{"id":91908,"date":"2016-06-27T15:54:00","date_gmt":"2016-06-27T19:54:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20160627\/timador-duo-venezolano-tambien-tiene-demanda-civil-en-la-corte-federal\/"},"modified":"2025-07-15T16:38:00","modified_gmt":"2025-07-15T16:38:00","slug":"timador-duo-venezolano-tambien-tiene-demanda-civil-en-la-corte-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20160627\/timador-duo-venezolano-tambien-tiene-demanda-civil-en-la-corte-federal\/","title":{"rendered":"Timador d\u00fao venezolano tambi\u00e9n tiene demanda civil en la corte federal"},"content":{"rendered":"

Los acusados por timo y fraude Francisco Javier Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez y Marcos Antonio Da Silva Castro, enfrentar\u00e1n adem\u00e1s una demanda civil a nivel federal presentada el pasado 23 de junio por la compa\u00f1\u00eda Betteroads contra los dos hombres, las compa\u00f1\u00edas Arevenca y Madasi Oil Corp., y contra Ana Mar\u00eda Gonz\u00e1lez M\u00e1rquez, Ricardo Gonz\u00e1lez Mayonica, Javier A. Gonz\u00e1lez M\u00e1rquez, Manuel M\u00e1rquez Garc\u00eda, y sus aseguradoras, hasta ahora desconocidas.<\/p>\n

En la acci\u00f3n judicial presentada ante la Corte de Distrito de San Juan se alega que los demandados cometieron fraude electr\u00f3nico interestatal y en el extranjero utilizando como frente una empresa dedicada al refinamiento y venta de productos derivados del petr\u00f3leo. Estas actuaciones representan una violaci\u00f3n a la ley federal contra la extorsi\u00f3n criminal y las organizaciones corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), conocida como RICO Act. Adem\u00e1s se les imputa responsabilidad bajo el art\u00edculo 1802 del C\u00f3digo Civil de Puerto Rico por enriquecimiento injusto, mala fe durante las negociaciones, da\u00f1os econ\u00f3micos y emocionales.<\/p>\n

Los eventos que dan paso a la demanda surgen en junio de 2011 cuando el principal oficial ejecutivo de Madasi, Marcos Antonio Da Silva Castro, le hizo una representaci\u00f3n a Arturo D\u00edaz M\u00e1rquez, presidente de Betteroads, que Madasi era representante exclusiva de la compa\u00f1\u00eda Arevenca. Como contacto utilizaron al abogado Miguel Lausell, un antiguo amigo de la familia D\u00edaz. Ese mes firmaron un acuerdo para vender el desarrollo de la empresa Coco Beach Project en R\u00edo Grande. Adem\u00e1s, entablaron conversaciones para la compraventa de 100 mil barriles de asfalto a Arevenca, utilizando a Madasi como empresa intermediaria. Seg\u00fan Da Silva, el presidente de Arevenca, Francisco Javier Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, estaba interesado en adquirir el proyecto Coco Beach por lo que una relaci\u00f3n comercial ser\u00eda beneficiosa para todas las partes.<\/p>\n

Seg\u00fan el relato de hechos de la demanda, una factura por $8.8 millones fue enviada por correo electr\u00f3nico a Betteroads con la promesa de entrega del producto en 15 d\u00edas luego de recibido el pago. Luego de varias negociaciones, el precio baj\u00f3 a $7.8 millones, de los cuales en julio de 2011 Betteroads deposit\u00f3 $2 millones en una cuenta en Suiza perteneciente a Arevenca AKTM. Tras recibir comunicaciones asegurando la entrega del producto a finales de agosto, D\u00edazDa Silva y Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, sostuvieron una reuni\u00f3n en Aruba de la cual los funcionarios de Betteroads comenzaron a sospechar que la experiencia de negocios de los hoy acusados no era tal y como les hab\u00edan informado.<\/p>\n

Al requerirles referencias de negocios, solo recibieron documentos en holand\u00e9s que no se refer\u00edan a la divisi\u00f3n de refiner\u00eda de Arevenca. No obstante, confiando en Lausell y las expresiones de Gonz\u00e1lez Alvarez y Da Silva, los oficiales de Betteroads decidieron depositar en agosto de 2011 otros $5.8 millones.<\/p>

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A pesar que Arevenca y Madasi hab\u00edan prometido la entrega del producto en agosto de 2011, al 28 de septiembre de ese a\u00f1o no hab\u00eda llegado embarque alguno para Betteroads seg\u00fan acordado, forzando a los demandantes a comprar cantidades menores de asfalto a otros suplidores a un costo mayor para poder seguir operando. Los demandantes descubrieron que el barco Ashley Sea, el cual era el que se hab\u00eda informado har\u00eda la entrega, no estaba equipado para ese tipo de carga. Tampoco el puerto de la Isla de Trinidad ten\u00eda las facilidades para el transporte de asfalto desde el 2001.<\/p>\n

Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez ha reiterado que necesita tiempo antes de acceder a los requerimientos de reembolso de los dineros de Betteroads. Seg\u00fan la demanda, tan reciente como la pasada semana la representaci\u00f3n legal de Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez en Espa\u00f1a ha prometido que devolver\u00e1 el dinero tras permanecer el acusado bajo la custodia de Interpol Venezuela.<\/p>\n

Los demandantes reclaman del tribunal federal les concedan partidas en da\u00f1os en $705 millones contra los principales demandados y $34.5 millones contra los familiares de estos quienes se beneficiaron de los dineros, adem\u00e1s de un embargo provisional de bienes por la cantidad de $165 millones, gastos, costas y honorarios de abogados.<\/p>\n

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Millonaria estafa a empresa boricua por d\u00fao venezolano<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los acusados por timo y fraude Francisco Javier Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez y Marcos Antonio Da Silva Castro, enfrentar\u00e1n adem\u00e1s una demanda civil a nivel federal presentada el pasado 23 de junio por la compa\u00f1\u00eda Betteroads contra los dos hombres, las compa\u00f1\u00edas Arevenca y Madasi Oil Corp., y contra Ana Mar\u00eda Gonz\u00e1lez M\u00e1rquez, Ricardo Gonz\u00e1lez Mayonica, Javier […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":356548,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-91908","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91908"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91908\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":356550,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91908\/revisions\/356550"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/356548"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}