Alegan conspiraci\u00f3n.<\/i><\/p>\n
La fiscal federal Rosa Emilia Rodr\u00edguez Velez inform\u00f3 que hoy jueves que un gran jurado federal emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n de 37 cargos en los que imputa a 22 personas por conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario, 18 cargos sustantivos de fraude bancario y 16 cargos de robo de identidad agravado.<\/p>\n
Durante el curso del plan, los demandados obtuvieron ilegalmente $560,640.43 de la Oficina de Loter\u00eda de Puerto Rico (la ‘Loter\u00eda de RP’), una divisi\u00f3n del Departamento del Tesoro de Puerto Rico. El Servicio Secreto de los Estados Unidos estaba a cargo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
‘La acusada, Natalie Enid Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez perpetr\u00f3 este esquema fraudulento durante muchos a\u00f1os, e involucr\u00f3 a muchas personas que hoy son acusadas por un fragmento de las ganancias que ella gener\u00f3. Estos cargos demuestran una vez m\u00e1s que la Oficina del Procurador de los Estados Unidos est\u00e1 resuelta a investigar y procesar a quienes perpetran esquemas financieros para estafar a v\u00edctimas insospechadas’, dijo Rodr\u00edguez Velez en comunicaci\u00f3n escrita.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, la demandada [1] Natalie Enid Gonz\u00e1lez-Rodr\u00edguez produjo o adquiri\u00f3 cheques fraudulentos utilizando los nombres y direcciones de inquietudes comerciales confiadas que operan en Puerto Rico como emisores aparentes de los cheques (los ‘Empleadores Falsos’) especificando el enrutamiento y el n\u00famero de cuenta bancaria de la Loter\u00eda de Puerto Rico. Los cheques falsos se emitieron a nombre de uno de los siguientes demandados como empleados o contratistas: [2] Vanessa Perez; [3] Mar\u00eda Magdalena Silva, tambien conocida como ‘Mar\u00eda Magdalena Robaina \/ Mar\u00eda Silva \/ Mar\u00eda Robaina’; [4] Miguel \u00c1ngel Robaina, tambien conocido como ‘Miguel Robaina’; [5] Destini Angelica Hanze, tambien conocido como ‘Destini Hanze;’ [6] \u00c1ngel Miguel Berr\u00edos-Garc\u00eda, tambien conocido como ‘\u00c1ngel M. Berrios-Garc\u00eda \/ \u00c1ngel Berr\u00edos’; [7] Melissa Parilla-Belardo, tambien conocido como ‘Melissa Parrilla’; [8] Luis Alberto Maldonado III, tambien conocido como ‘Luis A. Maldonado \/ Luis Alberto Maldonado ‘[9] Johanna Luciano-Vel\u00e1zquez, tambien conocida como’ Johanna Luciano ‘[10] Martin Mart\u00ednez-L\u00f3pez, tambien conocida como’ Martin Mart\u00ednez ‘[11] Eric Alberto Delgado-Carmona, tambien conocida como’ Eric Delgado \/ Eric Delgado Carmona ‘ 12] Pedro Iv\u00e1n Cortes-Casta\u00f1\u00f3n, tambien conocido como ‘Pedro Cortes \/ Pedro Iv\u00e1n Cortes’; [13] Allan R. Mercado-Serrano, tambien conocido como ‘Allan Mercado’; [14] Julieanies Mercado-Laboy, tambien conocido como ‘Julieanies Mercado;’ [15 ] Marc Anthony Ramos-Medina, tambien conocido como ‘Marc Anthony Ramos;’ [16] Gustavo A. Cruz-Rosado, tambien conocido como ‘Gustavo Cruz’ [17] Joshua A. Moli na-Morales, alias ‘Joshua Molina;’ [18] Natyshia Enid Soto-Gonz\u00e1lez, alias ‘Natyshia Enid Soto \/ Natyshia Soto’ [19] Edmilio Rosario-Ram\u00edrez, alias ‘Edmilio Rosario \/ \u00c1ngel Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez \/ El Millo;’ [20] Angelo Rodr\u00edguez-Cortes, tambien conocido como ‘Angelo Rodr\u00edguez;’ [21] Antonio L. Pacheco-Ayala, tambien conocido como ‘Antonio Pacheco’ y [22] Yalitza Qui\u00f1ones-Figueroa, tambien conocido como ‘Yaritza Qui\u00f1ones’.<\/p>\n
Detall\u00f3 que la acusaci\u00f3n formal alega que los co-conspiradores llevaban los cheques falsos a m\u00faltiples tiendas de descuento para negociarlos a cambio de dinero en efectivo o para usarlos para comprar productos de consumo y devolver las ganancias del plan a Natalie Enid Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, quien luego dar\u00eda a ellos una parte de esas ganancias. Al ejecutar el plan y cobrar los cheques falsos en las tiendas de descuento, supermercados y grandes almacenes, los conspiradores obtuvieron y obtuvieron fondos pertenecientes a la Loter\u00eda de Puerto Rico por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.<\/p>\n
