{"id":496492,"date":"2025-04-03T07:06:58","date_gmt":"2025-04-03T11:06:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/policiacas\/20250403\/federales-arrestan-a-varios-por-fraude-al-cares-act\/"},"modified":"2025-07-19T09:52:17","modified_gmt":"2025-07-19T09:52:17","slug":"hermanos-de-georgie-navarro-son-arrestados-por-fraude-al-cares-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20250403\/hermanos-de-georgie-navarro-son-arrestados-por-fraude-al-cares-act\/","title":{"rendered":"Hermanos de Georgie Navarro son arrestados por fraude al \u00abCares Act\u00bb"},"content":{"rendered":"<h3>El operativo federal fue realizado por varias agencias.<\/h3>\n<p>El fiscal federal Stephen Muldrow confirm\u00f3 esta ma\u00f1ana que Richard y Edgardo Navarro Su\u00e1rez, hermanos del representante Georgie Navarro Su\u00e1rez, son dos de los arrestados en el operativo que realizaron agentes federales por fraude a la Ley Cares.<\/p>\n<p>Agentes federales realizaron esta ma\u00f1ana un operativo de arrestos relacionados con fraude a la Ley Cares, conocida como Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econ\u00f3mica por Coronavirus. En el operativo participan el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s), el Servicio Secreto y otras agencias federales.<\/p>\n<p>Los acusados son Edgardo Navarro Su\u00e1rez, Ricardo Luis Navarro Su\u00e1rez, Ram\u00f3n Valent\u00edn Montalvo, JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp. Se alega que sometieron 26 solicitudes fraudulentas a la SBA y a un banco identificado como Banco 1, por un total de $2,238,747.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, supuestamente pagaron al menos $69,500 en sobornos a un empleado del banco para facilitar el procesamiento y desembolso de los fondos. Parte del dinero fue usado para adquirir propiedades, seg\u00fan la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Muldrow detalla su caso contra los hermanos Jorge &#039;Georgie&#039; Navarro\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/nhG3Ugk6xOE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>Las autoridades federales solicitaron la confiscaci\u00f3n de tres propiedades en Caguas y Humacao como parte del proceso.<\/p>\n<p>Los acusados enfrentan hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cargos de fraude y soborno, y hasta 20 a\u00f1os por lavado de dinero. La vista inicial se celebrar\u00e1 hoy ante la jueza federal Giselle L\u00f3pez Soler.<\/p>\n<p>Mientras tanto, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) no entr\u00f3 en los detalles de las acusaciones amparado en que no ten\u00eda los detalles.<\/p>\n<p>\u201cHay que ver qu\u00e9 acusaciones le corresponde a cada uno de ellos. No puedo opinar sobre algo que no estoy completamente seguro de c\u00f3mo es que se est\u00e1 acusando. Si son a ellos o a otra persona. Me parece que son tres o cuatro personas\u201d, reaccion\u00f3 Navarro a Wapa.<\/p>\n<p>\u201cEl contexto completo no lo tengo para poder opinar. Uno sabe lo que es fraude, lo que es soborno. Claro que s\u00ed, pero el contexto si es a ellos o no, al banquero, ese detalle no lo tengo. Estamos hablando de unas acusaciones en general que se le est\u00e1n haciendo a un grupo de personas\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>En la tarde, la magistrada federal Giselle L\u00f3pez Soler aprob\u00f3 la recomendaci\u00f3n de los oficiales de probatoria de dejar sin fianza a Ricardo Luis e imponer $10,000 de fianza no asegurada a Edgardo. Ambos salieron del tribunal con sus familiares sin hacer expresiones.<\/p>\n<p>Su abogado, Francisco Acevedo Padilla, \u201caqu\u00ed el responsable es el banquero, el de Oriental&#8230; el banquero los fue a buscar a ellos\u201d. Esto, en referencia a que el cooperador del caso es un exoficial de Oriental Bank.<\/p>\n<p>La fiscal\u00eda federal ofrece detalles en una conferencia de prensa:<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/video.php?height=314&#038;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnoticelpr%2Fvideos%2F1211138697197959%2F&#038;show_text=false&#038;width=560&#038;t=0\" width=\"560\" height=\"314\" style=\"border:none;overflow:hidden\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"true\" allow=\"autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share\"><\/iframe><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El operativo federal fue realizado por varias agencias. El fiscal federal Stephen Muldrow confirm\u00f3 esta ma\u00f1ana que Richard y Edgardo Navarro Su\u00e1rez, hermanos del representante Georgie Navarro Su\u00e1rez, son dos de los arrestados en el operativo que realizaron agentes federales por fraude a la Ley Cares. 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