{"id":8446,"date":"2011-02-04T00:00:00","date_gmt":"2011-02-04T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20110204\/narcos-colombianos-lavaban-dinero-en-pr\/"},"modified":"2025-08-29T19:37:16","modified_gmt":"2025-08-29T19:37:16","slug":"narcos-colombianos-lavaban-dinero-en-pr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20110204\/narcos-colombianos-lavaban-dinero-en-pr\/","title":{"rendered":"Narcos colombianos lavaban dinero en PR"},"content":{"rendered":"

En lo que ser\u00e1 el inicio de una pol\u00edtica m\u00e1s agresiva en contra del lavado de dinero transnacional por tr\u00e1fico de drogas, hoy se arrestaron simult\u00e1neamente 20 personas en Puerto Rico, Colombia, Rep\u00fablica Dominicana, y Estados Unidos desarticulando la c\u00e9lula del Caribe del cartel El Norte del Valle.<\/p>\n

Permanece a\u00fan pr\u00f3fugo el jefe de la c\u00e9lula, el ciudadano colombiano Roberto M\u00e9ndez-Hurtado alias ‘Pluma’, quien se encuentra en Colombia, y dos acusados colombianos adicionales fallecieron entre el momento en que bajaron las acusaciones selladas en abril de 2010 y el inicio de los arrestos. Los arrestados fueron 7 en Puerto Rico, 1 en Saint Thomas, 5 en la Rep\u00fablica Dominicana, dos en Nueva York y 5 en Colombia.<\/p>\n

Los cargos, contenidos en cinco pliegos acusatorios por transacciones e incautaciones de entre $200,000 y $3 millones, son por posesi\u00f3n de coca\u00edna con intenci\u00f3n de distribuci\u00f3n y lavado de $2.1 millones en hechos ocurridos entre 2007 y 2008.<\/p>\n

La operaci\u00f3n en Puerto Rico del cartel colombiano inclu\u00eda el intercambio de bultos y cajas con cientos de miles de d\u00f3lares en efectivo producto de la venta de drogas principalmente en los estacionamientos de centros comerciales como Plaza Las Am\u00e9ricas, y San Patricio Plaza as\u00ed como el dep\u00f3sito del dinero en bancos locales que luego era transferido a bancos internacionales en China, Suiza, y Gran Caym\u00e1n, entre otros. Los bancos no fueron identificados porque son parte del proceso de descubrimiento de prueba, seg\u00fan dijo la fiscal a cargo del caso Myriam Y. Fern\u00e1ndez.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

El anuncio del operativo internacional e interagencial fue hecho en conferencia de prensa por la Jefa de Fiscal\u00eda federal, Rosa Emilia Rodr\u00edguez, quien anticip\u00f3 que su dependencia estar\u00e1 reforzando la reci\u00e9n creada unidad de lavado de dinero para ampliar las investigaciones y casos relacionados al narcotr\u00e1fico desde el punto de vista de las ganancias que genera el negocio y los que se lucran de \u00e9l, as\u00ed como la extradici\u00f3n de implicados para ser juzgados en la Isla. La mayor actividad hasta el presente ha estado orientada a desarticular los puntos de venta de droga.<\/p>\n

En este caso los colombianos ser\u00e1n extraditados a la Isla, seg\u00fan anticip\u00f3 el comandante de la Polic\u00eda Nacional de Colombia, el general Carlos Mena Bravo, quien estuvo presente. Tambi\u00e9n participaron del anuncio la directora de la unidad de lavado de dinero y fiscal del caso, Fern\u00e1ndez; James Dinkins, el subdirector ejecutivo de investigaciones del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Aduanas en Washington; y el Superintendente de la Polic\u00eda, Jos\u00e9 Figueroa Sancha. Dinkins viaj\u00f3 a Puerto Rico por la trascendencia del operativo ya que ICE fue la agencia l\u00edder en el esfuerzo investigativo.<\/p>\n

La c\u00e9lula caribe\u00f1a liderada por ‘Pluma’ presuntamente transportaba grandes cantidades de coca\u00edna de Colombia a Puerto Rico en donde se vend\u00eda, y los ingresos producto de la venta eran traspasados a un intermediario y depositados en bancos locales. Posteriormente el dinero era transferido a bancos en el exterior y utilizados para comprar bienes y propiedades en Estados Unidos para colombianos que entregaban dinero bien habido en su pa\u00eds a otro intermediario, quien en vez lo remit\u00eda como pago por la venta en Puerto Rico a los due\u00f1os de la droga en Colombia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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