<\/p>\n\n\n\n

Mira aqu\u00ed la conferencia ofrecida por los federales.<\/p>\n\n\n\n

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