{"id":89004,"date":"2017-03-13T12:04:00","date_gmt":"2017-03-13T16:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/20170313\/cae-red-de-narcotrafico-y-fraude-de-celulares\/"},"modified":"2025-07-15T20:59:50","modified_gmt":"2025-07-15T20:59:50","slug":"cae-red-de-narcotrafico-y-fraude-de-celulares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20170313\/cae-red-de-narcotrafico-y-fraude-de-celulares\/","title":{"rendered":"Cae red de narcotr\u00e1fico y fraude de celulares"},"content":{"rendered":"

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico present\u00f3 una acusaci\u00f3n contra 12 acusados \u200b\u200bpor varios delitos federales, anunci\u00f3 el lunes, la fiscal federal Rosa Emilia Rodr\u00edguez Velez.<\/p>\n

‘Estas personas estuvieron involucradas en diferentes esquemas criminales en los que violaron varios estatutos federales, defraudaron y robaron la identidad de muchas personas simplemente para enriquecerse r\u00e1pida e ilegalmente’, dijo Rodr\u00edguez V\u00e9lez en declaraciones escritas.<\/p>\n

Seg\u00fan la fiscal federal, esta organizaci\u00f3n criminal fue dirigida por \u00c1lex B\u00e1ez Espinal, quien supuestamente particip\u00f3 en diferentes planes junto a Norman Guzm\u00e1n Ramos, Kelvin Hern\u00e1ndez y Bryan Santiago de una conspiraci\u00f3n para poseer con la intenci\u00f3n de distribuir coca\u00edna.<\/p>\n

El acusadoHern\u00e1ndez se enfrenta a un cargo de posesi\u00f3n con la intenci\u00f3n de distribuir coca\u00edna. B\u00e1ez Espinal, Hern\u00e1ndez y Guzm\u00e1n Ramos se enfrentan a cargos por el uso de una facilidad de comunicaci\u00f3n en la comisi\u00f3n de delitos graves bajo la Ley de Sustancias Controladas. Es decir, utiliz\u00f3 un tel\u00e9fono celular, para facilitar la comisi\u00f3n de un delito grave bajo el T\u00edtulo 21, del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secciones 841 y 846.<\/p>\n

B\u00e1ez Espinal y Hern\u00e1ndez fueron los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico y lo esquemas de fraude de celulares y de alquileres, que se describen a continuaci\u00f3n. Ambosobtuvieron informaci\u00f3n personal (incluyendo, pero no limitado a, los n\u00fameros de Seguro Social y fechas de nacimiento) de las v\u00edctimas. Luego de recibir la informaci\u00f3n personal de la v\u00edctima, B\u00e1ez Espinal y Hern\u00e1ndez revisaban la calificaci\u00f3n crediticia personal de cada v\u00edctima. Si esta pose\u00eda una buena calificaci\u00f3n crediticia, B\u00e1ez Espinal y Hern\u00e1ndez contactaban a las compa\u00f1\u00edas de tarjetas de cr\u00e9dito utilizando la informaci\u00f3n personal obtenida fraudulentamente para obtenerlas a nombre de la v\u00edctima.<\/p>\n

De acuerdo con la acusaci\u00f3n, B\u00e1ez Espinal y Hern\u00e1ndez proporcionaron la informaci\u00f3n personal obtenida fraudulentamente a Luis Roberto Rivera Ortiz, quien cre\u00f3 licencias de conducir puertorrique\u00f1as fraudulentas en los nombres de las v\u00edctimas con las fotos de los ‘corredores’ o ‘jinetes’ y otros miembros de la conspiraci\u00f3n. \u00daltimo Carrera Rosario tambi\u00e9n hizo documentos fraudulentos como tarjetas de seguridad social fraudulentas y facturas falsas de servicios p\u00fablicos en nombre de las v\u00edctimas.<\/p>\n

Los acusados \u200b\u200bBryan Santiago Rivera, Jos\u00e9 V\u00e1squez Rodr\u00edguez, Leidy B\u00e1ez Espinal y Ver\u00f3nica Sierra Pab\u00f3n, actuaron como corredores o jinetes de la organizaci\u00f3n. Los diferentes esquemas de fraude cobrados son los siguientes:<\/p>\n

