{"id":498458,"date":"2025-06-05T06:14:47","date_gmt":"2025-06-05T10:14:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/top-stories\/tribunales\/20250605\/paletas-con-sabor-a-fraude-provocan-demanda-federal\/"},"modified":"2025-07-18T20:11:51","modified_gmt":"2025-07-18T20:11:51","slug":"paletas-con-sabor-a-fraude-provocan-demanda-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20250605\/paletas-con-sabor-a-fraude-provocan-demanda-federal\/","title":{"rendered":"Paletas con sabor a fraude provocan demanda federal"},"content":{"rendered":"

Convicto federal maniobr\u00f3 para seguir sacando dinero a un inversionista de negocio de paletas y gelato.<\/h3>\n

Una demanda federal alega violaciones a la ley de crimen organizado en la operaci\u00f3n del negocio Palettamerica, una franquicia de paletas de mantecado y helado italiano (\u201cgelato<\/em>\u201d) que maneja un convicto federal por fraude.<\/p>\n

Las imputaciones surgieron del doctor Wilfredo Avil\u00e9s, de la empresa Occumed Health Specialists LLC, quien invirti\u00f3 unos $500,000 en el negocio Paleta PR, despu\u00e9s de que su due\u00f1o, F\u00e9lix Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez, le ofreciera un 15% de rendimiento. El dinero fue invertido mediante varios pagos entre junio y octubre de 2024.<\/p>\n

Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez asegur\u00f3 que era el distribuidor exclusivo en la isla de la marca paname\u00f1a Palettamerica, que ten\u00eda alineados acuerdos para colocar en producto en supermercados, Walgreens, Supermax y Walmart y que la inversi\u00f3n era necesaria para aumentar el equipo de ventas y adquirir equipo para una f\u00e1brica en Bayam\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan la demanda, Avil\u00e9s desconoc\u00eda que Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez se hab\u00eda declarado culpable de fraude en un caso federal y que la urgencia que dec\u00eda tener para la inversi\u00f3n se deb\u00eda a que necesitaba una fuente de efectivo que pudiera esconder porque su caso inclu\u00eda confiscaci\u00f3n de bienes por parte del gobierno. El caso criminal fue por fraude de $3.5 millones al Banco Popular.<\/p>\n

Para que el doctor siguiera aportando dinero al negocio, se le ofreci\u00f3 ser due\u00f1o de la mitad del mismo. Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez coloc\u00f3 a sus hijos, Patricia, Adriel y Adri\u00e1n, al frente de los entes corporativos relativos al negocio pero segu\u00eda controlando las decisiones financieras a\u00fan estando preso por su caso federal.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Cuando el hijo del demandante se comenz\u00f3 a reunir con los hijos de Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez por el arreglo de que Occumed era codue\u00f1a del negocio, \u201cuno de los hijos de Pe\u00f1a tuvo que admitir que ten\u00edan poco o ning\u00fan conocimiento de los asuntos financieros, cuentas por cobrar o cuentas por pagar\u2026 de hecho, todos le pidieron en m\u00faltiples ocasiones que accesara el (sistema de contabilidad) QuickBooks para que determinara cu\u00e1les cuentas estaban pendientes\u201d.<\/p>\n

Con ese acceso, los Avil\u00e9s notaron que en las finanzas de la compa\u00f1\u00eda no hab\u00eda ning\u00fan registro del dinero que hab\u00edan entregado como inversi\u00f3n. El negocio estaba corriendo, y ten\u00eda ingresos y gastos, pero no hab\u00eda rastro del dinero que entreg\u00f3 Avil\u00e9s como inversi\u00f3n. D\u00edas antes de que Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez fuera encarcelado en febrero de 2025, su hijo Adriel registr\u00f3 una nueva corporaci\u00f3n. Despu\u00e9s del encarcelamiento, le dijeron a Avil\u00e9s que hab\u00edan detenido la operaci\u00f3n del negocio y que su socio paname\u00f1o, Corporaci\u00f3n SAID SA, propiedad del venezolano Bassam El Eyssami Askul, hab\u00eda adquirido todos los activos a cambio de deudas que ten\u00edan pendientes.<\/p>\n

Pero la reclamaci\u00f3n se\u00f1ala que Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez continu\u00f3 con la operaci\u00f3n comercial a trav\u00e9s de sus hijos y de la corporaci\u00f3n que acababan de registrar. \u201cLos demandados nunca tuvieron la intenci\u00f3n de pagarle a Occumed intereses o principal\u201d, plantea la reclamaci\u00f3n sometida el 20 de mayo.<\/p>\n

Las corporaciones demandadas \u201coperaban de manera irregular con clara subcapitalizaci\u00f3n, no observaron las formalidades corporativas, no mantuvieron contabilidad separada de los fondos y activos y b\u00e1sicamente mezclaron dinero para que los demandados usaran recursos corporativos para su beneficio propio en detrimento de Occumed\u201d. El dinero de Occumed se us\u00f3 para \u201cpagos de un apartamento de lujo en Hato Rey donde residi\u00f3 Pe\u00f1a y para m\u00faltiples gastos personales y de viajes para \u00e9l y (sus hijos)\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Avil\u00e9s en su demanda.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Pe\u00f1a Fern\u00e1ndez y sus hijos, las corporaciones demandadas son Paletas de Puerto Rico Inc., F\u00e1brica de Paletas de Puerto Rico, Inc., Palettamerica PR, LLC y Corporaci\u00f3n SAID SA. Se reclaman violaciones a la ley de organizaciones de crimen organizado, violaci\u00f3n de contrato, enriquecimiento injusto, dolo, fraude y da\u00f1os.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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