{"id":9387,"date":"2019-07-03T00:00:00","date_gmt":"2019-07-03T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/la-calle\/top-stories\/tribunales\/20190703\/30-anos-de-carcel-a-sujeto-de-florida-por-fraude-de-westernbank\/"},"modified":"2025-07-21T05:41:31","modified_gmt":"2025-07-21T05:41:31","slug":"30-anos-de-carcel-a-sujeto-de-florida-por-fraude-de-westernbank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20190703\/30-anos-de-carcel-a-sujeto-de-florida-por-fraude-de-westernbank\/","title":{"rendered":"30 a\u00f1os de c\u00e1rcel a sujeto de Florida por fraude de Westernbank"},"content":{"rendered":"

Colaps\u00f3 el banco y perdieron 1,500 empleos<\/i><\/p>\n

Para febrero de 2019 las autoridades federales anunciaron que un residente de la Florida fue declarado culpable por un jurado federal debido a su papel en un esquema para defraudar por$100 millones a Westernbank de Puerto Rico, lo que conllev\u00f3 al colapso final de esa instituci\u00f3n bancaria. Finalmente hoy fue sentenciado a 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel seguido de cinco a\u00f1os en libertad supervisada.<\/p>\n

Se trata de Jack Kachkar, de 56 a\u00f1os de edad, quien tambien fue condenado por un esquema de $3 millones para defraudar a Mellon United National Bank de Miami. El fiscal general de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia, Brian Benczkowski, inform\u00f3 el suceso.<\/p>\n

‘Jack Kachkar dise\u00f1\u00f3 un esquema de fraude masivo que llev\u00f3 directamente a la falla de un importante banco de Puerto Rico con m\u00e1s de 1,500 empleados’, dijo el asistente del fiscal general Benczkowski, mediante comunicaci\u00f3n escrita.<\/p>\n

Seg\u00fan las pruebas presentadas en el juicio, de 2005 a 2007, Kachkar, de 55 a\u00f1os, se desempe\u00f1\u00f3 como presidente de INyX Inc., una empresa de fabricaci\u00f3n farmaceutica multinacional que cotiza en la bolsa. A principios del 2005, Kachkar negoci\u00f3 con Westernbank para entrar en una serie de acuerdos de prestamo a cambio de una garant\u00eda sobre los activos de INyX y sus subsidiarias. En virtud de los acuerdos del prestamo, Westernbank acord\u00f3 adelantar el dinero basado en las facturas de los clientes de INyX de ventas ‘reales y autenticas’ a los clientes INyX, seg\u00fan las pruebas demostraban.<\/p>\n

La evidencia mostr\u00f3 que Kachkar, orquest\u00f3 un plan para defraudar a Westernbank presentando facturas falsas, de clientes en el Reino Unido, Suecia, Noruega, Libia y en otros lugares con el fin de calmar al banco para continuar con el cobro de dinero de prestamos para INyX. De hecho, estos prestamistas no hab\u00edan puesto de acuerdo para pagar el prestamo de Westernbank. Kachkar hizo representaciones falsas y fraudulentas a los ejecutivos de Westernbank que ten\u00eda garant\u00edas adicionales, incluidas supuestas minas en Mexico y Canad\u00e1 por valor de cientos de millones de d\u00f3lares, para inducir Westernbank a prestar fondos adicionales, seg\u00fan demostraban las pruebas. De hecho, esta garant\u00eda adicional val\u00eda apenas una fracci\u00f3n de la representada por Kachkar.<\/p>\n

Kachkar caus\u00f3 que Westernbank le prestara aproximadamente 142 millones de d\u00f3lares, basado principalmente en facturas falsas y fraudulentas de los clientes. La evidencia demostr\u00f3 que el acusado desvi\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares para su propio beneficio personal, incluyendo la compra de, entre otras cosas, un avi\u00f3n privado, casas de lujo en Key Biscayne y Brickell, Miami, coches de lujo, hotel de lujo y extravagantes joyas y gastos de ropa.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

En o alrededor de junio de 2007, Westernbank declar\u00f3 el prestamo en mora y en \u00faltima instancia sufri\u00f3 perdidas superiores a 100 millones de d\u00f3lares en los prestamos a INyX. De acuerdo con la evidencia del juicio, estas perdidas desencadenaron una serie de acontecimientos que condujeron a la insolvencia de Westernbank y su colapso final. En el momento de su colapso, Westernbank ten\u00eda aproximadamente 1,500 empleados y fue uno de los bancos principales de Puerto Rico.<\/p>\n

Adem\u00e1s, las pruebas demostraron, que, a sabiendas Kachkar deposit\u00f3 un cheque de 3 millones de d\u00f3lares al Banco Mellon de la supuesta venta de su avi\u00f3n privado. En el momento de su dep\u00f3sito, basada en la evidencia presentada, Kachkar sab\u00eda que el cheque no ten\u00eda ning\u00fan valor. De hecho, el acusado accedi\u00f3 a vender su avi\u00f3n a un comprador diferente. Despues de recibir un credito provisional para el cheque de Mellon Bank, el acusado us\u00f3 todo el credito provisional, que incluye una l\u00ednea de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares a su cuenta personal en Canad\u00e1. A petici\u00f3n del Banco Mellon para revertir el dinero, Kachkar se neg\u00f3 a hacerlo, lo que result\u00f3 en una perdida de al menos 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares a Mellon Bank, seg\u00fan demostraron las pruebas , informaron las autoridades federales.<\/p>\n

‘El fraude de Jack Kachkar ha causado un da\u00f1o sustancial a los 1,500 empleados de Westernbank y el pueblo de Puerto Rico’, dijo el Fiscal Federal Fajardo Orshan. ‘La Oficina del Fiscal de Estados Unidos sigue comprometido con el enjuiciamiento de esas personas y empresas que utilizan Miami y otras comunidades del sur de la Florida como su base para operar esquemas de fraude multinacionales’, a\u00f1adieron..<\/p>\n

Kachkar fue declarado culpable de ocho cargos de fraude electr\u00f3nico que afectaron a una instituci\u00f3n financiera, despues de un juicio de tres semanas ante el juez de distrito Donald Graham, del Distrito Sur de Florida. El hombre ser\u00e1 sentenciado por el juez Graham el 30 de abril de 2019.<\/p>\n

Junto a Benczkowski, participaron del anuncio, la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el inspector general Jay Lerner, de la Oficina del Inspector General, Federal Deposit Insurance Corporation (OIG-FDIC), el agente especial a cargo de Michael de Palma, de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) para Miami y Puerto Rico, agente especial a cargo de Inmigraci\u00f3n y Seguridad Nacional de Investigaciones de Aduanas (HSI) en San Juan, Iv\u00e1n Arvelo de y el agente especial a cargo de del FBI de San Juan, Douglas Leff.<\/p>\n

‘La avaricia de este acusado era lo suficientemente potente como para destruir un banco, llev\u00e1ndose consigo los puestos de trabajo de aproximadamente 1,500 ciudadanos que trabajaron duro a Puerto Rico’, dijo Leff.<\/p>\n

Este asunto fue investigado por la FDIC-OIG, IRS-CI, HSI y el FBI. Mientras, el caso fue procesado por el fiscal litigante Michael O’Neill, de la Secci\u00f3n de Fraude de la Divisi\u00f3n Criminal y el fiscal federal auxiliar Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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