{"id":8440,"date":"2019-08-07T00:00:00","date_gmt":"2019-08-07T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/la-calle\/tribunales\/20190807\/cargos-por-fraude-contra-exdirectora-de-la-cooperativa-de-empleados-de-peps\/"},"modified":"2025-07-21T03:03:04","modified_gmt":"2025-07-21T03:03:04","slug":"cargos-por-fraude-contra-exdirectora-de-la-cooperativa-de-empleados-de-peps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20190807\/cargos-por-fraude-contra-exdirectora-de-la-cooperativa-de-empleados-de-peps\/","title":{"rendered":"Cargos por fraude contra exdirectora de la Cooperativa de Empleados de Peps"},"content":{"rendered":"

La jefa de Fiscales, Olga Castell\u00f3n Miranda, y el director de la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos del Departamento de Justicia, Alexis Carlo, notificaron que el mi\u00e9rcoles se radicaron 204 cargos por fraude contra quien fue la presidenta ejecutiva de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito de los Empleados de Pepsi Cola por 37 a\u00f1os por supuestamente dise\u00f1ar un esquema de fraude para apropiarse de 11.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Seg\u00fan Justicia, la supuesta principal responsable del esquema es Sonia Mart\u00ednez Rold\u00e1n, quien fungi\u00f3 como presidenta ejecutiva de la Cooperativa desde 1981 hasta mediados de febrero de 2018. Los hechos comprenden desde agosto de 2014 hasta febrero de 2018. El 16 de febrero de 2018, la Corporaci\u00f3n P\u00fablica para la Supervisi\u00f3n y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) advino en conocimiento de supuestas irregularidades relacionadas al manejo y administraci\u00f3n de la Cooperativa por parte de Mart\u00ednez Rold\u00e1n, por lo que coloca a la misma en sindicatura y refiere el resultado de la auditor\u00eda.<\/p>\n

De la investigaci\u00f3n realizada por las fiscales Brenda Rosado Aponte y Leilani Dominicci V\u00e1zquez, en conjunto con la agente Kariana Lasalde Tarrats, de la Divisi\u00f3n de Robo a Bancos y Fraude del Negociado de la Polic\u00eda y la agente Polo del Departamento de Hacienda, surge que Mart\u00ednez Rold\u00e1n supuestamente registr\u00f3 en el sistema de contabilidad de la Cooperativa 11.5 millones de d\u00f3lares en certificados de dep\u00f3sito, cuando dicho dinero no estaba en las cuentas bancarias de la Cooperativa.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n refleja que Mart\u00ednez Rold\u00e1n supuestamente mantuvo distintos esquemas con el prop\u00f3sito de apropiarse de dinero y no reflejar la realidad financiera de la Cooperativa, como cuando se aleg\u00f3 que abri\u00f3 una cuenta bancaria aparte en la que desvi\u00f3 m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares en dep\u00f3sitos y transferencias de clientes pertenecientes de cuentas bancarias de la Cooperativa. Adem\u00e1s, supuestamente entreg\u00f3 estados bancarios falsos y fraudulentos de la cuenta operacional de la Cooperativa, cobr\u00f3 indebidamente m\u00e1s de 80,000 d\u00f3lares de cuentas de la Cooperativa, y compr\u00f3 sin autorizaci\u00f3n billetes de loter\u00eda tradicional para un total de aproximadamente 400,000 d\u00f3lares, entre otros esquemas de fraude, detall\u00f3 Castell\u00f3n.<\/p>\n

El Departamento de Hacienda evalu\u00f3 y analiz\u00f3 los hechos y concluy\u00f3 que Mart\u00ednez Rold\u00e1n recibi\u00f3 ingresos tributables derivados de dichos esquemas que no report\u00f3 en sus planillas de contribuci\u00f3n sobre ingresos, monto ascendente a m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Sobre este caso, el presidente ejecutivo interino de Cossec, Pedro Rold\u00e1n Rom\u00e1n, expres\u00f3 que es uno lamentable, pero aislado en el sector cooperativo.<\/p>\n

‘Cumplimos con nuestra responsabilidad de regular y garantizar sanas pr\u00e1cticas administrativas. Como principal ejecutivo de Cossec, hoy quiero hablarle a los socios y depositantes de esta cooperativa y asegurarles que sus acciones y dep\u00f3sitos est\u00e1n garantizados por la corporaci\u00f3n. El llamado es a la calma y a que se sientan protegidos por la agencia. Un caso de esta magnitud no debe de ninguna manera minar el prestigio ni la solidez de las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito en la Isla, entidades financieras que gozan de la confianza de los puertorrique\u00f1os. Desde Cossec seguimos trabajando para garantizar que las operaciones en estas cooperativas sean las correctas y en cumplimiento con la ley’, sostuvo Rold\u00e1n Rom\u00e1n en declaraciones escritas. Adem\u00e1s, agradeci\u00f3 y destac\u00f3 la labor de los auditores de la corporaci\u00f3n y de la Polic\u00eda, del Departamento de Justicia y del Departamento de Hacienda.<\/p>\n

Mart\u00ednez Rold\u00e1n enfrenta 168 cargos por violar la Ley 255 ‘Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito’, espec\u00edficamente por el Art\u00edculo 9.06 (a) por apropiaci\u00f3n ilegal; un cargo por Art\u00edculo 9.06 (k) delitos contra fondos de las cooperativas; cinco cargos por Art\u00edculo 9.06 (e) por crear asientos falsos; y 19 cargos por Art\u00edculo 9.05 (b) por brindar informaci\u00f3n falsa. Bajo el C\u00f3digo Penal, enfrenta adem\u00e1s cuatro cargos por posesi\u00f3n y traspaso de documentos falsos, dos cargos por apropiaci\u00f3n ilegal de fondos p\u00fablicos. Y bajo el C\u00f3digo de Rentas Internas, enfrenta cinco cargos por Secci\u00f3n 6030.16 por planillas falsas y fraudulentas.<\/p>\n

La jueza Alfrida Tomei Imbert, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontr\u00f3 causa para arresto contra Mart\u00ednez Rold\u00e1n por todos los cargos imputados. La fianza impuesta fue de 230,000 d\u00f3lares y la vista preliminar fue pautada para el 19 de agosto.<\/p>\n

De ser encontrada culpable, se expone a una pena m\u00e1xima de 15 a\u00f1os.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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