La oficina de Interpol Uruguay ha comunicado a la Polic\u00eda Nacional espa\u00f1ola que un juzgado penal del pa\u00eds ha iniciado una investigaci\u00f3n contra el extesorero del Partido Popular (PP) Luis B\u00e1rcenas, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.<\/p>\n
Las fuentes revelaron que la investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de uno de los dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado que hay en Uruguay, pero se negaron a ofrecer m\u00e1s detalles sobre el procedimiento.<\/p>\n
B\u00e1rcenas, imputado en el caso G\u00fcrtel, transfiri\u00f3 presuntamente en 2009 al menos 800.000 euros (m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares) desde el banco suizo Lombard Odier a una sociedad an\u00f3nima uruguaya denominada Tedesul.<\/p>\n
El diario uruguayo El Observador anticip\u00f3 en los \u00faltimos d\u00edas que la investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en marzo pasado despu\u00e9s de que la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay denunciara el caso ante la Justicia de Crimen Organizado.<\/p>\n
Fuentes vinculadas al caso citadas por el rotativo explicaron que la investigaci\u00f3n judicial es por lavado de dinero y est\u00e1 ‘bastante avanzada’.<\/p>\n
Tambi\u00e9n relataron que el juez a cargo de la causa, N\u00e9stor Valetti, ha decretado que la investigaci\u00f3n sea reservada. La fiscal del caso es M\u00f3nica Ferrero.<\/p>\n
El Observador sostiene asimismo que para realizar ese supuesto movimiento de dinero desde Suiza B\u00e1rcenas utiliz\u00f3 presuntamente una sociedad an\u00f3nima uruguaya creada en diciembre de 2008 con un capital de 90.000 euros con el nombre de Tedesul y presidida por el argentino Eduardo Bel.<\/p>\n
Bel es acusado de ser, supuestamente, el testaferro de B\u00e1rcenas en el R\u00edo de la Plata y al parecer trabaj\u00f3 en la empresa argentina La Moraleja, propiedad del tambi\u00e9n extesorero del PP Angel Sanch\u00eds, imputado igualmente en el caso G\u00fcrtel, que investiga una trama de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
A pesar de que Bel figura como el presidente de Tesedul, los propietarios de las acciones de la empresa son al parecer un matrimonio de uruguayos con domicilio en Montevideo cuya identidad se desconoce, seg\u00fan el diario.<\/p>\n
El juez de la Audiencia Nacional espa\u00f1ola Pablo Ruz, que lleva el caso G\u00fcrtel, orden\u00f3 recientemente la prisi\u00f3n sin fianza para B\u00e1rcenas al detectar que este intent\u00f3 transferir fondos a cuentas en Estados Unidos y Uruguay desde Suiza, donde el extesorero tiene m\u00e1s de 48 millones de euros en dep\u00f3sitos bancarios cuya procedencia tambi\u00e9n investiga el magistrado.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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