{"id":621085,"date":"2020-02-16T00:00:00","date_gmt":"2020-02-16T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/test.noticel.com\/ahora\/gobierno\/hack\/top-stories\/20200216\/siguen-las-dudas-sobre-transacciones-fraudulentas-en-el-gobierno\/"},"modified":"2025-08-01T14:58:12","modified_gmt":"2025-08-01T14:58:12","slug":"siguen-las-dudas-sobre-transacciones-fraudulentas-en-el-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20200216\/siguen-las-dudas-sobre-transacciones-fraudulentas-en-el-gobierno\/","title":{"rendered":"Siguen las dudas sobre transacciones fraudulentas en el Gobierno"},"content":{"rendered":"

Varias versiones y desconocimiento de t\u00e9rminos.<\/i><\/p>\n

Los protocolos de transferencias de fondos que supone seguir el Gobierno de Puerto Rico, la l\u00ednea de mando para autorizarlos y otras piezas de suma importancia permanecen como un misterio, luego de revelarse que en varias agencias p\u00fablicas se registr\u00f3 un crimen cibern\u00e9tico con el potencial de desfalcar un total de $4.1 millones.<\/p>\n

A la misma vez, las acciones proactivas y reactivas del gobierno tambi\u00e9n permanecen desconocidas, aunque se reiter\u00f3 que existe colaboraci\u00f3n con el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s), el cual pudo congelar las transacciones electr\u00f3nicas<\/a> y planifica restituir el dinero.<\/p>\n

Entre los directivos del gobierno, adem\u00e1s, existe una discrepancia sem\u00e1ntica a la hora de explicar el suceso, uno que ocurri\u00f3 hace aproximadamente un mes pero que no fue informado p\u00fablicamente hasta d\u00edas recientes.<\/p>\n

Hacemos un resumen de lo conocido hasta ahora y resaltamos tambi\u00e9n algunos detalles que no est\u00e1n del todo claros.<\/p>\n

L\u00ednea de tiempo poco transparente<\/strong><\/p>\n

El pueblo se enter\u00f3 del fraude millonario el 12 de febrero, no obstante, el suceso ocurri\u00f3 el 17 de enero, con un incidente relacionado que tuvo lugar en diciembre. La falta de transparencia de las entidades p\u00fablicas no ha sido explicada por los directivos, pero ha sido resguardada en que se trata de procesos investigativos confidenciales.<\/p>\n

El pasado 12 de febrero, el Negociado de la Polic\u00eda dio a conocer que el director de finanzas de la Compa\u00f1\u00eda de Fomento de Industrial (PRIDCO, por sus siglas en ingl\u00e9s), Rub\u00e9n Rivera L\u00f3pez, report\u00f3 que la agencia aprob\u00f3 una transferencia de pago por $2.6 millones tras recibir un correo electr\u00f3nico fraudulento. De acuerdo a las autoridades, ya estaba bajo investigaci\u00f3n desde enero.<\/p>\n

D\u00eda y medio despu\u00e9s, se revel\u00f3 que tambi\u00e9n se transfirieron $63,000 del Compa\u00f1\u00eda de Comercio y Exportaci\u00f3n (CCE), $1.5 millones de la Compa\u00f1\u00eda de Turismo, y $234,000\u00a0de la Autoridad de Carreteras.<\/p>\n

Te podr\u00eda interesar:\u00a0Todo lo que debes saber sobre el fraude electr\u00f3nico al Gobierno<\/a><\/strong><\/p>\n

En conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC), el ingeniero Manuel Laboy Rivera, fij\u00f3 la fecha de la transacci\u00f3n en el 17 de enero y asegur\u00f3 que el 10 de febrero recibi\u00f3 una llamada del FBI. En la comunicaci\u00f3n, basado en su recuento, le ofrecieron m\u00e1s detalles sobre el suceso y no fue hasta el jueves, 13 de febrero que las autoridades federales le confirmaron que pudieron revertir la transacci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

C\u00f3mo el gobierno, cuyos empleados autorizaron la transferencia, se enteraron que era un tr\u00e1mite fraudulento?<\/em><\/strong><\/p>\n

Laboy Rivera insisti\u00f3 en que, durante el plazo del 17 de enero hasta el 13 de febrero, las agencias locales realizaban diversas gestiones en conjunto con el FBI para responder a la situaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

La Administraci\u00f3n de Sistemas de Retiro y La Fortaleza, por su parte, recalcaron en que ‘el Gobierno de Puerto Rico ha estado trabajando con las autoridades federales y estatales varios procedimientos investigativos’ desde el 23 de enero, seg\u00fan una declaraci\u00f3n conjunta compartida despu\u00e9s de la comunicaci\u00f3n policiaca.<\/p>\n

El viernes, 14 de febrero, Laboy Rivera anunci\u00f3 que separ\u00f3 a tres empleados de sus cargos<\/a> como parte de la investigaci\u00f3n, a toda vez que el FBI incaut\u00f3 evidencia del Centro Gubernamental Minillas, en San Juan.<\/p>\n

