{"id":950232,"date":"2025-09-22T06:42:47","date_gmt":"2025-09-22T10:42:47","guid":{"rendered":"https:\/\/noticel.com\/?p=950232"},"modified":"2025-09-22T18:19:54","modified_gmt":"2025-09-22T22:19:54","slug":"se-desvanece-caso-contra-contador-por-fraude-de-beneficios-contributivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/20250922\/se-desvanece-caso-contra-contador-por-fraude-de-beneficios-contributivos\/","title":{"rendered":"Se desvanece caso contra contador por fraude de beneficios contributivos"},"content":{"rendered":"

El contador Gabriel Federico Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, quien a trav\u00e9s de la firma BDO Puerto Rico ejerci\u00f3 control sobre sectores amplios del gobierno de la isla y era un l\u00edder de finanzas en el sector privado, no enfrentar\u00e1 juicio por los cargos federales de fraude contributivo que le presentaron en octubre de 2020.<\/p>\n\n\n\n

En la antesala del Verano del 19, los socios de BDO Puerto Rico se involucraron en distintos casos criminales a nivel federal, provocando que el entonces Principal Oficial Financiero del gobierno, Ra\u00fal Maldonado Gautier, le cancelara todos sus contratos p\u00fablicos. Esa acci\u00f3n, y el acudir a las autoridades federales como informante, llevaron a que el exgobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares destituyera a Maldonado Gautier, detonando as\u00ed los eventos que terminaron en la renuncia del mandatario tras revelarse un chat de Telegram en el que participaba con varios funcionarios, y no funcionarios, incluyendo al destituido.<\/p>\n\n\n\n

Tras la pesquisa federal, al socio de Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, Fernando Scherrer Caillet, le presentaron cargos relacionados a la tramitaci\u00f3n de los contratos de BDO como parte del caso que encabez\u00f3 la exsecretaria de Educaci\u00f3n, Julia Keleher. Mientras, Hern\u00e1ndez Col\u00f3n se involucraba con un \u2018cliente\u2019, que realmente era un agente encubierto, a quien ayud\u00f3 a establecer una corporaci\u00f3n en la isla con beneficio contributivo de exportaci\u00f3n (Ley 20) y que habr\u00eda facilitado que el supuesto inversionista evadiera impuestos federales. Hern\u00e1ndez Col\u00f3n era uno de los profesionales locales que m\u00e1s transacciones manejaba bajo las leyes de decretos contributivos.<\/p>\n\n\n\n

BDO Puerto Rico, que era una firma independiente dentro de la red global BDO, despidi\u00f3 a sus empleados y desapareci\u00f3. Seg\u00fan se anunci\u00f3 la semana pasada, la marca BDO ahora vuelve a la isla porque su otra firma independiente, BDO USA, adquiri\u00f3 Horne LLP, que es el principal gerente de subvenciones del Departamento de la Vivienda (DV) para atender las asignaciones federales por los huracanes Irma y Mar\u00eda. Tras la uni\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas en Estados Unidos, planifican atender los contratos locales con el nombre de BDO Government Services LLC.<\/p>\n\n\n\n

El regreso se anunci\u00f3 cuando ya se sab\u00eda que el caso contra Scherrer Caillet, igual que los dem\u00e1s acusados excepto por Keleher, termin\u00f3 sin ir a juicio y sin enfrentar castigo. Espec\u00edficamente, se resolvi\u00f3 con lo que se conoce como un desv\u00edo, un mecanismo mediante el que el acusado puede obtener la desestimaci\u00f3n de cargos si cumple con unas condiciones similares a las de probatoria durante un t\u00e9rmino que usualmente es un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

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Gabriel Hern\u00e1ndez Col\u00f3n. (LinkedIn)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pero NotiCel confirm\u00f3 que el caso de Hern\u00e1ndez Col\u00f3n termin\u00f3 igual, con un desv\u00edo que su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, anunci\u00f3 al tribunal el 8 de agosto pasado. El trayecto de este caso es fuera de lo com\u00fan. Tras su arresto en 2020, nada sucedi\u00f3 hasta que en junio de 2021 el contador someti\u00f3 ocho mociones de desestimaci\u00f3n. Entonces, nada pas\u00f3 en 2022, 2023 y 2024 hasta que el juez Pedro Delgado Hern\u00e1ndez las deneg\u00f3 el 9 de julio de 2025.<\/p>\n\n\n\n

