{"id":66714,"date":"2012-06-20T00:00:00","date_gmt":"2012-06-20T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/mundo\/20120620\/arrestado-por-lavar-31-millones-hacia-bancos-de-cuba\/"},"modified":"2025-08-26T10:05:20","modified_gmt":"2025-08-26T10:05:20","slug":"arrestado-por-lavar-31-millones-hacia-bancos-de-cuba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/mundo\/20120620\/arrestado-por-lavar-31-millones-hacia-bancos-de-cuba\/","title":{"rendered":"Arrestado por lavar 31 millones hacia bancos de Cuba"},"content":{"rendered":"

Miami.- Un juez estadounidense orden\u00f3 la detenci\u00f3n del cubano \u00d3scar S\u00e1nchez, de 46 a\u00f1os, residente en el sur de Florida, acusado de participar en una operaci\u00f3n de lavado de unos 31 millones de d\u00f3lares hacia bancos de Cuba, procedentes de un presunto fraude al sistema de salud p\u00fablica (Medicare).<\/p>\n

Sobre S\u00e1nchez pesa el cargo de ‘conspiraci\u00f3n para lavar dinero procedente del Medicare’ a trav\u00e9s de una trama en la que est\u00e1n implicadas 70 compa\u00f1\u00edas del sur de Florida, que presentaron reclamaciones fraudulentas por 375 millones de d\u00f3lares, inform\u00f3 hoy la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida.<\/p>\n

‘Como resultado de estas reclamaciones, el Medicare deposit\u00f3 unos 70 millones de d\u00f3lares en las cuentas bancarias de estas compa\u00f1\u00edas’, de los que 31 millones de d\u00f3lares se transfirieron de Estados Unidos a cuentas abiertas en Canad\u00e1, el Caribe y, finalmente, a Cuba, ‘a un lugar desconocido’, explic\u00f3 la Fiscal\u00eda en un comunicado.<\/p>\n

Alicia Valle, consejera especial de la Fiscal\u00eda, asegur\u00f3 posteriormente a la prensa que ‘no existen alegaciones’ ni tienen ‘evidencia alguna de que el Gobierno cubano estuviera implicado en este caso’.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda solicit\u00f3 en una moci\u00f3n presentada este lunes en un tribunal de Miami que se procediera a la detenci\u00f3n de S\u00e1nchez, ya que existe la fundada sospecha de que podr\u00eda fugarse del pa\u00eds.<\/p>\n

Dada la ‘vastedad de esta conspiraci\u00f3n, de los lazos del acusado con un pa\u00eds comunista que no le extraditar\u00eda y de los 78 viajes que ha efectuado en los pasados diez a\u00f1os, pedimos al Tribunal que ordene la detenci\u00f3n de S\u00e1nchez’, precis\u00f3 la Fiscal\u00eda en la moci\u00f3n.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, la operaci\u00f3n para esconder el dinero procedente del fraude al Medicare se articul\u00f3 mediante la apertura de quince cuentas bancarias en Canad\u00e1 y Trinidad y Tobago para, posteriormente, transferir unos ’63 millones de d\u00f3lares de Estados Unidos al sistema bancario cubano’.<\/p>\n

De acuerdo con la acusaci\u00f3n, S\u00e1nchez, que oper\u00f3 entre 2005 y 2009 para ‘una organizaci\u00f3n internacional de lavado de dinero’, recib\u00eda una retribuci\u00f3n por el dinero proporcionado a los ‘cerebros del fraude al Medicare’.<\/p>\n

S\u00e1nchez, cubano nacionalizado estadounidense, ‘les prove\u00eda de dinero en efectivo despu\u00e9s de que ellos le entregaran cheques y transferencias de empresas implicadas en el fraude’, se\u00f1al\u00f3 la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

Seg\u00fan dijo, se puede probar que S\u00e1nchez ‘lav\u00f3 entre 20 y 50 millones de d\u00f3lares’ procedentes del fraude al sistema de salud p\u00fablica y que estaba implicado en el negocio del lavado de dinero.<\/p>\n

Por ello, a\u00fan cuando se declarase culpable de los cargos que se le imputa, ‘afronta una sentencia dura’, de hasta veinte a\u00f1os de c\u00e1rcel, aunque la Fiscal\u00eda, que sostiene que las pruebas de su culpabilidad son ‘abrumadoras’, recomendar\u00e1 una condena de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Miami.- Un juez estadounidense orden\u00f3 la detenci\u00f3n del cubano \u00d3scar S\u00e1nchez, de 46 a\u00f1os, residente en el sur de Florida, acusado de participar en una operaci\u00f3n de lavado de unos 31 millones de d\u00f3lares hacia bancos de Cuba, procedentes de un presunto fraude al sistema de salud p\u00fablica (Medicare). Sobre S\u00e1nchez pesa el cargo de […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":915829,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-66714","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mundo"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66714"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66714\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":915841,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66714\/revisions\/915841"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/915829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}