{"id":52315,"date":"2016-04-04T00:00:00","date_gmt":"2016-04-04T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/mundo\/20160404\/desde-narcos-hasta-un-presidente-latinoamericanos-en-los-papeles-de-panam\/"},"modified":"2025-07-21T23:39:53","modified_gmt":"2025-07-21T23:39:53","slug":"desde-narcos-hasta-un-presidente-latinoamericanos-en-los-papeles-de-panam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/mundo\/20160404\/desde-narcos-hasta-un-presidente-latinoamericanos-en-los-papeles-de-panam\/","title":{"rendered":"Desde narcos hasta un presidente: latinoamericanos en los ‘Papeles de Panam"},"content":{"rendered":"

Desde una testaferra del ‘Chapo’, hasta jefes militares, pol\u00edticos y un presidente en ejercicio conforman la lista de latinoamericanos salpicados por el esc\u00e1ndalo mundial denominado ‘Papeles de Panam\u00e1’, una filtraci\u00f3n masiva de documentos que revela la creaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas opacas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

El caso, que se configura como la mayor filtraci\u00f3n period\u00edstica de la historia, abarca m\u00e1s de 11 millones de documentos del bufete paname\u00f1o Mossack Fonseca, especializado en la gesti\u00f3n de capitales, y afecta a m\u00e1s de 140 pol\u00edticos, celebridades y altos funcionarios mundiales, entre ellos jefes o exjefes de Estado.<\/p>\n

En Latinoam\u00e9rica, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, resalta en la lista, ya que, seg\u00fan los documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, en ingl\u00e9s), cre\u00f3 en 1998 junto a su padre y hermano la sociedad Fleg Trading Ltd. en las Bahamas.<\/p>\n

En sus declaraciones de ingresos de 2007 y 2008, el entonces alcalde de Buenos Aires ‘no dio a conocer su conexi\u00f3n con Fleg Trading’ y en 2007 ‘declar\u00f3 una cuenta bancaria de Merrill Lynch en EE.UU. con 2.9 millones de d\u00f3lares’ y en 2008 ‘1.9 millones en la misma cuenta’, de acuerdo con los investigadores.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se vincula al exministro de Hacienda de Buenos Aires N\u00e9stor Grindetti, quien entre 2010 y 2013 tuvo nexos con Mercier International SA, firma constituida en Panam\u00e1 en 2010 para gestionar fondos en el banco privado suizo Clariden Leu Limited.<\/p>\n

Resalta en la lista la guatemalteca Marllory Chac\u00f3n, conocida como ‘La Reina del Sur’, quien lavaba dinero para el l\u00edder del cartel mexicano de Sinaloa, Joaqu\u00edn ‘el Chapo’ Guzm\u00e1n.<\/p>\n

Los documentos aseguran que la compa\u00f1\u00eda identificada como Brodway Commerce Inc. era de propiedad de Chac\u00f3n Rossell para su actividad delictiva.<\/p>\n

En 2007, Mossack Fonseca cre\u00f3 una sociedad que un lustro m\u00e1s tarde abandon\u00f3 luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionara la compa\u00f1\u00eda con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, tambi\u00e9n socio del ‘Chapo’.<\/p>\n

Otro mexicano, el magnate Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa, a quien la investigaci\u00f3n llama el ‘Contratista Favorito’ del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, se ha visto involucrado.<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos, el bufete ayud\u00f3 a crear fideicomisos para que Hinojosa, quien adem\u00e1s ha sido vinculado con el esc\u00e1ndalo de la construcci\u00f3n de una mansi\u00f3n para la esposa del presidente, se quedara con alrededor de 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

A ellos se une el ex jefe de seguridad del fallecido presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez, Adri\u00e1n Jos\u00e9 Vel\u00e1squez Figueroa, y la enfermera personal del entonces mandatario, Claudia Patricia D\u00edaz Guill\u00e9n, a quienes la firma de abogados ayud\u00f3 a ‘blindar’ una fortuna no declarada, seg\u00fan el grupo period\u00edstico.<\/p>\n

El siguiente en la lista ha sido el excomandate del Ej\u00e9rcito venezolano V\u00edctor Cruz Weffer, quien adquiri\u00f3 una sociedad de Seychelles tras acusaciones delictivas en 2007.<\/p>\n

Aparece adem\u00e1s al asesor personal del expresidente argentino N\u00e9stor Kirchner y secretario privado de la exmandataria Cristina Fernandez, Daniel Mu\u00f1oz, quien junto a su esposa estaba vinculado a Gold Black, una sociedad en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas para invertir en el sector inmobiliario de EE.UU.<\/p>\n

Engrosan la lista el empresario colombiano Leo Einsenband, para entonces pr\u00f3fugo de la justicia de Estados Unidos por comprar aviones para el jefe del Cartel de Medell\u00edn, Pablo Escobar, y los herederos de V\u00edctor Carranza, el zar de las Esmeraldas.<\/p>\n

El exalcalde de Bogot\u00e1, Gustavo Petro, se ha visto salpicado en el caso, luego de que el nombre de su cu\u00f1ado, Carlos Guti\u00e9rrez Robayo, apareciera en los registros del bufete.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, el expresidente del banco estatal Caja de Ahorros de Panam\u00e1, Riccardo Francolini, tambi\u00e9n posey\u00f3 sociedades ‘offshore’ durante los a\u00f1os que ayud\u00f3 a gestionar firmas controladas por el Estado.<\/p>\n

El mismo caso del exjefe del Consejo Nacional de Inteligencia peruano, C\u00e9sar Almeyda, quien fue administrador y secretario de la firma Trei Investments Corp., que se constituy\u00f3 en Panam\u00e1 en 1999.<\/p>\n

El esc\u00e1ndalo tambi\u00e9n lleg\u00f3 a Ecuador, donde el alto oficial Galo Chiriboga, quien fue fiscal general del pa\u00eds, aparece vinculado con la sociedad ‘offshore’ Madrigal Finance que consigui\u00f3 ‘por una ganga una casa en un barrio exclusivo’, lo que motiv\u00f3 una demanda por fraude en su contra.<\/p>\n

Hasta el reguetonero puertorrique\u00f1o Daddy Yankee forma parte del listado, luego de que fuera se\u00f1alado como eje de un complejo esquema corporativo para presuntamente ceder los derechos de uno de sus conciertos en Per\u00fa hace casi una d\u00e9cada.<\/p>\n

Seg\u00fan el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, la lista la completan Pedro Delgado, exgobernador del Banco Central de Ecuador; C\u00e9sar Rosenthal, hijo del exvicepresidente hondure\u00f1o Jaime Rosenthal; Javier Molina Bonilla, asesor de la Inteligencia ecuatoriana; y 33 personalidades salvadore\u00f1as sin identificar.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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