{"id":76496,"date":"2013-09-11T00:00:00","date_gmt":"2013-09-11T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/20130911\/radicacion-de-acusaciones-por-fraude-a-cooperativa\/"},"modified":"2025-07-16T16:08:20","modified_gmt":"2025-07-16T16:08:20","slug":"radicacion-de-acusaciones-por-fraude-a-cooperativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20130911\/radicacion-de-acusaciones-por-fraude-a-cooperativa\/","title":{"rendered":"Radicaci\u00f3n de acusaciones por fraude a cooperativa"},"content":{"rendered":"

El secretario de Justicia, Luis S\u00e1nchez Betances, anunci\u00f3 el miercoles, junto al presidente de la Corporaci\u00f3n para la Supervisi\u00f3n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), Daniel Rodr\u00edguez Collazo, la radicaci\u00f3n de cargos por violaciones a la Ley de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico (Ley 255) y a la Ley de \u00c9tica Gubernamental (Ley 12) y al C\u00f3digo Penal por apropiaci\u00f3n ilegal y fraude contra varios individuos implicados en un esquema de fraude que result\u00f3 en un menoscabo de m\u00e1s de 16 millones de d\u00f3lares contra la Cooperativa de Ahorro y Credito Sabane\u00f1a.<\/p>\n

‘Con esta acci\u00f3n resultante de la colaboraci\u00f3n entre el DJ y COSSEC, reafirmamos nuestro compromiso de cero tolerancia a la impunidad, en este caso para salvaguardar los intereses de los socios de esta cooperativa, y para garantizar a los miles de participantes del movimiento cooperativista en Puerto Rico que no vamos a permitir que personas inescrupulosas pongan en riesgo la estabilidad de estas importantes instituciones de ahorro y cr\u00e9dito’, sostuvo S\u00e1nchez Betances.<\/p>\n

El Departamento de Justicia (DJ) tom\u00f3 jurisdicci\u00f3n en este caso luego de recibir los resultados de una auditor\u00eda realizada por COSSEC sobre las operaciones de la mencionada instituci\u00f3n cooperativa durante los a\u00f1os 2006 a 2008, en la cual se descubrieron 22 irregularidades, entre las que se destacan: adelantos a l\u00edneas de cr\u00e9ditos no evaluados y aprobados por la Junta de Directores; falta de an\u00e1lisis y documentaci\u00f3n para la concesi\u00f3n de l\u00edneas de cr\u00e9dito y pr\u00e9stamos comerciales; falta de estados financieros o los estados financieros auditados; falta de estudios de t\u00edtulos de las propiedades ofrecidas como colateral; falta de tasaciones de propiedades dadas en garant\u00eda; falta de evidencia de que grav\u00e1menes ofrecidos como garant\u00eda estuvieran gravados y\/o registrados en el Registro de la Propiedad; falta de evaluaci\u00f3n, revisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n por oficiales de cr\u00e9dito debidamente capacitados; l\u00edneas de cr\u00e9dito aprobadas sin la firma; y pr\u00e9stamos comerciales que exced\u00edan del margen de cr\u00e9dito, entre otros.<\/p>\n

Con estos datos a la mano, el fiscal Melvin Col\u00f3n Bonet de la Divisi\u00f3n de Integridad P\u00fablica, Delitos Econ\u00f3micos y Asuntos del Contralor del DJ, encontr\u00f3 evidencia de que el acusado Mart\u00edn Mart\u00ednez P\u00e9rez, quien se desempe\u00f1aba como Presidente Ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Sabane\u00f1a, en concierto y com\u00fan acuerdo con Ferdinand Torres Guzm\u00e1n, aprob\u00f3 y otorg\u00f3 en violaci\u00f3n a la Ley 255 un total de 13 pr\u00e9stamos por $36,385,000. La concesi\u00f3n de dichos financiamientos produjo eventualmente una p\u00e9rdida para la cooperativa de alrededor 16,450,000 d\u00f3lares durante el periodo citado.<\/p>\n

Se indic\u00f3 adem\u00e1s que de la auditor\u00eda y la investigaci\u00f3n se desprende que Iv\u00e1n Del Peral Roche y Neris Rodr\u00edguez Battistini, ambos funcionarios de COSSEC durante el lapso de tiempo auditado, encubrieron las fallas en los procesos de otorgaci\u00f3n de contratos de la citada cooperativa, violando as\u00ed los estatutos de la Ley de \u00c9tica Gubernamental y la Ley de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico<\/p>

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Por su parte, el Presidente de COSSEC destac\u00f3 las gestiones de la entidad para garantizar el cumplimiento con las disposiciones de la Ley 255, y la efectividad de sus procesos de auditor\u00eda e investigaci\u00f3n.<\/p>\n

‘Durante las pasadas semanas me han escuchado asegurarle a nuestros socios y a las familias que han confiado su bienestar financiero en las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito de Puerto Rico, que COSSEC investigar\u00e1 y fiscalizar\u00e1 de forma agresiva el fraude y lavado de dinero, entre otras irregularidades financieras, procesando junto al Departamento de Justicia a cualquier individuo, grupo o entidad que efect\u00fae comportamiento o transacciones ilegales a trav\u00e9s de las Cooperativas del Pa\u00eds. Por ello, referimos a Justicia al Presidente y a la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Sabane\u00f1a, entre otros altos funcionarios gerenciales, as\u00ed como empresarios que entendemos participaron en conducta indebida, adem\u00e1s de lucrarse directamente de los pr\u00e9stamos y las l\u00edneas de cr\u00e9dito’, expres\u00f3 Rodr\u00edguez Collazo.<\/p>\n

Seg\u00fan el Titular de COSSEC, esta acci\u00f3n tiene como prop\u00f3sito proteger el capital y las inversiones de los miles de socios puertorrique\u00f1os que conf\u00edan sus ahorros a la cooperativa, y enfatiz\u00f3 que los socios de la misma pueden sentirse tranquilos ya que la agencia asegura sus ahorros hasta un m\u00e1ximo de 250,000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Los funcionarios indicaron que el juez Emilio Mulero del Tribunal de Mayaguez encontr\u00f3 causa para arresto contra Mart\u00ednez P\u00e9rez por violaci\u00f3n al Art. 9.06 (K) la Ley 255, y contra Rodr\u00edguez Battistini por dos infracciones al Art. 9.06 (K) de la Ley 255, y por dos violaciones al Art. 3.7 (A) de la Ley de \u00c9tica Gubernamental (Ley 12). Adem\u00e1s, al imputado Del Peral Roche se le encontr\u00f3 causa por violar los Arts. 3.7 (A) y 3.7 (B) de la Ley 12, mientras que Torres Guzm\u00e1n fue encausado por una violaci\u00f3n al Art. 9.06 (K) de la Ley 255.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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