Conspiraci\u00f3n de fraude por correo<\/p>\n

B\u00e1ez Espinal, Hern\u00e1ndez, Santiago Rivera, Michael Alicea, Luis Roberto Rivera Ortiz, \u00daltimo Carrera, Luis Roberto D\u00e1vila, Jos\u00e9 V\u00e1zquez, Kathya Andino-Aragon\u00e9s, Leidy Bez Espinal y Ver\u00f3nica Sierra Pab\u00f3n utilizaron los correos estadounidenses para obtener tarjetas de cr\u00e9dito fraudulentas en el nombre de las v\u00edctimas y luego usar esas tarjetas de cr\u00e9dito fraudulentas, junto con otros documentos fraudulentos, para comprar bienes y servicios.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Conspiraci\u00f3n de fraude de tel\u00e9fonos m\u00f3viles<\/p>\n

B\u00e1ez Espinal, Hern\u00e1ndez y Alicea (despu\u00e9s de obtener tarjetas de cr\u00e9dito fraudulentas y licencias de conducir y \/ o seguridad social y facturas de servicios p\u00fablicos), pagaron corredores o jinetes para hacer compras de tel\u00e9fonos celulares en puntos de venta en Puerto Rico. Los corredores o los jinetes, utilizando las identificaciones fraudulentas, comprar\u00edan entonces tantos tel\u00e9fonos m\u00f3viles como permitido por el establecimiento de venta al por menor usando la informaci\u00f3n de la v\u00edctima. Los corredores o los jinetes har\u00edan un pago inicial en efectivo en los tel\u00e9fonos celulares y financiaron la parte restante del costo del tel\u00e9fono celular en el cr\u00e9dito de la v\u00edctima.<\/p>\n

Los l\u00edderes de la conspiraci\u00f3n, B\u00e1ez Espinal y Hern\u00e1ndez, vendieron los tel\u00e9fonos celulares a trav\u00e9s de Internet bajo el nombreAMBE Group Inc., a individuos en Estados Unidos, Italia, Per\u00fa, Canad\u00e1 y M\u00e9xico. Desde alrededor de 2012 hasta 2016, la conspiraci\u00f3n hizo aproximadamente $3 millones de d\u00f3lares de la venta de los celulares obtenidos fraudulentamente y otros dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n

Esquema de fraude de coches de alquiler<\/p>\n

B\u00e1ez Espinal y Hern\u00e1ndez tambi\u00e9n utilizaron las tarjetas de cr\u00e9dito fraudulentas y la licencia de conducir y \/ o la seguridad social y las facturas de servicios p\u00fablicos para alquilar veh\u00edculos en puntos de alquiler de coches. Pagaron a los corredores a los jinetes para alquilar autom\u00f3viles de las salidas del alquiler de coches en Puerto Rico usando la identificaci\u00f3n de la v\u00edctima.<\/p>\n

Los corredores o los jinetes hicieron estos alquileres sabiendo que el corredor y \/ o los miembros de la conspiraci\u00f3n no iban a devolver el veh\u00edculo de alquiler a la salida de alquiler de coches. B\u00e1ez Espinal y Hern\u00e1ndez, y otros miembros de la conspiraci\u00f3n, utilizar\u00edan entonces el veh\u00edculo obtenido fraudulentamente antes de Elling.<\/p>\n

En los cargos seisa nueve, \u00c1lex B\u00e1ez Espinal, Hern\u00e1ndez y Leidy B\u00e1ez Espinal son acusados \u200b\u200bde fraude telef\u00f3nico, por transmitir dinero ilegal en el comercio interestatal y extranjero por medio de comunicaciones telef\u00f3nicas. En el cargo 10, miembros de la conspiraci\u00f3n est\u00e1n acusados \u200b\u200bde conspiraci\u00f3n para cometer fraude al dispositivo de acceso.<\/p>\n

El fiscal auxiliar Stuart Zander est\u00e1 a cargo del procesamiento del caso, bajo la supervisi\u00f3n de la fiscal adjunta Julia D\u00edaz Rex, jefa adjunta de la Unidad Internacional de Narc\u00f3ticos.<\/p>\n

Si son declarados culpables, los acusados \u200b\u200bse enfrentan a una pena m\u00ednima de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n perpetua en los cargos 1-2. Si es declarado culpable de los cargos de robo de identidad agravado, los acusados \u200b\u200bse enfrentan a una pena m\u00ednima de dos a\u00f1os, adem\u00e1s de la sentencia impuesta por el delito subyacente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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