{"id":69358,"date":"2014-06-16T00:00:00","date_gmt":"2014-06-16T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/20140616\/federales-hallan-culpable-a-sujeto-que-ayudo-en-esquema-de-fraude\/"},"modified":"2025-08-19T15:03:01","modified_gmt":"2025-08-19T15:03:01","slug":"federales-hallan-culpable-a-sujeto-que-ayudo-en-esquema-de-fraude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20140616\/federales-hallan-culpable-a-sujeto-que-ayudo-en-esquema-de-fraude\/","title":{"rendered":"Federales hallan culpable a sujeto que ayud\u00f3 en esquema de fraude"},"content":{"rendered":"

La divisi\u00f3n criminal del Departamento del Tesoro Federal (IRS, por sus siglas en ingles), anunci\u00f3 que Jorge Rivera Izquierdo fue hallado culpable de dos cargos de lavado de dinero y por participar en un esquema de fraude contra otros ciudadanos e instituciones financieras locales.<\/p>\n

El hombre de 68 a\u00f1os, de Carolina, fue acusado junto a Rosa Castrill\u00f3n S\u00e1nchez, Rosa S\u00e1nchez Mercado, Carmen Sosa Barreto, Luis Ror\u00edguez Barreto, Noemi Delgado Alice, Amarilys Pag\u00e1n Estrella, y Limarie Amalbert Birriell. Todos admitieron su participaci\u00f3n en el esquema, declar\u00e1ndose culpables, por lo que esperan a una lectura de sentencia. La lectura de sentencia para Rivera Izquierdo ser\u00e1 el 8 de octubre.<\/p>\n

Seg\u00fan la evidencia presentada en el juicio que dur\u00f3 un mes contra Rivera Izquierdo, Rosa Castrill\u00f3n se presentaba falsamente como la beneficiaria de un certificado de dep\u00f3sito o fondo fiduciario, cuya gran suma se encontraba congelada en un banco local, por lo que ped\u00eda a otros que le proveyeran la cantidad congelada bajo la promesa de que ser\u00eda devuelta en cuanto se liberaran los fondos.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Para obtener los pr\u00e9stamos, utilizaban falsos documentos y acuerdos para luego hacer pagos con giros y transferencias de cable de Western Union. Desde abril 2005 hasta marzo de 2010, Castrill\u00f3n y sus co conspiradores indujeron a m\u00e1s de 90 personas a prestar sobre $5 millones en efectivo.<\/p>\n

Rivera Izquierdo le presentaba a Castrill\u00f3n a las v\u00edctimas, guard\u00f3 los falsos documentos para las pr\u00e1cticas fraudulentas, y compart\u00eda hogar con Rosa S\u00e1nchez Mercado. Adem\u00e1s, ayud\u00f3 en la compra de un veh\u00edculo Toyota Sequoia, valorada en $40 mil, as\u00ed como en la compra de un auto BMW 335i, valorado en $63,419, con el dinero producto del esquema.<\/p>\n

El caso fue presentado por los fiscales federales Charles R. Walsh ya Luke V. Cass.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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