Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE) desmantelaron una organizaci\u00f3n de 42 personas dedicada al fraude bancario, en lo que result\u00f3 ser el operativo de mayor cantidad de arrestos en la historia de fraude bancario en Puerto Rico.<\/p>\n
Los individuos Kelvin Garc\u00eda Oquendo, Luis Luzunaris- Cruz y Ram\u00f3n L\u00f3pez Garc\u00eda eran los l\u00edderes de una organizaci\u00f3n que supuestamente realiz\u00f3 fraude de $580,089.51 contra el Banco Popular de Puerto Rico, el Banco Bilbau Vizcaya, First Bank, Doral Bank, Banco Santander de Puerto Ricoy Scotiabank.<\/p>\n
‘Es una organizaci\u00f3n bastante compleja. Cada transacci\u00f3n ten\u00eda m\u00faltiples transacciones dentro de cada una. Desde el principio que se crea el cheque, se deposita y se lleva a cabo la labor final’, anunci\u00f3 \u00c1ngel Mel\u00e9ndez, agente especial a cargo de ICE \u2013 HSI.<\/p>\n
El esquema fraudulento consist\u00eda en reproducir cheques falsos de unas 20 corporaciones y depositarlos en unas cuentas dentro de la misma instituci\u00f3n bancaria que utilizaban esas corporaciones. Luego, se usaban las tarjetas ATH de esas cuentas para retirar el dinero, comprar giros postales y obtener el valor del cheque falso antes de que el banco pudiera detectarlo.<\/p>\n
Los implicados llenaban varios roles, con los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n dedicados a reclutar personas para que abrieran cuentas de banco y depositaran los cheques falsos. Luego, con el uso de tarjetas de ATH de los facilitadores que prestaban sus cuentas, los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n iban a diferentes correos y estaciones de Moneygram para comprar giros.<\/p>\n
El fiscal a cargo, H\u00e9ctor Ram\u00edrez Calvo , destac\u00f3 que un empleado de otra corporaci\u00f3n particip\u00f3 del esquema enviando a los acusados las copias de los cheques a los que ten\u00eda acceso. De esta forma, los cheques se reproduc\u00edan a la mayor similitud posible mediante un programa de computadoras, y se destinaban a las instituciones bancarias, donde esas corporaciones ten\u00edan sus cuentas para que as\u00ed el dinero estuviera disponible al otro d\u00eda laborable.<\/p>\n
‘En muchas ocasiones, lograron retirar los fondos completos del cheque fraudulento que hab\u00edan depositado. Luego que compraban los giros proced\u00edan a repartirse los giros’, narr\u00f3 Ram\u00edrez Calvo.<\/p>\n
En la investigaci\u00f3n colabor\u00f3 tanto el servicio de inspecci\u00f3n postal de Estados Unidos, como la Polic\u00eda de Puerto Rico. Las investigaciones de estas agencias a\u00fan est\u00e1n en curso, por lo que no se descarta radicar m\u00e1s cargos pr\u00f3ximamente.<\/p>\n
Los tres l\u00edderes de la organizaci\u00f3n ya fueron apresados, junto a otros 33 acusados. Los arrestos se realizaron en nueve municipios y seis estados de Estados Unidos, debido a que durante el proceso de investigaci\u00f3n varios individuos se mudaron al exterior.<\/p>\n
Los individuos ser\u00e1n juzgados por un jurado federal por cometer fraude, robo de identidad, as\u00ed como por la intenci\u00f3n de robar $1,205,834.15 de las instituciones bancarias.<\/p>\n
El periodo de acusaci\u00f3n comprende de mayo 2010 a septiembre 2011, aunque hasta el d\u00eda de ayer la organizaci\u00f3n continuaba en funcionamiento, por lo que fiscal\u00eda federal no descarta la radicaci\u00f3n de m\u00e1s acusaciones.<\/p>\n
Mel\u00e9ndez destac\u00f3 que el fraude bancario representa un impacto econ\u00f3mico anual de $14,000 a $20,000 a nivel de todos los Estados Unidos.<\/p>\n
*Actualizado.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE) desmantelaron una organizaci\u00f3n de 42 personas dedicada al fraude bancario, en lo que result\u00f3 ser el operativo de mayor cantidad de arrestos en la historia de fraude bancario en Puerto Rico. Los individuos Kelvin Garc\u00eda Oquendo, Luis Luzunaris- Cruz […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":391924,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-86405","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-la-calle"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86405"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86405\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":391926,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86405\/revisions\/391926"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/391924"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}