Mencion\u00f3 que Gonz\u00e1lez-Rodr\u00edguez enfrenta 16 cargos de robo de identidad con agravantes. Entre el 2 de octubre de 2015 o alrededor de esa fecha, hasta la fecha de esta acusaci\u00f3n, ayudados e instigados por los acusados \u200b\u200benumerados en cada cargo, y otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, transfirieron, poseyeron y utilizaron a sabiendas, sin autoridad legal, un medios de identificaci\u00f3n de otra persona real seg\u00fan se detalla en cada recuento durante y en relaci\u00f3n con el fraude bancario.<\/p>\n
El agente a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos, Carlos Col\u00f3n, declar\u00f3: ‘Este caso resalta las habilidades de investigaci\u00f3n del Servicio Secreto y nuestro compromiso de colaborar con nuestros socios de la ley para detectar y desmantelar organizaciones criminales. Estos delitos tienen un impacto negativo en la infraestructura financiera cr\u00edtica de nuestra naci\u00f3n. El fraude financiero es uno de los mayores desaf\u00edos que enfrentan los ciudadanos y las empresas estadounidenses en la actualidad. El Servicio Secreto de los Estados Unidos continuar\u00e1 colaborando con sus socios de las fuerzas del orden p\u00fablico para identificar y arrestar a quienes cometan este tipo de fraude ‘.<\/p>\n
Si son declarados culpables, los acusados \u200b\u200benfrentan una sentencia m\u00e1xima posible de encarcelamiento de 30 a\u00f1os por fraude bancario, y una sentencia m\u00ednima obligatoria de dos a\u00f1os consecutivos por robo de identidad con agravantes.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n fue realizada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el caso es procesado por AUSA Dennise Longo-Qui\u00f1ones.<\/p>\n
Reacciona la Secretaria de Hacienda<\/strong><\/p>\n La secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, dijo en declaraciones escritas que ninguno de los arrestados es empleado del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y\/o de la Loter\u00eda de Puerto Rico.<\/p>\n ‘Los acusados idearon un esquema de fraude, valiendose del robo de identidad, dirigido a apropiarse ilegalmente de fondos p\u00fablicos pertenecientes a la Loter\u00eda de Puerto Rico. Agradecemos a la Fiscal\u00eda Federal de Puerto Rico por la investigaci\u00f3n rigurosa de este caso que expondr\u00e1 los perpetradores de estos delitos contra el erario a penas carcelarias y multas sustanciales’, indic\u00f3.<\/p>\n ‘No le debe quedar duda a nadie de que cualquiera que cometa delitos en contra del Estado ser\u00e1 investigado, procesado y sometido a todo el rigor de los procesos criminales estatales y\/o federales. El Departamento de Hacienda, hoy m\u00e1s que antes, reitera su compromiso en colaborar con todas las agencias de ley y orden, incluyendo con la Fiscal\u00eda Federal, para procesar todos los delitos que involucren fondos p\u00fablicos. Este caso env\u00eda un mensaje claro y directo: Nadie se enriquecer\u00e1 de manera impune con el dinero del pueblo de Puerto Rico’, manifest\u00f3 Fuentes.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Alegan conspiraci\u00f3n. La fiscal federal Rosa Emilia Rodr\u00edguez Velez inform\u00f3 que hoy jueves que un gran jurado federal emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n de 37 cargos en los que imputa a 22 personas por conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario, 18 cargos sustantivos de fraude bancario y 16 cargos de robo de identidad agravado. Durante el curso del […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":407061,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[12,13,2],"tags":[],"class_list":["post-83940","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-la-calle","category-tribunales","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83940"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":407062,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83940\/revisions\/407062"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/407061"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}