Nueva York.- El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York acus\u00f3 hoy al banco brit\u00e1nico Standard Chartered Bank (SCB) de haber escondido durante siete a\u00f1os a las autoridades de EEUU transacciones ilegales con entidades iran\u00edes valoradas en m\u00e1s de 250.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
‘Durante casi diez a\u00f1os, SCB conspir\u00f3 con el Gobierno de Ir\u00e1n y escondi\u00f3 a las autoridades reguladoras cerca de 60.000 transacciones secretas, que supon\u00edan al menos 250.000 millones de d\u00f3lares, y que le surtieron unos beneficios de cientos de millones de d\u00f3lares en comisiones’, afirm\u00f3 el regulador financiero de Nueva York.<\/p>\n
En un informe hecho p\u00fablico hoy, esa instituci\u00f3n acusa as\u00ed a uno de los mayores bancos de Reino Unido de haber violado las leyes de EE.UU., que restringen las transacciones con entidades iran\u00edes debido al peligro de estar apoyando el programa nuclear de ese pa\u00eds con objetivos militares encubiertos.<\/p>\n
El banco ‘dej\u00f3 el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, comerciantes de armas, redes de droga y reg\u00edmenes corruptos, y priv\u00f3 a los investigadores de las fuerzas de seguridad de una informaci\u00f3n crucial utilizada para analizar cualquier forma de actividad criminal’, asegura el escrito.<\/p>\n
El documento, firmado por el superintendente de servicios financieros del estado de Nueva York, Benjamin Lawsky, es fruto de una investigaci\u00f3n por la que se revisaron m\u00e1s de 30.000 p\u00e1ginas de documentos, incluidos correos electr\u00f3nicos del banco ‘que describen intencionadas y may\u00fasculas violaciones de la ley’.<\/p>\n
Desde enero de 2001 hasta finales de 2007, el banco ‘conspir\u00f3 con sus clientes iran\u00edes para dirigir casi 60.000 pagos en d\u00f3lares a trav\u00e9s de su filial en Nueva York, habiendo retirado antes informaci\u00f3n de los mensajes de esas transferencias utilizada para identificar a los pa\u00edses, individuos y entidades sancionadas’, seg\u00fan la entidad.<\/p>\n
Entre esos clientes se encontraban instituciones iran\u00edes sujetas a sanciones econ\u00f3micas en Estados Unidos, como el propio Banco Central de Ir\u00e1n, as\u00ed como Bank Saderat y Bank Melli, dos entidades que tambi\u00e9n son propiedad del Estado iran\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nueva York.- El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York acus\u00f3 hoy al banco brit\u00e1nico Standard Chartered Bank (SCB) de haber escondido durante siete a\u00f1os a las autoridades de EEUU transacciones ilegales con entidades iran\u00edes valoradas en m\u00e1s de 250.000 millones de d\u00f3lares. ‘Durante casi diez a\u00f1os, SCB conspir\u00f3 con el Gobierno de […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":915752,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-60619","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60619"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60619\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":915756,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60619\/revisions\/915756"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/915752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}