{"id":499540,"date":"2025-07-10T05:53:27","date_gmt":"2025-07-10T09:53:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/top-stories\/tribunales\/20250710\/vaquero-digital-al-frente-de-un-fraude-de-650-millones-estafo-tambien-en-pr\/"},"modified":"2025-07-18T08:39:58","modified_gmt":"2025-07-18T08:39:58","slug":"vaquero-digital-al-frente-de-un-fraude-de-650-millones-estafo-tambien-en-pr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20250710\/vaquero-digital-al-frente-de-un-fraude-de-650-millones-estafo-tambien-en-pr\/","title":{"rendered":"Vaquero digital al frente de un fraude de $650 millones estaf\u00f3 tambi\u00e9n en PR"},"content":{"rendered":"

El FBI busca informaci\u00f3n de v\u00edctimas a los que les prometieron retorno de inversi\u00f3n de 300% en esquema piramidal parte del \u201cReyno del \u00c9xito\u201d.<\/h3>\n

Puerto Rico fue la jurisdicci\u00f3n federal en la que el Departamento de Justicia canaliz\u00f3 la acusaci\u00f3n criminal por el esquema piramidal OmegaPro, que lleva levantando cuestionamientos alrededor del mundo desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os y al que se responsabiliza por una estafa con criptomonedas que va por $650 millones.<\/p>\n

Los acusados en el pliego revelado el mi\u00e9rcoles por la fiscal\u00eda federal en la isla son Michael Shannon Sims, de 48 a\u00f1os, fundador de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, de 57 a\u00f1os, con ciudadan\u00eda dual estadounidense-peruana, y quien fung\u00eda como director de operaciones en Am\u00e9rica Latina y Puerto Rico.<\/p>\n

El esquema es solo la versi\u00f3n m\u00e1s reciente de un mismo tipo de estafa que ha tenido m\u00faltiples otros nombres, como AirBit Club, Crypto World Evolution, IcomTech y TeaMiner, uno que se estaba desarrollando como secuela de OmegaPro. Los gobiernos de Europa, \u00c1frica, Estados Unidos y Am\u00e9rica Latina han reportado v\u00edctimas en sus pa\u00edses. Un informe sostiene que hay al menos tres millones de v\u00edctimas. La fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que Reynoso reclut\u00f3 inversionistas en Puerto Rico mediante videoconferencias y un video grabado en Dubai.<\/p>\n

Reynoso ha sido la cara del esquema en cuanto a promoci\u00f3n y b\u00fasqueda de clientes y en la mira investigativa de las autoridades, como las mexicanas, que lo detuvieron en 2023 bajo sospecha de haber lavado dinero para el Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n. El hombre dio un giro a su apellido para conceptualizar su negocio como \u201cEl Reyno del \u00c9xito\u201d y parte de la informaci\u00f3n que se usa en el pliego acusatorio son m\u00faltiples mensajes en sus redes sociales en los que ostenta lujos, veh\u00edculos deportivos y estad\u00edas en destinos ex\u00f3ticos alrededor del mundo.<\/p>\n

Aunque el caso criminal es por OmegaPro, los argumentos que la fiscal\u00eda llev\u00f3 al juez Ra\u00fal Arias Marxuach para lograr la detenci\u00f3n de Reynoso sin fianza se\u00f1alan otras conductas retantes de la ley.<\/p>\n

El a\u00f1o pasado, Reynoso pag\u00f3 a traficantes para que llevaran ilegalmente a Florida a su novia colombiana, Mary Capacho Ullon, y a una prima peruana. Al momento de su arresto el 30 de junio pasado en el aeropuerto de Miami, Reynoso ten\u00eda un pasaporte estadounidense, pero hab\u00eda salido de Estados Unidos con un pasaporte peruano que no se localiz\u00f3 entre sus pertenencias. La direcci\u00f3n residencial que le dio a las autoridades es una propiedad en Miami Beach que est\u00e1 a la venta por $2.19 millones. Dijo tambi\u00e9n que ganaba entre $15,000 a $25,000 mensuales, pero los r\u00e9cords de OmegaPro reflejan que al menos $11 millones de las v\u00edctimas del esquema se hab\u00edan transferido a cuentas bancarias personales de Reynoso. Dijo que ten\u00eda solo una cuenta de banco, pero se le ocuparon tarjetas de cr\u00e9dito de otras cuentas y tarjetas que le permiten retirar dinero en cajeros autom\u00e1ticos exclusivos de criptomonedas.<\/p>\n