El dinero pertenec\u00eda a\u00a0una cuenta de reserva con remesas de retiro del personal de las respectivas agencias. Parte de la desviaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos incluy\u00f3 la falsificaci\u00f3n de cartas, con el timbrado oficial de las agencias para redirigir los ‘pagos’ a una nueva cuenta en una instituci\u00f3n bancaria en Estados Unidos.\u00a0<\/p>\n

Por qu\u00e9 mantuvo silencio por cerca de un mes sobre este problema que afecta a miles de pensionados?<\/em><\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

Protocolos confidenciales<\/strong><\/p>\n

De acuerdo a Laboy Rivera, el dinero fue transferido al correo electr\u00f3nico fraudulento sin seguirse los protocolos establecidos por el gobierno para ejecutar esta labor.\u00a0<\/p>\n

No obstante, estos procedimientos, su cadena de supervisi\u00f3n y el origen de las cartas, seg\u00fan el Secretario del DDEC, son parte de la investigaci\u00f3n que lleva a cabo el FBI, por lo que el Secretario no pudo contestar las preguntas con precisi\u00f3n ni claridad.<\/p>\n

‘Todo el andamiaje de supervisi\u00f3n est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n’, se\u00f1al\u00f3 Laboy Rivera, luego de a\u00f1adir que un examinador externo analizar\u00e1 los protocolos internos de la agencia, a la vez que la Oficina del Inspector General de Puerto Rico har\u00e1 una evaluaci\u00f3n adicional.<\/p>\n

En la reorganizaci\u00f3n de agencias del 2019, las dependencias de PRIDCO y Turismo se integraron al DDEC, raz\u00f3n por la cual tambi\u00e9n se cuestion\u00f3 la labor de supervisi\u00f3n de Laboy Rivera.<\/p>\n

‘Pero usted es el jefe de estas personas, correcto?’, le pregunt\u00f3 la prensa.<\/element><\/p><\/blockquote>\n

‘Pero usted es el jefe de estas personas, correcto?’, le pregunt\u00f3 la prensa.<\/p>\n

‘Todo est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n’, respondi\u00f3 el Secretario.<\/p>\n

‘Est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n que usted es el jefe?’, se le cuestion\u00f3.<\/p>\n

‘Toda la situaci\u00f3n est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n’, subray\u00f3.\u00a0<\/p>\n

Cu\u00e1l es el protocolo del gobierno para hacer transferencias de fondos entre agencias? Cu\u00e1ntos supervisores deben dar su visto bueno para que esto suceda?<\/em><\/strong><\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Como medida inmediata, anunci\u00f3 que tres personas fueron separadas de sus cargos como parte de la investigaci\u00f3n. Uno de ellos labora en la Divisi\u00f3n de Finanzas de PRIDCO y\u00a0otros dos en la CCE.<\/p>\n

Por qu\u00e9 se separaron a esos tres empleados en espec\u00edfico y no a otros? El DDEC sospecha que se trata de un esquema interno?<\/em><\/strong><\/p>\n

Laboy Rivera tampoco especific\u00f3 qui\u00e9n alert\u00f3 sobre las transferencias fraudulentas ni porqu\u00e9 esperaron hasta esta semana para tomar medidas contra los responsables. Sumado a eso, fuera de asegurar que el dinero de los pensionados estaba a salvo, el Secretario no abund\u00f3 sobre las medidas correctivas y preventivas puestas en vigor luego del evento.<\/p>\n

‘A pesar de que nuestros Sistemas de Inform\u00e1tica no estuvieron comprometidos, he ordenado la revisi\u00f3n del mismo en aspectos de seguridad. En nuestro Departamento de Finanzas existen procesos de rigor para proceder con las peticiones de cambios de cuentas, los mismos, en esta ocasi\u00f3n, no s\u00e9 no se cumplieron. Pueden tener la seguridad de que no lo tomamos a la ligera y que hay consecuencias’, expres\u00f3 Laboy Rivera, sin precisar cu\u00e1les son los procesos de rigor, qui\u00e9n exactamente los incumpli\u00f3 y cu\u00e1les fueron las consecuencias, si otras a las ya anunciadas.<\/p>\n

Exactamente, qu\u00e9 nuevas pr\u00e1cticas, si alguna, se implementaron para reforzar la ciberseguridad en las agencias?<\/em><\/strong><\/p>\n

Desconocen lo que es<\/strong><\/p>\n

Los integrantes principales de la Rama Ejecutiva que se han expresado sobre el asunto han develado la discrepancia que existe entre ellos a la hora de nombrar el suceso, pese a que ocurri\u00f3 hace aproximadamente un mes.<\/p>\n

C\u00f3mo le llamamos a la transferencia fraudulenta?<\/em><\/strong><\/p>\n

La versi\u00f3n oficial del gobierno, seg\u00fan Laboy Rivera, es que se trat\u00f3 de un ‘hackeo<\/em>‘, pues las cuentas de correo electr\u00f3nico de los empleados de la entidad fueron ‘comprometidas’. El Secretario aludi\u00f3 a que as\u00ed lo cataloga la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro<\/a>.<\/p>\n

