{"id":621870,"date":"2020-02-12T00:00:00","date_gmt":"2020-02-12T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/test.noticel.com\/ahora\/economia\/top-stories\/tribunales\/20200212\/se-hace-sal-y-agua-la-trama-del-lavado-de-dinero-venezolano-en-banco-san-ju\/"},"modified":"2025-08-01T14:58:33","modified_gmt":"2025-08-01T14:58:33","slug":"se-hace-sal-y-agua-la-trama-del-lavado-de-dinero-venezolano-en-banco-san-ju","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20200212\/se-hace-sal-y-agua-la-trama-del-lavado-de-dinero-venezolano-en-banco-san-ju\/","title":{"rendered":"Se hace sal y agua la trama del lavado de dinero venezolano en Banco San Ju"},"content":{"rendered":"

Fiscal\u00eda federal pide desestimaci\u00f3n de cargos<\/i><\/p>\n

A la vez que sale de la Isla el jefe del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingles), Douglas Leff, la fiscal\u00eda federal pidi\u00f3 al tribunal que desestimara uno de los casos m\u00e1s grandes de confiscaci\u00f3n por sospecha de actividad criminal tramitado en tiempos recientes en el Distrito de San Juan.<\/p>\n

Se trata del caso que involucra a Banco San Juan International (BSJI), una instituci\u00f3n bancaria for\u00e1nea que opera desde Puerto Rico y a la cual el gobierno federal le incaut\u00f3 varias cuentas que ten\u00edan aqu\u00ed y en Nueva York por un total de $53,082,824.19 bajo alegaciones de que era dinero producto de transacciones prohibidas con Venezuela.<\/p>\n

Como parte del acuerdo, el BSJI pagar\u00e1 un mill\u00f3n de d\u00f3lares como restituci\u00f3n, confirm\u00f3 hoy la fiscal\u00eda federal.<\/p>\n

La moci\u00f3n del 5 de febrero del fiscal David O. Martorani Dale indica que el gobierno y los representantes de la entidad financiera llegaron a un acuerdo mediante el que el gobierno federal le devuelve todo los fondos incautados y se desestiman todos los reclamos que el gobierno hac\u00eda sobre ese dinero.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

El documento, ni ning\u00fan otro en el expediente, da detalles de lo que ocurri\u00f3, pero la notificaci\u00f3n de la fiscal\u00eda se produce despues de que la jueza Aida Delgado Col\u00f3n decidi\u00f3 un asunto aparentemente colateral en el caso.<\/p>\n

En septiembre del a\u00f1o pasado, Martorani Dale someti\u00f3 una solicitud de incautaci\u00f3n sobre el dinero, en lo que es un proceso civil, y a la vez confirm\u00f3 que hab\u00eda una investigaci\u00f3n criminal paralela corriendo sobre el asunto.<\/p>\n

Seg\u00fan la alegaci\u00f3n de septiembre, en abril de 2017 de BSJI firm\u00f3 un acuerdo de credito con Petr\u00f3leos de Venezuela SA (PDVSA) para un prestamo de $519 millones. BSJI le habr\u00eda informado falsamente al Banco de la Reserva y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que ten\u00edan los fondos depositados en un fideicomiso, como indicaba el acuerdo con PDVSA. Con esta falsa representaci\u00f3n, habr\u00edan permitido que PDVSA lavara por lo menos $73.8 millones ya que el dinero entr\u00f3 al sistema bancario estadounidense como si fueran los supuestos pagos de un prestamo que, seg\u00fan las autoridades federales, no existi\u00f3.<\/p>\n

El FBI hab\u00eda allanado el banco en febrero de 2019 y, en ese momento, Leff dijo que entidades y personas vinculados con el gobierno de Venezuela ‘mov\u00edan por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, violaci\u00f3n de derechos civiles y terrorismo’. Hector V\u00e1zquez Mu\u00f1iz, principal oficial financiero del banco, hab\u00eda dicho que la entidad hab\u00eda ‘tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacci\u00f3n que pudiera violar estas sanciones’.<\/p>\n

PDVSA mantiene una bater\u00eda de cabilderos en Estados Unidos que incluye a las firmas Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight Inc. Esta \u00faltima es del cabildero Manuel ‘Manny’ Ortiz, amigo de la infancia de la familia Rossell\u00f3 y quien tuvo un contrato de cabildeo con el gobierno de Puerto Rico a traves de la Compa\u00f1\u00eda de Fomento Industrial por $690,000 que expir\u00f3 en junio de 2019.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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