{"id":8412,"date":"2019-02-07T00:00:00","date_gmt":"2019-02-07T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/top-stories\/20190207\/allanamiento-del-fbi-a-banco-se-vincula-a-transacciones-con-venezuela\/"},"modified":"2025-07-26T02:45:27","modified_gmt":"2025-07-26T02:45:27","slug":"allanamiento-del-fbi-a-banco-se-vincula-a-transacciones-con-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20190207\/allanamiento-del-fbi-a-banco-se-vincula-a-transacciones-con-venezuela\/","title":{"rendered":"Allanamiento del FBI a banco se vincula a transacciones con Venezuela"},"content":{"rendered":"

La sucursal opera desde Guaynabo.<\/i><\/p>\n

El Buro Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en ingles) allana en estos momentos un banco en Guaynabo<\/p>\n

La instituci\u00f3n es Bank San Juan International, hasta donde agentes del FBI llegaron en la ma\u00f1ana de hoy, miercoles, para realizar un operativo. El director del FBI en la isla, Douglas Leff, explic\u00f3 que la orden fue emitida por el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico y que la investigaci\u00f3n arroja un alegado v\u00ednculo con empresas e individuos de Venezuela.<\/p>\n

‘(El allanamiento) es en el orden de violaciones potenciales de ley por tratarse de entidades e individuos en una lista de Venezuela y por eso es un caso potencial de lavado de dinero’, explic\u00f3 Leff en una entrevista radial (WKAQ).<\/p>\n

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Detall\u00f3 que los agentes buscan evidencia en la instituci\u00f3n financiera para determinar las alegadas violaciones y los individuos involucrados en las mismas.<\/p>\n

‘Este banco es una sucursal del Banco Internacional y nuestros compa\u00f1eros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hizo posible esta orden y descubrieron evidencia de dinero que pas\u00f3 por esta sucursal y que est\u00e1 relacionado con empresas o individuos que est\u00e1n en la lista del presidente de Estados Unidos y el Tesoro Federal que reconoci\u00f3 que estos individuos y empresas son responsables de dinero conectado con violaciones de derechos civiles, corrupci\u00f3n, narcotraficantes y terrorismo’, precis\u00f3.<\/p>\n

Leff dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones al Gobierno de Venezuela. Abund\u00f3 que, ‘mov\u00edan por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, violaci\u00f3n de derechos civiles y terrorismo’.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que actualmente Estados Unidos lucha contra el lavado de dinero, y, ‘Puerto Rico y las Islas V\u00edrgenes son los campos de batalla’ a la vez que subray\u00f3 que hay ‘otras instituciones financieras que contin\u00faan facilitando el movimiento de fondos’.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

‘Nuestros compa\u00f1eros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que un juez crey\u00f3 era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que est\u00e1n relacionadas a fondos y ganancias’, agreg\u00f3 Leff.<\/p>\n

Las alegadas transacciones ocurrieron pese a las sanciones establecidas por Estados Unidos, en las que se sostiene la prohibici\u00f3n para hacer negocios con territorios estadounidenses.<\/p>\n

Sin embargo, el banco remiti\u00f3 declaraciones escritas en las que niega haber violado cualquier tipo de sanci\u00f3n emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump. ‘Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacci\u00f3n que pudiera violar estas sanciones’, apunt\u00f3 Hector V\u00e1zquez Mu\u00f1iz, principal oficial financiero del banco.<\/p>\n

De igual modo, alertaron al FBI a revisar todos los documentos que retiraron de su sede. ‘Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentaci\u00f3n… toda esta lamentable situaci\u00f3n ser\u00e1 aclarada’, termin\u00f3 diciendo V\u00e1zquez Mu\u00f1iz.<\/p>\n

Mientras, el comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, manifest\u00f3 en declaraciones escritas que, ‘Debido a que se trata de una investigaci\u00f3n en curso, al momento no se pueden emitir m\u00e1s declaraciones sobre este proceso. No obstante, en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras permanecemos en comunicaci\u00f3n con las autoridades federales para continuar colaborando en todo lo pertinente a esta investigaci\u00f3n y muchos otros asuntos’.<\/p>\n

No se produjeron arrestos tras el operativo.<\/p>\n

Puedes ver una transmisi\u00f3n en vivo desde el lugar a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

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Los agentes del FBI han sacado varios expedientes y partes de computadores de la sede de este banco. Sin embargo, sostuvieron que al momento, no hay \u00f3rdenes de arresto emitidas en este caso.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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