En cambio, en sus declaraciones conjuntas, el Secretario de Asuntos P\u00fablicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto Garc\u00eda y el administrador de Retiro, el licenciado Luis M. Collazo, se refirieron al delito como una ‘intervenci\u00f3n externa indebida’ y un ‘fraude’.<\/p>\n

El 14 de febrero, la principal ejecutiva de\u00a0Innovaci\u00f3n e Informaci\u00f3n\u00a0del Gobierno, (CIO, por sus siglas en ingl\u00e9s), Glorimar Ripoll Balet, por su parte, lo catalog\u00f3 como ‘phishing<\/em>‘.<\/p>\n

El ‘phishing<\/em>‘ es hacerse pasar por una fuente confiable ‘en un intento de atraer a un usuario para que entregue informaci\u00f3n confidencial como un nombre de usuario, contrase\u00f1a, n\u00famero de tarjeta de cr\u00e9dito, etc\u00e9tera’, seg\u00fan el portal de inform\u00e1tica phishing.org<\/a>.<\/p>\n

El ‘hackeo<\/em>‘, por otro lado, conlleva aprovecharse de situaciones para obtener acceso a algo a lo que normalmente no se tiene acceso, ya sea mediante fuerza bruta o de forma digital.<\/p>\n

Te podr\u00eda interesar:\u00a0C\u00f3mo se ejecut\u00f3 el ataque de ‘phishing’ que casi le cuesta millones al Gobierno?<\/a><\/strong><\/p>\n

‘Aqu\u00ed no hubo un ataque cibern\u00e9tico desde el punto de vista de datos sensitivos del Gobierno, de los ciudadanos que han sido robados ni expuestos. [\u2026] Todo apunta a que es un caso de \u2018phishing<\/em>‘, pero hay que dar con el origen’, afirm\u00f3 Ripoll Balet al diario Metro<\/a>.<\/p>\n

La funcionaria, que se supone es la autoridad en asuntos de inform\u00e1tica en el Gobierno de Puerto Rico, se enter\u00f3 del suceso el 24 de enero por parte del FBI, no por las agencias en el momento en que los incidentes ocurrieron.<\/p>\n

M\u00faltiples investigaciones tard\u00edas<\/strong><\/p>\n

Un mes despu\u00e9s de ocurrido, y luego de que se confirmara que los sucesos ya est\u00e1n bajo la lupa de la Divisi\u00f3n de Robos a Bancos de la Polic\u00eda y por FBI, el Departamento de Justicia y la C\u00e1mara de Representantes aseguraron que encaminar\u00edan investigaciones sobre el crimen cibern\u00e9tico.<\/p>\n

A esto se suma el hecho de que Ripoll\u00a0Balet\u00a0asegur\u00f3 que\u00a0la empresa\u00a0GM Security\u00a0Technologies\u00a0ya evalu\u00f3 el asunto en Retiro cuando ocurri\u00f3 en enero, mediante\u00a0una investigaci\u00f3n forense.<\/p>\n

Cu\u00e1l es el resultado de esa pesquisa que evalu\u00f3\u00a0las comunicaciones electr\u00f3nicas para las transferencias?<\/em><\/strong><\/p>\n

Justicia, por voz de su secretaria, Dennise Longo Qui\u00f1ones, comunic\u00f3 el 13 de febrero que el tr\u00e1mite se referir\u00e1 a la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos<\/a> y se le asignar\u00e1 un fiscal para investigar.<\/p>\n

En la Legislatura, por su parte, el presidente de la Comisi\u00f3n de Seguridad P\u00fablica, F\u00e9lix Lassalle Toro, anunci\u00f3 el mismo d\u00eda la radicaci\u00f3n de una resoluci\u00f3n para investigar el alegado fraude<\/a> y adelant\u00f3 que citar\u00e1 a ingenieros de redes de seguridad, funcionarios de las agencias que componen el Departamento de Seguridad P\u00fablica, al igual que ejecutivos de compa\u00f1\u00edas de tecnolog\u00eda, para delinear estrategias para prevenir ‘hackeos<\/em>‘ de los sistemas cibern\u00e9ticos del gobierno.<\/p>\n

La reuni\u00f3n ser\u00e1 en vista ejecutiva, o sea, a puerta cerrada.<\/p>\n

En incidentes previos, la C\u00e1mara de Representantes y el Senado han detenido sus investigaciones en la legislatura para darle ‘espacio’ a las autoridades a continuar sus respectivas pesquisas.\u00a0<\/p>\n

Del mismo modo, depende el delito, las autoridades locales han confirmado que carecen de jurisdicci\u00f3n para evaluar los sucesos, por lo que la bola queda enteramente en cancha del FBI.<\/p>\n

Estas pesquisas se suman a la petici\u00f3n de Laboy Rivera de que un examinador externo analice los protocolos internos del DDEC y que la Oficina del Inspector General de Puerto Rico realice una evaluaci\u00f3n adicional.<\/p>\n

Por qu\u00e9, si tienen conocimiento del delito desde el 17 de enero, y si el 23 de ese mes comenz\u00f3 la colaboraci\u00f3n con las autoridades federales, es ahora que optan por investigar?<\/em><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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