{"id":618875,"date":"2019-10-26T04:00:00","date_gmt":"2019-10-26T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/site.prod.ew.ntc.navigacloud.com\/2019\/10\/26\/alertan-a-bancos-e-individuos-sobre-sanciones-economicas-a-venezuela\/"},"modified":"2025-08-15T13:37:37","modified_gmt":"2025-08-15T13:37:37","slug":"alertan-a-bancos-e-individuos-sobre-sanciones-economicas-a-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20191026\/alertan-a-bancos-e-individuos-sobre-sanciones-economicas-a-venezuela\/","title":{"rendered":"Alertan a bancos e individuos sobre sanciones econ\u00f3micas a Venezuela"},"content":{"rendered":"

PR es campo de batalla en guerra econ\u00f3mica.<\/i><\/p>\n

No es algo que se vea todos los d\u00edas, ni siquiera que mucha gente conozca que est\u00e1 pasando, pero est\u00e1 pasando. Puerto Rico es uno de los campos de batalla en la guerra econ\u00f3mica que mantiene el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela y que ya ha producido, en Texas y Florida, 34 acusaciones contra individuos desde 2015.<\/p>\n

En la isla no se han producido acusaciones todav\u00eda, pero han ocurrido allanamientos de alto perfil en al menos dos instituciones de banca extranjera que operan desde Puerto Rico y que, seg\u00fan documentos radicados en el tribunal, estar\u00edan bajo investigaci\u00f3n por tramitar transacciones que est\u00e1n prohibidas por las sanciones econ\u00f3micas que ha promulgado la presidencia de los Estados Unidos y que se han recrudecido bajo el mandato de Donald Trump.<\/p>\n

Lo que pocos saben es que esas prohibiciones no solo aplican a instituciones financieras, aplican tambien a individuos que pudieron haber hecho transacciones de negocio con personas o entidades controladas por el gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, funcionarios del gobierno del presidente Nicol\u00e1s Maduro o por la compa\u00f1\u00eda estatal Petr\u00f3leos de Venezuela, S. A. (PDVSA).<\/p>\n

Vea: Se confirma pesquisa por millonario lavado de dinero venezolano<\/a><\/strong><\/p>\n

‘Las sanciones son extremadamente amplias y han sido dif\u00edciles de implementar para la banca porque son tan amplias y porque han evolucionado y cambiado en m\u00faltiples ocasiones durante los \u00faltimos a\u00f1os’, coment\u00f3 el licenciado Andres Fern\u00e1ndez, socio del bufete Holland & Knight y especialista en asuntos de antilavado de dinero y en la Oficina Federal de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles). Fern\u00e1ndez es uno de tres expertos que ofrecer\u00e1n un seminario sobre las sanciones este martes en San Juan.<\/p>\n

Las sanciones comenzaron en marzo de 2015 con el presidente Barack Obama, pero el 25 de enero de 2019 el termino ‘Gobierno de Venezuela’ fue ampliado para incluir personas que ‘han actuado o han representado actuar, en nombre del Gobierno de Venezuela, incluyendo miembros del regimen de Maduro’, explic\u00f3 la OFAC. Adem\u00e1s, el 5 de agosto de 2019 la sanci\u00f3n volvi\u00f3 a evolucionar<\/a><\/strong> para convertirse en un bloqueo, que quiere decir que ninguna persona en Estados Unidos puede traficar con bienes o propiedades pertenecientes a entidades o personas que caigan bajo la definici\u00f3n de ‘Gobierno de Venezuela’.<\/p>\n

Esta misma semana, el presidente venezolano dijo que ‘denunciamos la imposici\u00f3n de pol\u00edticas econ\u00f3micas, financieras y comerciales como actos de agresi\u00f3n con un efecto tan devastador como las acciones militares’. ‘Y es que hoy por hoy las agresiones econ\u00f3micas y financieras de algunas potencias son tan letales como sus ejercitos’, agreg\u00f3.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Aunque declin\u00f3 discutir los casos de Bank of San Juan International y South Bank International LLC que est\u00e1n activos en San Juan, Fern\u00e1ndez rechaz\u00f3 que las autoridades federales esten moviendose en contra del sistema bancario de la Isla. Lo que s\u00ed plante\u00f3 es que, por localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica, por la presencia de clientes venezolanos y por la posibilidad de que los bancos tengan filiales en Venezuela o haciendo negocio con Venezuela, Puerto Rico es uno de los lugares m\u00e1s expuestos a posibles violaciones de las sanciones, tal como lo est\u00e1 el sur de Florida y Nueva York.<\/p>\n

‘No es que los bancos (en Puerto Rico) hayan hecho algo malo’, apunt\u00f3.<\/p>\n

‘Cualquier ciudadano de Estados Unidos, no solo bancos, cualquier persona con una tarjeta verde, o cualquier persona f\u00edsicamente en los Estados Unidos o con cuenta de banco en Estados Unidos, tienen que saber con quien est\u00e1n haciendo negocio’, dijo Fern\u00e1ndez al explicar la amplitud de las sanciones.<\/p>\n

Vea: Orden de Trump abri\u00f3 paso al allanamiento de banco en Guaynabo<\/a><\/strong><\/p>\n

Si alguien violenta la prohibici\u00f3n, explic\u00f3, se expone a multas, penalidades y hasta casos criminales. Se trata de casos de responsabilidad estricta que quiere decir que no hay atenuantes, si violent\u00f3 la prohibici\u00f3n enfrentar\u00e1 un castigo econ\u00f3mico que, como m\u00ednimo, es el valor de la misma transacci\u00f3n prohibida. Por ejemplo, si alguien hizo un negocio de $1 mill\u00f3n de d\u00f3lares en violaci\u00f3n a la prohibici\u00f3n, ser\u00e1 responsable de pagar al Gobierno de los Estados Unidos por lo menos $1 mill\u00f3n de d\u00f3lares en penalidades.<\/p>\n

‘Todo esto puede cambiar de un plumazo’, subray\u00f3 al recordar que las sanciones son una decisi\u00f3n de pol\u00edtica del Ejecutivo de los Estados Unidos que podr\u00eda cambiar en cualquier momento.<\/p>\n

El seminario Constantly Changing Landscape of Sanctions Compliance<\/a><\/strong> es presentado por FINCAdvisors este martes en el Popular Center con la participaci\u00f3n tambien de Tim White, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Sanciones en AML RightSource, y la presidenta de FINCAdvisors, Marilu Jimenez.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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