{"id":8206,"date":"2019-09-18T00:00:00","date_gmt":"2019-09-18T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/gobierno\/top-stories\/20190918\/federales-investigan-a-empresario-que-maneja-inversiones-de-agencias-de-gob\/"},"modified":"2025-07-21T00:33:15","modified_gmt":"2025-07-21T00:33:15","slug":"federales-investigan-a-empresario-que-maneja-inversiones-de-agencias-de-gob","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20190918\/federales-investigan-a-empresario-que-maneja-inversiones-de-agencias-de-gob\/","title":{"rendered":"Federales investigan a empresario que maneja inversiones de agencias de Gob"},"content":{"rendered":"

A Michael Williams, fundador de Kinetic Investment<\/i><\/p>\n

Puerto Rico ‘es el lugar para invertir en este momento, porque la ineficiencia genera las mayores oportunidades’, dice Michael Scott Williams King, fundador de las empresas financieras Kinetic Funds y Kinetic International.<\/p>\n

Oriundo de Michigan, lleg\u00f3 a la Isla hace cinco a\u00f1os atra\u00eddo por los incentivos para inversionistas que ofrece el Gobierno. Es beneficiario de la ley 20 de exportaci\u00f3n de servicios y la ley 22 para el traslado de inversionistas extranjeros a Puerto Rico. Desde el 2016, maneja $18 millones en fondos p\u00fablicos de la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro (CFSE) del Estado y la Autoridad de Compensaci\u00f3n por Accidentes Automovil\u00edsticos (ACAA) a traves de Kinetic Funds.<\/p>\n

Williams organiz\u00f3 una convenci\u00f3n para inversionistas del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019 en el hotel Vanderbilt en Condado para presentar los servicios de Kinetic International. ‘\u00bfPor que [invertir] ahora? Ahora es el momento en que el gobierno comienza a recuperarsen del hurac\u00e1n Mar\u00eda, las Zonas de Oportunidad para invertir en bienes ra\u00edces, comenzamos a ver inversiones y cambios positivos’, dice la p\u00e1gina del evento.<\/p>\n

El Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, George Joyner, fue uno de los oradores principales en la convenci\u00f3n. Tambien Noel Zamot, que en ese momento era Coordinador de Revitalizaci\u00f3n de la Junta de Control Fiscal y a su vez miembro de la Junta de Directores de Kinetic International.<\/p>\n

En mayo, los abogados de Kinetic International le informaron a Joyner que la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC, en ingles) est\u00e1 investigando a Williams. La SEC es una de las agencias federales que regulan el mercado financiero en Estados Unidos en Estados Unidos. Algunas violaciones comunes que investiga incluyen tergiversaci\u00f3n u omisi\u00f3n de informaci\u00f3n financiera, manipulaci\u00f3n de precios del mercado de valores y robo de fondos aclientes. La SEC puede llevar casos civiles o referir a los tribunales si encuentra acci\u00f3n criminal.<\/p>\n

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) supo que tambien el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) ha entrevistado a varias personas en relaci\u00f3n a las actividades financieras de Williams.<\/p>\n

‘No tengo comentarios’, dijo el agente especial Todd Gaines cuando el CPI le pregunt\u00f3 si el FBI est\u00e1 investigando al inversionista.<\/p>\n

En noviembre de 2016, Williams firm\u00f3 un contrato de inversi\u00f3n de $15 millones con la CFSE y otro de $2 millones con la ACAA a traves de Kinetic Funds I, LLC. Ambos contratos tienen vigencia hasta 2021. La Asociaci\u00f3n de Empleados del ELA (AEELA) invirti\u00f3 por su parte<\/p>\n

$500,000 el 29 de noviembre de 2016. Kinetic Funds tiene alrededor de 30 clientes entre individuos y planes de pensiones de Puerto Rico y Estados Unidos.<\/p>

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Documentos que obtuvo el CPI y tres fuentes entrevistadas apuntan a que Williams transfiri\u00f3, sin autorizaci\u00f3n, dinero de la inversi\u00f3n de capital de Kinetic Funds a la cuenta de KCL Services, otra de sus empresas, de donde retir\u00f3 dinero en forma de prestamos para financiar gastos personales y operacionales de Kinetic International.<\/p>\n

Documentos de cuentas bancarias reflejan que el 21 de marzo de 2017 hubo un retiro de $1,500,000 de la cuenta de Kinetic Funds y un dep\u00f3sito de la misma cantidad exacta en la cuenta de KCL Services. El 23 de marzo Williams pag\u00f3 $1,422,325 por un Penthouse en el Viejo San Juan. El 4 de mayo de 2018 hubo un retiro de $2,676,564 de Kinetic Funds y un dep\u00f3sito de la misma cantidad en KCL Services. El mismo d\u00eda, Williams pag\u00f3 $2,900,000 al Fideicomiso de Conservaci\u00f3n por el edificio del antiguo Banco Espa\u00f1ol en la calle Tetu\u00e1n del Viejo San Juan a traves de la compa\u00f1\u00eda SCIPIO, LLC, seg\u00fan cotej\u00f3 el CPI en el Registro de la Propiedad. Williams es el presidente y \u00fanico miembro de esa empresa, muestran documentos del Departamento de Estado.<\/p>\n

‘En 2018, Williams-King y su equipo adquirieron el edificio hist\u00f3rico Banco Espa\u00f1ol en el Viejo San Juan. Este ambicioso proyecto incluye la renovaci\u00f3n del edificio hist\u00f3rico y la comisi\u00f3n del fresco m\u00e1s grande que se pintar\u00e1 actualmente en el mundo. El proyecto se est\u00e1 filmando para un documental planificado’, indica la p\u00e1gina del Kinetic Financial Summit.<\/p>\n

Otros gastos que presuntamente hizo Williams con el dinero de sus clientes incluyen elpago de dise\u00f1adores, servicios legales, vacaciones y los gastos del Kinetic Financial Summit.<\/p>\n

Williams dijo al CPI que no puede hacer comentarios sobre estas imputaciones o sobre la investigaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC).<\/p>\n

Incumple con la Ley 20 de exportaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El 3 de marzo de 2016, Williams incorpor\u00f3 en Puerto Rico la compa\u00f1\u00eda de responsabilidad limitada El Morro Financial, con la que es beneficiario de la ley 20 de exportaci\u00f3n de servicios. El Morro Financial tiene como clientes a KCL Services y SCIPIO, ambas incorporadas en Puerto Rico, y Kinetic Investment Group, incorporada en Delaware y con direcci\u00f3n en Sarasota, Florida. Las tres empresas son propiedad de Williams.<\/p>\n

Para poder recibir las exenciones contributivas de la Ley 20 de exportaci\u00f3n por dar servicios a un cliente, ‘ese cliente tiene que estar radicado fuera de la isla’, dijo en entrevista con el CPI Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC).<\/p>\n

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