Esquema fraudulento<\/strong><\/p>\nEl esquema fraudulento consist\u00eda en que Danois Rom\u00e1n logr\u00f3 falsificar documentos de dos compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n y generaba cotizaciones falsas, las cuales presentaba junto a una cotizaci\u00f3n de sus empresas Restaura Contractor, Inc. y Fasan Construction, Corp., dando la falsa impresi\u00f3n de competencia para lograr hacerse de \u00f3rdenes para la remodelaci\u00f3n de oficinas y otras instalaciones. Luego de presentadas, la participaci\u00f3n de los cinco funcionarios imputados permit\u00eda que se adjudicaran las \u00f3rdenes y se emitieran los cheques.<\/p>\n
El orden normal de la contrataci\u00f3n de servicios deb\u00eda iniciarse con una orden de solicitud de servicios, documento que dar\u00eda justificaci\u00f3n para la gesti\u00f3n de cotizaciones de las obras a realizarse. Sin embargo, Ministerio P\u00fablico se apresta a mostrar evidencia ante el juez Edgar Figueroa V\u00e1zquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan la presentaci\u00f3n de tres cotizaciones ante la Superintencia un mes antes de que la propia dependencia solicitara las cotizaciones para dichos servicios. M\u00e1s a\u00fan, se present\u00f3 prueba documental que demostr\u00f3 la realizaci\u00f3n de gestiones por parte de los imputados para que se procesaran todos los documentos y aprobaciones requeridas dentro de un mismo d\u00eda laborable, incluso la emisi\u00f3n de los cheques correspondientes para la obra en cuesti\u00f3n.<\/p>\n
A su salida del Tribunal, Carlos Calde\u00f3on, abogado del acusado ingeniero \u00c1lex Mart\u00ednez, asegur\u00f3 que su cliente nunca tom\u00f3 decisiones sobre contratistas. Mientras que Danois Rom\u00e1n y Cuervo Sierra no hicieron comentarios.<\/p>\n
Danois Rom\u00e1n lleg\u00f3 a cobrar en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n por la misma obra, pues factur\u00f3 doble y hasta triple por la labor realizada previamente. Estas facturas fueron pagadas a trav\u00e9s de una l\u00ednea de cr\u00e9dito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y fondos de la Superintendencia del Capitolio.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n fue iniciada durante una auditor\u00eda de la Superintendencia del Capitolio realizada por los auditores Jes\u00fas Cruz y H\u00e9ctor Ortiz de la Oficina del Contralor. La auditor\u00eda e investigaci\u00f3n cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de la Divisi\u00f3n de An\u00e1lisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnol\u00f3gico, creada por la Contralora en el 2012. Dicha dependencia realiz\u00f3 un an\u00e1lisis forense digital de las computadoras de la Superintendencia y hall\u00f3 evidencia que forma parte de las acusaciones.<\/p>\n
‘Estamos muy complacidos con la din\u00e1mica de trabajo que se dio entre auditores, investigadores y fiscales, que result\u00f3 en la radicaci\u00f3n de estos cargos. La Contralor\u00eda sigue laborando estrechamente con las entidades estatales y federales en la fiscalizaci\u00f3n de los fondos p\u00fablicos’, indic\u00f3 la Contralora.<\/p>\n
Cruz y Ortiz trabajaron junto al agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, Orlando Rodr\u00edguez, y las fiscales Carmen Padilla y Wilda Joy Nin de la Divisi\u00f3n de Integridad P\u00fablica, Delitos Econ\u00f3micos y Asuntos del Contralor adscrita al DJ.<\/p>\n
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El Ministerio P\u00fablico radic\u00f3 hoy, viernes, un total de 73 cargos contra dos personas privadas y cinco funcionarios p\u00fablicos que operaban un esquema fraudulento desde la Superintendencia del Capitolio, el cual permiti\u00f3 la erogaci\u00f3n de $2.9 millones en fondos p\u00fablicos para obras de remodelaci\u00f3n de sus predios entre 2010 y 2012. Los acusados se allanaron […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":358580,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-91617","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91617"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91617\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":358618,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91617\/revisions\/358618"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/358580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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