{"id":8852,"date":"2015-08-04T00:00:00","date_gmt":"2015-08-04T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/economia\/20150804\/entidades-bancarias-internacionales-en-p-r-con-pedigri-sospechoso\/"},"modified":"2025-07-23T14:48:45","modified_gmt":"2025-07-23T14:48:45","slug":"entidades-bancarias-internacionales-en-p-r-con-pedigri-sospechoso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20150804\/entidades-bancarias-internacionales-en-p-r-con-pedigri-sospechoso\/","title":{"rendered":"Entidades bancarias internacionales en P. R. con pedigr\u00ed sospechoso"},"content":{"rendered":"

Entre los Centros Financieros Ultramarinos (OFC, por sus siglas en ingles) que operan en Puerto Rico se han colado personalidades que de alguna u otra forma se han visto involucradas en casos de fraude, lavado de dinero y otros delitos.<\/p>\n

Una de ellas es Caracas International Banking Corporation (CIBC), una entidad bancaria internacional con licencia para operar en Puerto Rico desde el 1994, y que en marzo de 2009 las autoridades estadounidenses le incautaron $7,143,000.<\/p>\n

De acuerdo a un informe rendido al Congreso de Estados Unidos por la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), unos seis meses antes de la incautaci\u00f3n a CIBC, las autoridades venezolanas arrestaron al entonces aspirante a la alcald\u00eda de Valencia, Aldala Makled Garc\u00eda, luego de hallar casi 400 kilos de coca\u00edna en una propiedad de su hermano, Walid Makled Garc\u00eda. Este \u00faltimo huy\u00f3 a Curazao vali\u00e9ndose de un pasaporte falso. En medio de la investigaci\u00f3n relacionada a la organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico, las autoridades norteamericanas identificaron 49 cuentas bancarias de casas de corretaje venezolanas.<\/p>\n

‘Las casas de corretaje estaban actuando como transmisores de dinero sin licencia, desplazando cientos de millones de d\u00f3lares desde Venezuela a trav\u00e9s de las instituciones financieras estadounidenses. El 2 de noviembre de 2009, la DEA CD \/ MLG incaut\u00f3 $48,171,000 de esas cuentas, as\u00ed como 3 cuentas pertenecientes a CIBC. Hasta la fecha, las incautaciones totales en esta investigaci\u00f3n superan los $92 millones’, destaca el informe de presupuesto del a\u00f1o fiscal 2011.<\/p>\n

Para mayo de 2009, el presidente Barack Obama, identific\u00f3 a Walid Makled Garc\u00eda, tambi\u00e9n conocido como el ‘El Turco’ o ‘El Arabe’, como uno de los importantes narcotraficantes extranjeros bajo el Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.<\/p>\n

Makled Garc\u00eda, finalmente fue arrestado en agosto de 2010 por las autoridades colombianas, quienes lo extraditaron en el 2011 hacia Venezuela. En Venezuela, Makled Garc\u00eda, fue sentenciado a 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n y 6 meses por narcotr\u00e1fico y legitimaci\u00f3n de capitales.<\/p>\n

El gobierno estadounidense ha intentado sin \u00e9xito que lo extraditen hacia suelo norteamericano. De hecho, desde noviembre de 2010 la Fiscal\u00eda Federal para el Distrito Sur de Nueva York radic\u00f3 cargos contraMakled Garc\u00eda por traficar toneladas de coca\u00edna hacia los Estados Unidos.<\/p>\n

‘Desde su detenci\u00f3n, Makled (Garc\u00eda), ha estado dando entrevistas a los medios alegando que ten\u00eda estrechos v\u00ednculos con funcionarios venezolanos de alto nivel y que pag\u00f3 millones de d\u00f3lares para los favores y protecci\u00f3n’, resalt\u00f3 el especialista en Asuntos Latinoamericanos, Mark P. Sullivan, en otro informe rendido ante el Congreso en noviembre de 2010.<\/p>\n

