Y fraude bancario.<\/i><\/p>\n
Un jurado encontr\u00f3 al acusado Carlos Maldonado, propietario de Business Planning Resources International Corporation (BPRIC), Glorimar Fashions and Tailoring, LLC, Global Business Insurance Agency Inc., y asociado bajo los documentos de incorporaci\u00f3n con Pet Card Systems, Inc. y Datavos Corporation, culpable de fraude de valores y fraude bancario, anunci\u00f3 el viernes, Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.<\/p>\n
El caso fue presidido por el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Gustavo Gelp\u00ed. La sentencia estaba programada para mayo de 2020.<\/p>\n
‘La conducta del acusado min\u00f3 la confianza que los inversores depositan en los mercados financieros’, dijo el fiscal federal Muldrow en comunicaci\u00f3n escrita.<\/p>\n
‘Los mercados financieros se rigen por reglas que se supone que protegen a los inversores. Este acusado, experto en convencer a las personas de que depositen su confianza en \u00e9l, particip\u00f3 en un esquema de ‘Ponzi’ para defraudar a los inversores y, en \u00faltima instancia, les cost\u00f3 millones de d\u00f3lares. Continuaremos investigando y procesando este tipo de delitos en toda la extensi\u00f3n de la ley ‘.<\/p>\n
Explic\u00f3 que el 27 de octubre de 2016, Maldonado fue acusado de diecis\u00e9is cargos de fraude de valores y fraude bancario. Desde aproximadamente el a\u00f1o 2007 hasta el a\u00f1o 2012, Carlos Maldonado junto con otras personas recaudaron m\u00e1s de 5,000,000 de d\u00f3lares en nombre de BPRIC, de m\u00e1s de cien personas y otras empresas e inversiones; resultando en p\u00e9rdidas para los inversores superiores a 2,900,000 d\u00f3lares. Como parte de la solicitud, personas en todo Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales recibieron contratos de inversi\u00f3n firmados por Maldonado y sus asociados.<\/p>\n
El acusado fue declarado culpable de todos los cargos. Durante el juicio, el gobierno present\u00f3 cheques, registros bancarios, correos electr\u00f3nicos, otras pruebas documentales y testimonios de testigos y v\u00edctimas que demostraron que el acusado hizo o caus\u00f3 representaciones materialmente falsas y enga\u00f1osas para los inversores, incluyendo: (i) que varias compa\u00f1\u00edas fueron involucrado en funciones comerciales leg\u00edtimas; (ii) no revelar a los inversores que sus fondos se utilizar\u00edan para comprar y comercializar acciones y productos b\u00e1sicos en una cuenta de ScottTrade, Foreex Capital markets, LLC y otras cuentas comerciales personales, y para la familia y los gastos de Maldonado; (iii) comprar bienes y servicios en tiendas minoristas, restaurantes y gastar dinero en viajes, alquileres, entretenimiento y pagos de pr\u00e9stamos personales para autom\u00f3viles.<\/p>\n
El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Edward Veronda y Jeanette Collazo, e investigado por el FBI. Maldonado enfrenta una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de 30 a\u00f1os y una multa que no exceder\u00e1 los 1,000,000 de d\u00f3lares.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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