{"id":618906,"date":"2019-10-01T04:00:00","date_gmt":"2019-10-01T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/site.prod.ew.ntc.navigacloud.com\/2019\/10\/01\/se-confirma-pesquisa-por-millonario-lavado-de-dinero-venezolano\/"},"modified":"2025-08-15T15:56:42","modified_gmt":"2025-08-15T15:56:42","slug":"se-confirma-pesquisa-por-millonario-lavado-de-dinero-venezolano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20191001\/se-confirma-pesquisa-por-millonario-lavado-de-dinero-venezolano\/","title":{"rendered":"Se confirma pesquisa por millonario lavado de dinero venezolano"},"content":{"rendered":"

Venezolanos tienen mismo cabildero que Puerto Rico<\/i><\/p>\n

Las autoridades federales sometieron una solicitud de incautaci\u00f3n de $53 millones en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), una entidad financiera internacional con sede en Puerto Rico, confirmando as\u00ed que hay una investigaci\u00f3n criminal abierta por posible lavado de dinero que involucra a ese banco y a Petr\u00f3leos de Venezuela SA (PDVSA).<\/p>\n

El documento radicado el viernes pasado mantiene confidencial la declaraci\u00f3n del agente Ivan J. Serpa, del Departamento de Seguridad Interna, pero consigna que la incautaci\u00f3n est\u00e1 relacionada a un prestamo de $519 millones que se determin\u00f3 que no era leg\u00edtimo y bajo el cual se ha contabilizado por lo menos $73.8 millones.<\/p>\n

Los agentes federales realizaron un allanamiento en las oficinas de BSJI en Guaynabo en febrero de este a\u00f1o y cinco meses despues realizaron otro allanamiento en South Bank International, LLC<\/a>.<\/p>\n

El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Douglas Leff, dijo al momento del allanamiento que entidades y personas vinculados con el gobierno de Venezuela ‘mov\u00edan por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, violaci\u00f3n de derechos civiles y terrorismo’. ‘Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacci\u00f3n que pudiera violar estas sanciones’, reaccion\u00f3 en ese momento<\/a> Hector V\u00e1zquez Mu\u00f1iz, principal oficial financiero del banco.<\/p>\n

Entre las regulaciones, la Administraci\u00f3n Trump puso en vigor una que espec\u00edficamente cubre transacciones relacionadas a PDVSA<\/a>. La empresa estatal petrolera mantiene una bater\u00eda de cabilderos en Estados Unidos que incluye a las firmas Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight Inc. Esta \u00faltima es del cabildero Manuel ‘Manny’ Ortiz, amigo de la infancia de la familia Rossell\u00f3 y quien tuvo un contrato de cabildeo con el gobierno de Puerto Rico a traves de la Compa\u00f1\u00eda de Fomento Industrial por $690,000 que expir\u00f3 en junio de este a\u00f1o. Los records p\u00fablicos sobre los clientes de las tres empresas de cabildeo<\/a> dan cuenta de que, en el caso de cada una de ellas, PDVSA es su cliente m\u00e1s grande en lo que va de 2019.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

M\u00e1s recientemente, Ortiz tambien protagoniz\u00f3 una controversia cuando se conoci\u00f3 que recibi\u00f3 un decreto contributivo por servicios de exportaci\u00f3n de parte del Gobierno de Puerto Rico aunque sus operaciones, y residencia, est\u00e1n en Estados Unidos. Sus servicios a favor de PDVSA ocurrieron a la vez que la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 Nevares manten\u00eda una posici\u00f3n p\u00fablica de rechazo al gobierno de Nicol\u00e1s Maduro y de apoyo a las presiones de Estados Unidos contra su regimen.<\/p>\n

Vea: Reserva de NY pone su mira en bancos internacionales de Puerto Rico<\/a><\/strong><\/p>\n

La solicitud contra la incautaci\u00f3n de $53 millones propiedad del BSJI est\u00e1 dividida en $10 millones en una cuenta del banco bajo la custodia de Merrill Lynch en Guaynabo, $5 millones bajo la custodia de Merrill Lynch en Nueva York y poco m\u00e1s de $38 millones bajo la custodia del Banco de la Reserva de Nueva York.<\/p>\n

Seg\u00fan los hechos presentados al tribunal, en abril de 2017 de BSJI firm\u00f3 un acuerdo de credito con PDVSA para un prestamo de $519 millones. BSJI le habr\u00eda informado falsamente al Banco de la Reserva y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que ten\u00edan los fondos depositados en un fideicomiso, como indicaba el acuerdo con PDVSA. Con esta falsa representaci\u00f3n, habr\u00edan permitido que PDVSA lavara por lo menos $73.8 millones ya que el dinero entr\u00f3 al sistema bancario estadounidense como si fueran los supuestos pagos de un prestamo que, seg\u00fan las autoridades federales, no existi\u00f3. Las sanciones contra Venezuela de parte de la Administraci\u00f3n Trump comenzaron en agosto de 2017.<\/p>\n

A la vez que radic\u00f3 la solicitud de incautaci\u00f3n, el fiscal federal David O. Martorani Dale radic\u00f3 una solicitud para que el caso sea suspendido por 120 d\u00edas, hasta el 24 de enero de 2020, en lo que prosigue la investigaci\u00f3n criminal. ‘Una paralizaci\u00f3n en este proceso civil de incautaci\u00f3n es necesaria para evitar cualquier perjuicio a la investigaci\u00f3n criminal que continua’, dijo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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