Aparte de las transacciones de Makled Garc\u00eda, en relaci\u00f3n a CIBC tambi\u00e9n resalta que su ex vicepresidente ejecutivo, Juan M. Velutini, es familia del presidente de Bancredito Internacional Bank Corporation, Julio Mart\u00edn Herrera Velutini, un banquero que fue investigado por las autoridades venezolanas.<\/p>\n

Herrera Velutini, fue due\u00f1o de Banco Real (antiguo Banco del Desarrollo del Microempresario) y Helm Bank. Tras un intento infructuoso de fusionar al Banco Real con el Banco Nacional de Cr\u00e9dito (BNC), en el 2009 Herrera Velutini fue citado para declarar en calidad de testigo en la investigaci\u00f3n que realizaban las autoridades sobre la intervenci\u00f3n de varias instituciones bancarias en Venezuela. Ese mismo a\u00f1o estableci\u00f3 en Puerto Rico el Bancredito Internacional Bank Corporation.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

De acuerdo a reportes period\u00edsticos, en abril del 2009, Herrera Velutini vendi\u00f3 a los propietarios de Baninvest, Pedro Torres Ciliberto y Arn\u00e9 Chac\u00f3n, el Banco Real, el Helm Bank y un edificio. Ocho meses despu\u00e9s de la transacci\u00f3n, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) intervino con Banco Real por alegadas irregularidades en su funcionamiento. Y en enero de 2010 orden\u00f3 su liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

De otro lado, en el 2008 la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s) present\u00f3 cargos civiles en contra de dos exejecutivos de Firstbank International, una entidad bancaria internacional con licencia para operar en Puerto Rico desde el 1995. Seg\u00fan la SEC tanto \u00c1ngel \u00c1lvarez P\u00e9rez como Annie Astor Carbonell, ocultaron la verdadera naturaleza de m\u00e1s de $4 millones de valores relacionados a transacciones con hipotecas del auditor independiente de la empresa y el p\u00fablico inversor entre 2000 y 2005.<\/p>\n

‘First BanCorp, que compr\u00f3 supuestamente las hipotecas, se benefici\u00f3 de estas transacciones mediante la obtenci\u00f3n de m\u00e1s de $100 millones en m\u00e1rgenes de inter\u00e9s con un riesgo m\u00ednimo. La contraparte en las transacciones, Doral Financial Corporation, quienessupuestamente vendieron las hipotecas a First BanCorp, reconocieron inadecuadamente los ingresos de estas transacciones durante el per\u00edodo pertinente’, destac\u00f3 la SEC.<\/p>\n

Finalmente, otras entidades financieras internacionales cuyos directivos han tenido pasados cuestionables, son Sun West Mortgage Company, Sun West Financial Services y Sun West Property Management International.<\/p>\n

En agosto de 2014, el Departamento de Banca y Finanzas de Georgia emiti\u00f3 una orden para revocar la licencia anual de Sun West Mortgage Company, por emplear a nueve convictos. Adem\u00e1s emiti\u00f3 una orden de cese y desista en contra de los propietarios de la instituci\u00f3n, Hari S. Agarwal y Pavan Shunker Agarwal. Se supo que en septiembre de 2014 la agencia emiti\u00f3 una Orden de Consentimiento con Sun West, en la que se les instruy\u00f3 pagar la multa de $45,500, aportar $1,000 al State Regulatory Registry, LLC. y se les prohibi\u00f3 a sus propietarios actuar como un gerente de una sucursal de agentes hipotecarios o prestamistas hipotecarios en Georgia.<\/p>\n

* Vea tambi\u00e9n:<\/p>\n

Empresas que tienen a P. R. de para\u00edso fiscal manejan sobre $50 mil millones<\/a><\/p>\n

Lista entidades financieras internacionales PR – NotiCel_14101<\/a><\/p>\n

Lista entidades financieras internacionales PR II – NotiCel_14102<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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