Nancy Velez Arroyo, Asistente Ejecutiva Principal del Director Ejecutivo y Consejo de Administraci\u00f3n de Doral Bank, fue acusada el 18 de noviembre de 2015, por obstrucci\u00f3n a la justicia y hacer declaraciones falsas bajo juramento y testificar ante un gran jurado federal, anunci\u00f3 la fiscal federal Rosa Emilia Rodr\u00edguez Velez.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n incluye tres cargos de perjurio y dos obstrucci\u00f3n de la justicia. Durante su testimonio ante el gran jurado, Nancy V\u00e9lez Arroyo desautoriz\u00f3 su participaci\u00f3n en el contrato de un proveedor con Doral Bank, sus t\u00e9rminos, calendario de pagos, y los participantes involucrados en un plan para defraudar. Sin embargo, los correos electr\u00f3nicos, registros telef\u00f3nicos y otras pruebas mostraron que V\u00e9lez Arroyo ten\u00eda, no s\u00f3lo el conocimiento, pero jug\u00f3 un papel activo y particip\u00f3 en dichas negociaciones. En lugar de dar testimonio completo y veraz ante el gran jurado, V\u00e9lez Arroyo trat\u00f3 de influir en forma corrupta, obstruir e impedir la investigaci\u00f3n federal.<\/p>\n
‘Se alega que el acusado ocult\u00f3 informaci\u00f3n sobre una investigaci\u00f3n sobre el fraude bancario, malversaci\u00f3n, fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero, por hacer declaraciones falsas bajo juramento durante procedimientos del gran jurado’, dijo el fiscal federal Rosa Emilia Rodr\u00edguez-V\u00e9lez. ‘La mentira ante el gran jurado, ocultar informaci\u00f3n y obstruir una investigaci\u00f3n federal socavar la confianza del p\u00fablico en el sistema de justicia penal y no ser\u00e1 tolerado. El Departamento agresivamente investigar y procesar a los que tratan de tapar u obstruir una investigaci\u00f3n federal ‘.<\/p>\n
El caso est\u00e1 siendo investigado por San Juan de la Divisi\u00f3n del FBI y est\u00e1 siendo procesado por los Fiscales Federales Auxiliares Lucas Cass, H\u00e9ctor Ram\u00edrez-Carb\u00f3 y George A. Massucco.<\/p>\n