{"id":616229,"date":"2025-07-14T05:15:00","date_gmt":"2025-07-14T09:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=218817"},"modified":"2025-07-31T06:38:45","modified_gmt":"2025-07-31T06:38:45","slug":"fraude-en-amazon-provoca-arresto-de-inversionista-residente-influencer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20250714\/fraude-en-amazon-provoca-arresto-de-inversionista-residente-influencer\/","title":{"rendered":"Fraude en Amazon provoca arresto de inversionista residente \u201cinfluencer\u201d"},"content":{"rendered":"

Adem\u00e1s de decreto contributivo personal, Kevin Thobias tiene uno por exportaci\u00f3n y lleg\u00f3 a decir que quer\u00eda ser gobernador de Puerto Rico.<\/h3>\n

Kevin Thobias, un inversionista que reside en Puerto Rico, enfrenta cargos federales por un esquema de fraude que ejecut\u00f3 en Amazon para manipular el \u00e9xito de unos productos, incluyendo suplementos de testosterona, e inflar el valor de una transacci\u00f3n comercial.<\/p>\n

Adem\u00e1s de decreto contributivo a t\u00edtulo personal, el oriundo de Chicago tiene uno contributivo de exportaci\u00f3n para la empresa que us\u00f3 en el fraude, Nutragroup Holdings LLC, y el pliego acusatorio del 2 de julio pasado dice que en la solicitud de ambos decretos incluy\u00f3 informaci\u00f3n falsa. Los decretos est\u00e1n vigentes desde el 2018.<\/p>\n

Thobias se describe como empresario y est\u00e1 asociado con una l\u00ednea de ropa femenina y con inversiones en criptomonedas. En un art\u00edculo de la revista Forbes dijo que le interesaba ser gobernador de Puerto Rico, pero m\u00e1s recientemente se rese\u00f1an sus viajes frecuentes a Colombia y su tr\u00e1fico con veh\u00edculos de lujo.<\/p>\n

Uno de esos, un Bugatti Chrion de 2018 por el que pag\u00f3 $3.2 millones, es el eje del caso criminal que tramit\u00f3 la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, entre 2018 y 2020 Thobias us\u00f3 herramientas digitales para manipular el desempe\u00f1o de los productos de Nutragroup en el Amazon Marketplace, incluyendo eliminar rese\u00f1as negativas de los clientes, poner \u2018ratings<\/em>\u2019 falsos, quitar a sus competidores de los resultados de b\u00fasquedas y crear obst\u00e1culos para impedir la participaci\u00f3n de otros vendedores en ese mercado digital.<\/p>\n

Luego, vendi\u00f3 a una compa\u00f1\u00eda las cuentas de Amazon y bases de datos relacionados con tres productos, incluyendo los suplementos de testosterona de Nutragroup. Debido a los mecanismos de manipulaci\u00f3n mencionados, el desempe\u00f1o de esas cuentas y productos no era real.<\/p>\n

El dinero producto de la transacci\u00f3n, al menos $6.6 millones, lo invirti\u00f3 en cuentas de corretaje, las cuales us\u00f3 de colateral para comprar el Bugatti. El veh\u00edculo ya fue confiscado por las autoridades y es objeto de otro caso separado en el que Thobias est\u00e1 tratando de recuperar control del carro.<\/p>\n

El pliego tiene cargos de fraude y lavado de dinero. Thobias fue arrestado el jueves pasado, pero qued\u00f3 libre sin fianza.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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