M\u00e1s directamente relacionado con el esquema, Reynoso tiene otro caso federal en Puerto Rico, un desacato civil, porque no le entreg\u00f3 al gobierno cuentas de Bitcoin para las que ten\u00edan una orden de incautaci\u00f3n e, incluso, movi\u00f3 el dinero digital para colocarlo fuera del alcance del gobierno. El hombre nunca disput\u00f3 la propiedad de las criptomonedas y el 14 de abril pasado el juez Francisco Besosa Stubbe lo encontr\u00f3 incurso en desacato, imponi\u00e9ndole una multa que Reynoso no ha pagado y que va por $1.1 millones.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Como su argumento es que Reynoso representa un riesgo de fuga, los fiscales a\u00f1adieron que realiz\u00f3 68 viajes a 21 destinos internacionales distintos entre 2020 y 2025, y que uno de sus socios en OmegaPro, el sueco Andreas Szakacs se cambi\u00f3 el nombre a \u201cEmre Avci\u201d y se hizo ciudadano turco, pa\u00eds que no extradita a sus ciudadanos a los Estados Unidos. Szakacs y Dilawar Singh, un alem\u00e1n que reside en Emiratos \u00c1rabes Unidos, est\u00e1n mencionados como coconspiradores en el pliego acusatorio.<\/p>\n

\u201cEl perfil de Reynoso en las criptomonedas demuestra acceso a recursos financieros sustanciales, conocimiento sofisticado de los sistemas financieros internacionales y la capacidad para transferir fortuna a trav\u00e9s de fronteras\u201d, se\u00f1ala la moci\u00f3n del gobierno.<\/p>\n

OmegaPro es objeto de rese\u00f1as en varios pa\u00edses desde hace a\u00f1os particularmente desde que sufrieron un supuesto \u201chack<\/em>\u201d en sus sistemas de informaci\u00f3n. Eso fue en noviembre de 2022 y, desde entonces, ninguno de sus clientes ha visto un centavo de su inversi\u00f3n. Adem\u00e1s de ostentar lujos, el esquema se usaba utilizando endosos de futbolistas famosos, en eventos de carros de carrera y proyectando el logo de la empresa en el edificio Burj Khalifa, el m\u00e1s alto del mundo, en Dubai, lo que usualmente no sucede sin el permiso del gobierno de Emiratos \u00c1rabes Unidos y, de hecho, el pr\u00edncipe heredero Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum particip\u00f3 del evento.<\/p>\n

\u201cEste caso expone la despiadada realidad de los delitos financieros modernos\u201d, dijo en un comunicado Guy Ficco, jefe de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del IRS (IRS-CI). \u201cOmegaPro prometi\u00f3 libertad financiera, pero trajo la ruina financiera: rob\u00f3 m\u00e1s de 650 millones de d\u00f3lares a personas comunes y los desvaneci\u00f3 en moneda virtual. No se trataba de simples estafas; eran traiciones minuciosamente planificadas\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Sims y Reynoso enfrentan un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y un cargo de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero. Se exponen a pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os. Las autoridades pidieron a todos los que entiendan que pudieron haber sido v\u00edctima de este esquema a que visiten el sitio web de V\u00edctimas y Testigos del FBI en forms.fbi.gov\/victims\/omegaprovictims<\/a> o al correo OmegaProVictims@fbi.gov<\/p>\n

Uno de los reclamos que hac\u00eda OmegaPro para reclutar clientes era que, por su naturaleza digital, la inversi\u00f3n en criptomonedas estaba fuera del alcance de gobierno alguno.<\/p>\n

Para leer la acusaci\u00f3n y la moci\u00f3n de detenci\u00f3n sin fianza, pulse aqu\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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