De cara a una conferencia de estado de los procesos que se llev\u00f3 a cabo el 28 de julio, la fiscal\u00eda pidi\u00f3 al juez que fijara fecha de juicio y, por otro lado, la defensa pidi\u00f3 que se desestimara el caso porque a Hern\u00e1ndez Col\u00f3n se le hab\u00eda violentado el derecho a juicio r\u00e1pido con los 1,399 d\u00edas que estuvieron pendientes las mociones. Ese argumento no prosper\u00f3 porque el juez fij\u00f3 juicio para el 3 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

Pero entonces, menos de dos semanas despu\u00e9s, surgi\u00f3 la moci\u00f3n en la que, \u201cpor la presente, las partes informan al tribunal que han llegado a un acuerdo sin necesidad de m\u00e1s procesos\u201d. \u201cAl completar los t\u00e9rminos del acuerdo en 12 meses, el gobierno se mover\u00e1 para desestimar con perjuicio los cargos pendientes\u201d, a\u00f1adi\u00f3. La moci\u00f3n no lo dice expl\u00edcitamente, pero lo que describe es un desv\u00edo como el que obtuvo el exsocio de Hern\u00e1ndez Col\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n del caso del contador el 8 de agosto ocurri\u00f3 menos de dos semanas antes de que en Florida se emitiera sentencia de un a\u00f1o de probatoria contra el inversionista Suresh Gajwani. Este beneficiario de decreto contributivo en la isla tuvo denuncia por hacer una declaraci\u00f3n falsa al Tesoro federal para no pagar $7 millones por ganancias de $30 millones que hab\u00eda tenido en acciones de la empresa Tesla. Seg\u00fan la fiscal\u00eda federal, tras mudarse a la isla en 2020 para acogerse a los decretos contributivos, \u201cun abogado\u201d le dijo a Gajwani que no ten\u00eda que pagar esos impuestos si cambiaba de manera retroactiva la clasificaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n Nimco II Corp., a trav\u00e9s de la que era due\u00f1o de las acciones, y as\u00ed aprovechar su nuevo status bajo el decreto de Puerto Rico. El hombre lo hizo, aunque sab\u00eda que estaba remitiendo una declaraci\u00f3n falsa al gobierno federal.<\/p>

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Suresh Gajwani.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El caso de Gajwani nunca fue contencioso, ya que comenz\u00f3 este mismo a\u00f1o mediante una denuncia directa de la fiscal\u00eda (\u201cinformation<\/em>\u201d) a la que se declar\u00f3 culpable. En los documentos para la sentencia del 20 de agosto en el distrito sur de Florida, no se divulgaron detalles adicionales del crimen ni de sus actividades en Puerto Rico. Se resalt\u00f3 que aparenta ser el primero que se procesa por un cambio corporativo fraudulento como el que realiz\u00f3, que tiene 79 a\u00f1os, que sufre de demencia en etapa temprana, que sufre c\u00e1ncer de los ri\u00f1ones y que ha tenido hemorragias cerebrales. Tambi\u00e9n, se consign\u00f3 que pag\u00f3 los $7 millones, as\u00ed como penalidad de $5 millones y $3 millones de intereses.<\/p>\n\n\n\n

Los casos de Hern\u00e1ndez Col\u00f3n y de Gajwani eran los de m\u00e1s alto perfil en la ofensiva del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) contra los beneficiarios de decretos contributivos en la isla. Una acci\u00f3n presionada por congresistas como la puertorrique\u00f1a Nydia Vel\u00e1zquez. Pero el compromiso del IRS con esa ofensiva qued\u00f3 en entredicho en mayo de 2024 cuando el New York Times public\u00f3 declaraciones de un informante sobre que meramente hab\u00edan auditado a dos docenas de contribuyentes y no le hab\u00edan cobrado impuestos a ninguno.<\/p>\n\n\n\n

Al caso de Gajwani, ahora se suma que, seg\u00fan public\u00f3 Bloomberg la semana pasada, la fiscal\u00eda en Miami envi\u00f3 requerimientos de informaci\u00f3n nuevos a profesionales que asisten a los beneficiarios de los decretos, espec\u00edficamente al bufete internacional Baker McKenzie LLP.<\/p>\n\n\n\n

Vea:<\/p>\n\n\n\n

IRS pide cooperaci\u00f3n para casos de fraude de PPP, PUA y 20\/22<\/a><\/p>\n\n\n\n

Se hace sal y agua el caso federal del Verano del 19<\/a><\/p>\n\n\n\n

Acusaci\u00f3n federal contra Hern\u00e1ndez, contraataca el Tesoro federal<\/a><\/p>\n\n\n\n

Auditor\u00eda de BDO responsabiliza a Primera Dama por Unidos por Puerto Rico<\/a><\/p>\n\n\n\n

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